주주총회소집결의 2024-03-13 17:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313902517
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11, 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안: 제9기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 정관 변경의 건(발행예정주식의 총수 변경) 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건(문혁기,김배진) 4. 제4호 의안: 사외이사 선임의 건(이현수) 5. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문혁기 | 1979-02 | 3 | 재선임 | 제주맥주 대표이사(2015-현재) 엠비에이치홀딩스 대표이사(2013-2015) |
| 김배진 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 제주맥주 제조부문총괄(2017-현재) 오비맥주 생산관리부(1993-2016) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현수 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | (주)비오비홀딩스컴퍼니 대표이사(2022-현재) 도우화산 법무법인 대표외국 변호사(2022-현재) Epstein Becker & Green PC 변호사(2012-현재) | -2022.04~현재 : (주) 비오비홀딩스컴퍼니 대표이사 |
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