의결권대리행사권유참고서류 2024-07-04 11:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240704000079
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 07월 04일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 제주맥주 주식회사 주 소: 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11 전화번호: 064-798-9800 |
| 작 성 자: | 성 명: 이신근 부서 및 직위: 회계팀 전화번호: 070-7666-4079 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 제주맥주 주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 07월 04일 | 라. 주주총회일 | 2024년 07월 19일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 07월 09일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 자본의감소 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주맥주 주식회사 | 보통주 | 0 | 0.00 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)더블에이치엠 | 최대주주 | 보통주 | 4,000,000 | 6.73 | 최대주주 | - |
| 신성현 | 대표이사 | 보통주 | 90,000 | 0.15 | 대표이사 | - |
| 계 | - | 4,090,000 | 6.88 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신성현 | 보통주 | 90,000 | 대표이사 | 대표이사 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)제이에스 | 법인 | - | - | 없음 | 없음 | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)제이에스 | 엄정배 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로101번길 27, 비816호(성남동, 엠타워) | 임시주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리행사 권유업무 및 그 부수업무 일체 | 031-755-2841 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 07월 04일 | 2024년 07월 09일 | 2024년 07월 18일 | 2024년 07월 19일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 기준일(2024년 6월 19일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
| 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 위임장 접수처 : 제주맥주 주식회사 - 주 소 : 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11, 4층 경영관리팀 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 7월 19일 오전 10시 |
| 장 소 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11, 3층 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
가. 자본의 감소를 하는 사유
- 결손금 보전을 통한 자본잠식 해소 및 재무구조 개선
나. 자본감소의 방법
- 기명식 보통주 5주를 같은 액면주식 1주로 병합하는 무상감자 (5:1 주식병합)
다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일
| 감자주식의종류 | 감자주식수 | 감자비율 | 감자기준일 | 감자전자본금 (발행주식수) | 감자후자본금 (발행주식수) |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주식 | 47,546,420 | 80% | 2024년 08월 05일 | 29,716,512,500원 (59,433,025주) | 5,943,302,500원 (11,886,605주) |
※ 기타 참고사항
1) 상기 내용 및 일정은 유관기관의 협의 과정 및 임시주주총회 결의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
2) 상기 자본감소 결의는 결손 보전의 목적으로 인한 자본감소로 상법 제438조에 의거 보통결의로 결정하며, 동법 제439조 제2항에 의거 결손 보전을 통한 재무구조 개선을 사유로 하므로 채권자 보호절차는 면제됩니다.
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3) 단수주식 처리방법 : 주식병합으로 인하여 발생되는 1주 미만의 단수주식이 발생될 경우 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급합니다.
4) 2019년 9월 16일 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의개서 정지기간, 구주권 제출기간, 신주권교부 예정일, 구주권제출 및 신주권교부장소는 표시하지 않습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240704000079
