임시주주총회결과 2024-05-22 16:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240522900439
임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(신성현, 이강일, 남봉관) - 제2-1호 의안 : 사내이사 신성현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 이강일 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 사내이사 남봉관 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(양인철) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건(이후록) ☞ 원안대로 승인 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2024-05-22 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-05-14 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2024-05-08 임시주주총회결과 2024-04-23 주주총회소집공고 2024-04-23 주주총회소집결의 | |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신성현 | 1981-08 | 3년 | 신규선임 | (현) 더블에이치홀딩스 대표이사 |
| 이강일 | 1986-08 | 3년 | 신규선임 | (현) 에프티앤비(주) 대표이사 (전) 시글로(주) 대표이사 (전) 메가브레인(주) 대표이사 |
| 남봉관 | 1981-09 | 3년 | 신규선임 | (현) (주)ILG Trading & Logistics 대표이사 (현) (주)BNKorea 대표이사 (현) (주)Ambrey Korea 대표이사 (전) Ship Service&Survey Napoli, Italy / (PM) (전) Drydocks world-Dubai / (PM) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양인철 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | (현)법무법인 동인 파트너스변호사 (전)서울북부지검 인권감독관 (전)서울동부지검 형사1부장검사 (전)서울중앙지검 금융조세부 수석검사 (전)대검찰청 연구관 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이후록 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (현)법무법인 율촌 수석전문위원(파트너) (현)금융위원회 금융규제혁신회 자본시장분과 위원 (전)금융감독원 제재심의위원회 위원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 22. 수입 주류의 판매 및 소매업 23. 주류용 안주의 개발, 제조, 가공, 판매 및 로열티 사업 24. 각호 관련 수출입품 판매업 25. 각호 관련 물품의 국내외 수출입업 중개 및 대행업 26. 위스키 제조 및 판매업 27. 주류 수출업 및 수출입 중개업 28. 사업시설 운영 관리 대리업 29. 각호에 관련된 부대사업 및 투자업 30. 곡물 가공식품 제조, 도소매, 통신판매업 31. 식자재 종합무역업 32. 기타 비가공 식품 도매업 33. 기타 상품 중개업 34. 광고 및 마케팅 대행업 35. 프렌차이즈업 36. 프렌차이즈 컨설팅 및 교육업 37. 가맹점 개설업 38. 외식사업 39. 음식점 경영업 40. 전문점 체인 경영컨설팅업 41. 전자상거래업 및 통신판매업 42. 각호와 관련된 수출입업 | 사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240522900439
