[기재정정]의결권대리행사권유참고서류 2024-03-13 17:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001418
| 2024년 03월 13일 |
1. 정정대상 공시서류 :
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
3. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 1. 권유자에 관한 사항 | - | 기재정정 | 주1) | 주2) |
주1)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)에스에스알 | 보통주 | 521,819 | 8.67 | 본인 | 자기주식 |
주2)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)에스에스알 | 보통주 | 519,819 | 8.63 | 본인 | 자기주식 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 03월 13일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 에스에스알 주 소: 서울특별시 구로구 디지털로26길 111 JnK디지털타워 1606호 전화번호: 02-6240-6000 |
| 작 성 자: | 성 명: 백승덕 부서 및 직위: 경영전략실 / 상무이사 전화번호: 02-6240-6000 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)에스에스알 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 13일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 28일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 18일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원할한 진행을 위해 필요한 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | https://evote.ksd.or.kr (인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일) | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://evote.ksd.or.kr (인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일) | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 주식매수선택권의부여 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)에스에스알 | 보통주 | 519,819 | 8.63 | 본인 | 자기주식 |
(주1) 상법 제369조의②에 의거, 자기주식 519,819주는 의결권이 없습니다.
(주2) 소유 비율은 발행주식총수 기준입니다. (6,017,989주)
(주3) 금번 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일인 2023년 12월 31일 기준입니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)지란지교시큐리티 | 최대주주 | 보통주 | 2,209,452 | 36.71 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 2,209,452 | 36.71 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최은비 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 장다훈 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 13일 | 2024년 03월 18일 | 2024년 03월 27일 | 2024년 03월 28일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 31일을 기준으로 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체 |
| 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | https://evote.ksd.or.kr (인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일) |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용가능 (단, 행사 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날인 3월 24일은 오후 5시 까지만 가능) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | X |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 한국예탁결제원 | https://evote.ksd.or.kr | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| ▶위임장 접수처 - 서울특별시 구로구 디지털로26길 111 JnK디지털타워 1606호 (주)에스에스알 경영전략실 주주총회 담당자 앞 (우편번호 08390) - 우편 접수 여부: 가능 - 연락처: 02-6240-6000 - 접수 기간: 2024년 3월 18일 ~ 3월 27일 17시 회사 도착분 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 03월 28일 오전 9시 |
| 장 소 | 서울특별시 구로구 디지털로30길 28 마리오타워 510호 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://evote.ksd.or.kr (인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일) |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용가능 (단, 행사 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날인 3월 24일은 오후 5시 까지만 가능) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
▶ 전자투표에 관한 사항 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 제14기 정기 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m - 시간: 기간 중 24시간 이용 가능 - 주주확인용 인증서의 종류 ▶ 주총 집중일 주총 개최 사요 : 해당사항 없음 |
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 본 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등이 포함된 감사보고서는 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출 예정으로 상세 내용은 감사보고서를 참조하시기 바랍니다 |
- 대차대조표(재무상태표)
재 무 상 태 표 |
제 14 (당)기 2023년12월 31일 현재 |
| 제 13 (전)기 2022년12월 31일 현재 |
(단위 : 원) |
| 과 목 | 제 14 (당) 기 | 제 13 (전) 기 |
|---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 26,192,696,246 | 26,562,468,655 |
현금및현금성자산 | 5,155,108,283 | 8,707,906,086 |
단기금융상품 | 15,427,712,500 | 15,040,000,000 |
매출채권 | 3,384,885,144 | 2,251,302,599 |
단기기타채권 | 403,200,203 | 218,058,219 |
계약자산 | 156,830,193 | 248,265,684 |
기타유동자산 | 235,226,142 | 54,486,067 |
| 당기법인세자산 | 48,453,628 | - |
재고자산 | 43,300,000 | 42,450,000 |
| 매각예정자산 | 1,337,980,153 | - |
비유동자산 | 4,201,870,153 | 4,966,533,495 |
| 장기금융상품 | 27,324,722 | - |
| 장기투자자산 | 1,000,003,060 | - |
장기기타채권 | 229,587,604 | 365,776,482 |
투자부동산 | - | 1,340,972,000 |
유형자산 | 2,311,290,978 | 2,638,021,490 |
무형자산 | 385,240,774 | 116,363,773 |
이연법인세자산 | 248,423,015 | 505,399,750 |
자산총계 | 30,394,566,399 | 31,529,002,150 |
부채 | ||
유동부채 | 2,652,042,459 | 3,205,457,388 |
매입채무 | 7,260,000 | 36,520,000 |
계약부채 | 906,192,546 | 1,155,601,589 |
기타금융부채 | 1,197,736,333 | 1,618,153,167 |
기타유동부채 | 540,853,580 | 377,137,437 |
당기법인세부채 | - | 18,045,195 |
비유동부채 | 526,300,016 | 484,089,291 |
장기기타금융부채 | 371,532,498 | 365,996,789 |
장기급여부채 | 154,767,518 | 118,092,502 |
부채총계 | 3,178,342,475 | 3,689,546,679 |
자본 | ||
자본금 | 3,008,994,500 | 3,008,994,500 |
자본잉여금 | 16,089,263,595 | 16,025,283,595 |
기타자본항목 | (1,738,231,919) | 665,842,740 |
이익잉여금 | 9,856,197,748 | 8,139,334,636 |
자본총계 | 27,216,223,924 | 27,839,455,471 |
자본과부채총계 | 30,394,566,399 | 31,529,002,150 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
포 괄 손 익 계 산 서 |
제 14 (당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지 |
| 제 13 (전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지 |
(단위 : 원) |
| 과 목 | 제 14 (당)기 | 제 13 (전)기 |
|---|---|---|
매출액 | 12,157,598,516 | 12,509,384,182 |
매출원가 | 4,714,133,404 | 5,027,929,929 |
매출총이익 | 7,443,465,112 | 7,481,454,253 |
판매비와관리비 | 5,819,299,124 | 5,095,243,175 |
영업이익 | 1,624,165,988 | 2,386,211,078 |
순금융수익 | 765,834,182 | 456,411,892 |
금융수익 | 804,615,482 | 471,604,322 |
금융비용 | 38,781,300 | 15,192,430 |
기타손익 | (6,687,951) | (738,446,027) |
기타수익 | 15,415,480 | 6,509,075 |
기타비용 | 22,103,431 | 744,955,102 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 2,383,312,219 | 2,104,176,943 |
법인세비용 | 666,449,107 | 206,697,140 |
당기순이익 | 1,716,863,112 | 1,897,479,803 |
기타포괄손익 | - | - |
총포괄손익 | 1,716,863,112 | 1,897,479,803 |
주당이익 | ||
기본주당순이익 (단위 : 원) | 293 | 315 |
희석주당순이익 (단위 : 원) | 293 | 315 |
자 본 변 동 표 |
제 14 (당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지 |
| 제 13 (전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지 |
(단위 : 원) |
자본 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
2022.01.01 (기초자본) | 3,008,994,500 | 16,025,283,595 | 318,485,178 | 6,241,854,833 | 25,594,618,106 |
총포괄손익: | |||||
당기순이익(손실) | - | - | - | 1,897,479,803 | 1,897,479,803 |
주주와의 거래: | |||||
주식기준보상거래 | - | - | - | - | 347,357,562 |
2022.12.31 (기말자본) | 3,008,994,500 | 16,025,283,595 | 665,842,740 | 8,139,334,636 | 27,839,455,471 |
2023.01.01 (기초자본) | 3,008,994,500 | 16,025,283,595 | 665,842,740 | 8,139,334,636 | 27,839,455,471 |
총포괄손익: | |||||
당기순이익(손실) | - | - | - | 1,716,863,112 | 1,716,863,112 |
주주와의 거래: | |||||
| 자기주식의취득 | - | - | (2,572,287,500) | - | (2,572,287,500) |
| 주식기준보상거래 | - | - | 232,192,841 | - | 232,192,841 |
| 주식매수선택권소멸 | - | 63,980,000 | (63,980,000) | - | - |
2023.12.31 (기말자본) | 3,008,994,500 | 16,089,263,595 | (1,738,231,919) | 9,856,197,748 | 27,216,223,924 |
현 금 흐 름 표 |
제 14 (당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지 |
| 제 13 (전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지 |
(단위 : 원) |
| 과 목 | 제 14 (당)기 | 제 13 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 829,510,564 | 3,961,966,913 | ||
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 587,345,246 | 3,654,741,902 | ||
| 당기순이익 | 1,716,863,112 | 1,897,479,803 | ||
| 가감: | 686,310,585 | 616,245,883 | ||
| 장기종업원급여 | 56,618,016 | 8,677,686 | ||
| 감가상각비 | 382,870,580 | 348,695,810 | ||
| 무형자산상각비 | 90,447,687 | 43,494,729 | ||
| 대손상각비 | 19,859,191 | 5,086,987 | ||
| 법인세비용 | 666,449,107 | 206,697,140 | ||
| 유형자산폐기손실 | - | 737,376 | ||
| 외환환산손실 | 1,541,033 | 1,392,697 | ||
| 이자비용 | 32,125,379 | 13,767,893 | ||
| 기타의대손상각비 | - | 108,832,146 | ||
| 주식보상비용 | 232,192,841 | 347,357,562 | ||
| 유형자산처분이익 | - | (2,569,225) | ||
| 이자수익 | (795,435,663) | (465,924,918) | ||
| 외화환산이익 | (357,586) | - | ||
| 자산부채의 변동 | (1,815,828,451) | 1,141,016,216 | ||
| 매출채권의 감소(증가) | (1,133,540,619) | 475,893,161 | ||
| 기타채권의 감소(증가) | ||||
| 기타유동자산의 감소(증가) | (198,785,270) | (28,503,433) | ||
| 계약자산의 감소(증가) | 91,816,360 | (5,257,297) | ||
| 재고자산의 감소(증가) | (850,000) | (13,028,000) | ||
| 매입채무의 증가(감소) | (468,833,022) | 525,820,564 | ||
| 기타채무의 증가(감소) | ||||
| 기타유동부채의 증가(감소) | (85,692,900) | 212,847,221 | ||
| 장기급여부채의 지급 | (19,943,000) | (26,756,000) | ||
| 이자수취 | 700,091,318 | 305,074,761 | ||
| 이자지급 | - | - | ||
| 법인세납부(환급) | (457,926,000) | 2,150,250 | ||
| 투자활동현금흐름 | (1,548,511,860) | (5,621,255,267) | ||
| 단기금융상품의 감소 | 30,040,000,000 | 25,000,000,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 264,749 | - | ||
| 보증금의 감소 | 16,000,000 | - | ||
| 단기금융상품의 증가 | (30,000,000,000) | (30,040,000,000) | ||
| 장기투자자산의 증가 | (1,000,003,060) | - | ||
| 장기금융상품의 증가 | (27,324,722) | - | ||
| 신탁예금의 증가 | (427,712,500) | - | ||
| 유형자산의 취득 | (17,791,639) | (386,111,267) | ||
| 무형자산의 취득 | (131,944,688) | (7,144,000) | ||
| 보증금의 증가 | - | (188,000,000) | ||
| 재무활동현금흐름 | (2,832,613,060) | (213,140,109) | ||
| 리스부채의 감소 | (260,325,560) | (213,140,109) | ||
| 자기주식의 취득 | (2,572,287,500) | - | ||
| 외화표시현금 환율변동효과 | (1,183,447) | (1,392,697) | ||
| 현금의 증가 | (3,552,797,803) | (1,873,821,160) | ||
| 기초의 현금 | 8,707,906,086 | 10,581,727,246 | ||
| 기말의 현금 | 5,155,108,283 | 8,707,906,086 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 | |||||
제 14 (당)기 | 2023년 01월 01일 | 부터 | 제 13(전)기 | 2022년 01월 01일 | 부터 |
2023년 12월 31일 | 까지 | 2022년 12월 31일 | 까지 | ||
처분예정일 | 2024년 03월 28일 | 처분확정일 | 2023년 03월 30일 | ||
주식회사 에스에스알 | (단위: 원) | ||||
과 목 | 제 14(당)기 | 제 13(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 9,821,397,748 | 8,104,534,636 | ||
1. 전기이월미처분이익잉여금 | 8,104,534,636 | 6,207,054,833 | ||
2. 당기순이익 | 1,716,863,112 | 1,897,479,803 | ||
Ⅱ. 임의적립금 이입액 | - | - | ||
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 9,821,397,748 | 8,104,534,636 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이창길 | 1970년 05월 08일 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이창길 | (사)진앤현웰파 대표이사 | 1993 ~ 1997 1997 ~ 2002 1999 ~ 2003 2004 ~ 2008 2009 ~ 2011 2011 ~ 2012 2013 ~ 2021 2022 ~ 현재 | 동국대학교 경영정보학과 졸업 고려대학교 컴퓨터공학과 석사 (사)한국정보통신진흥협회 과장 (사)한국IT렌탈산업협회 본부장 (사)차세대컴퓨팅산업협회 본부장 (주)블로터닷넷 본부장 (사)한국클라우드산업협회 사무국장 (사)진앤현웰파 대표이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이창길 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 다양한 경험 및 사외이사 경력을 토대로 당사의 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되며 법령과 당사에서 정하고 있는 자격요건을 충족하여 추천함 |
확인서
감사확인서_이창길 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
- 회사의 경영 및 기술혁신 등에 기여 하였거나 기여할 가능성이 높은 임직원에
대한보상, 주인의식 고취 및 동기부여를 위함
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 고필주 | 대표이사 | 대표이사 | 보통주 | 100,000 |
| 총( 1 )명 | 총( 100,000 )주 | |||
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주발행 | |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주 100,000주 | |
| 행사가격 및 행사기간 | 1) 행사가격: 정기주주총회 의결일 당시 주식시장의 ※ 행사가격 선정 근거 - 상법 제 340조 2의 규정에 따라 행사가격은 주식의 | |
| 기타 조건의 개요 | - 주식매수선택권 부여일 이후 행사가격을 하회하는 발행가액에 의한 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 액면분할, 액면병합 또는 합병 등의 경우에 행사가격 및 부여주 식수 등을 조정 - 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름. |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행 주식수 | 부여가능 주식의 범위 | 부여가능 주식의 종류 | 부여가능 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 6,017,989 | 발행주식총수의 15% | 기명식 보통주 | 902,698 | 283,698 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 2023-03-30 | 32 | 보통주 | 410,000 | - | 111,000 | 619,000 |
| 2022년 | 보통주 | - | 46,000 | 320,000 | |||
| 2021년 | 2021-03-29 | 45 | 보통주 | 449,000 | - | 83,000 | 366,000 |
| 계 | 총(77)명 | 총(859,000)주 | 총(0)주 | 총(240,000)주 | 총(619,000)주 |
※ 2021년 제3차 주식매수선택권 부여
※ 2023년 제4차 주식매수선택권 부여
※ 기타 참고사항
- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명(1명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000 백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명(2명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 475 백만원 |
| 최고한도액 | 1,000 백만원 |
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200 백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 12 백만원 |
| 최고한도액 | 200 백만원 |
가. 의안 제목
임원 퇴직금 지급규정 승인
나. 의안의 요지
임원 퇴직급여 규정에 관한 사항 정비
구 분 | 현 행 | 변 경 | ||||||||
제1조 (목적) | 이 규정은 임원에게 지급할 퇴직금의 지급기준에 관한 사항을 규정하는데 그 목적이 있다 | 본 규정은 (주)에스에스알(이하 "회사"라 한다)의 임원에게 지급할 퇴직금의 지급기준에 관한 사항을 규정하는데 그 목적이 있다. | ||||||||
제2조 (용어의 정의) | 이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근하는 자와 이에 준하는 직무에 종사하는 집행임원을 말한다. | 본 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근하는 자와 이에 준하는 직무에 종사하는 미등기임원을 말한다. | ||||||||
제3조 (퇴직금 및 위로금) | 임원과의 근로계약 체결 시 ‘퇴직금 없는 연봉제’로 계약하여 임원에게 별도의 퇴직금을 지급하지 않는다. 다만 이사회의 결의에 의해 퇴직 시 특별 위로금을 지급할 수 있다. | 임원에 대한 퇴직금은 다음 각 항에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다. 1. 임기만료 퇴임 2. 사임 3. 재임 중 사망 4. 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우 5. 회사와 임원의 합의에 의해 일정시점에 IRP계좌에 지급하기로 한 경우 | ||||||||
제4조 (근속년수의 계산) | <신설> | 퇴직금 지급을 위한 근속년수의 계산은 다음 각 항에 의한다. 1. 6개월 이상 1년 미만을 근속한 경우 1년간 근속한 것으로 정하여 지급한다. 2. 6개월 미만 근속한 경우 1년분의 퇴직금을 산정하여 해당 금액의 2분의 1을 지급한다. 3. 재직 중 사망으로 퇴직한 경우 1년 미만을 근속했더라도 1년간 근속한 것으로 정하여 지급한다. | ||||||||
제5조 (퇴직금의 계산) | <신설> | 1. 임원의 퇴직금 산정 기준은 [평균임금(월급여+상여금) x 재임연수 X 지급률]로 한다. 2. 지급률은 다음과 같다.
3. 임원이 연임되었을 경우 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 실 퇴직하였을 때에 퇴직금을 지급한다. 4. 본 규정 제5조 제3항에도 불구하고 회사와 임원이 IRP 계좌로 일정 시점(매월, 분기, 반기, 년)에 지급하기로 한 경우 이에 따라 지급한다. 5. 현재 재직중인 임원의 재임연수는 최초 주주총회 및 이사회에서 선임시로부터 기산한다. 6. 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인해 파면, 면직요구, 해임권고 또는 징계면직 상당의 결정통보를 받은 자에 대하여는 퇴직금을 감액 또는 지급하지 아니할 수 있다. | ||||||||
제6조 (특별공로금) | <신설> | 1. 재임 중 특별한 공로가 있는 임원에 대해서는 이사회의 승인을 거쳐 특별공로금을 지급할 수 있다. 2. 임원퇴직금에 관하여 따로 그 지급액을 결정하는 경우에는 본 규정을 적용하지 아니한다. | ||||||||
제7조 (법적효력 및 우선순위) | <신설> | 임원퇴직금 지급 규정과 정관이 상이할 경우에는 정관에 명시된 규정이 법적효력을 가지며, 임원퇴직금 지급 규정에도 불구하고 정관 규정을 적용한다. | ||||||||
부칙 | 이 규정은 2021년 3월 29일부터 시행한다. | 이 규정은 2024년 3월 28일부터 시행한다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001418
