정기주주총회결과 2023-03-22 15:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322800697
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 9기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 642,561 | - 매출액 | 407,353 | |
| - 부채총계 | 281,487 | - 영업이익 | 23,696 | ||
| - 자본금 | 78,943 | - 당기순이익 | 12,090 | ||
| - 자본총계 | 361,074 | *주당순이익(원) | 777 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 642,309 | - 매출액 | 407,353 | |
| - 부채총계 | 281,204 | - 영업이익 | 23,763 | ||
| - 자본금 | 78,943 | - 당기순이익 | 12,162 | ||
| - 자본총계 | 361,105 | *주당순이익(원) | 782 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,841,503,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제9기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) -> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-07 참고서류 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-02-15 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재홍 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | ㈜삼양사 입사 ㈜삼양홀딩스 CPC장 ㈜삼양사 식품BU 영업PU장 ㈜삼양사 식자재유통BU장 ㈜삼양패키징 대표이사(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지창훈 | 1953-01 | 3 | 신규선임 | ㈜대한항공 입사 ㈜대한항공 본부장 ㈜대한항공 부사장 ㈜대한항공 대표이사 총괄사장 ㈜에스엠엔터테인먼트 사외이사(現) | (주)에스엠엔터테인먼트(사외이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명기 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한양대 법학과 학사 한양대 법학과 석사과정 수료 (주)삼양사 입사 일리노이 주립대 경영학 석사 ㈜삼양사 경영기획실장 ㈜삼양사 식품BU장 겸 밀맥스 대표이사 ㈜삼양사 식품BU장(前) |
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