주주총회소집결의 2024-02-01 15:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240201800406
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-20 | 10:30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로33길 31 주식회사 삼양패키징 본사 1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 후보자 김정 2-2호 : 기타비상무이사 후보자 윤석환 - 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-01 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정 | 1960-08 | 3 | 재선임 | - 고려대 경영학과 졸 - Cornell University MBA - 前 삼양홀딩스 사장 - 現 삼양패키징 부회장 |
| 윤석환 | 1970-02 | 3 | 재선임 | - 서울대 국제경제학과 졸 - University of Virginia MBA - 現 삼양홀딩스 IC장 - 現 삼양패키징 기타비상무이사 |
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