대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] 2023-05-31 14:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230531001424
| 기업집단명 : | 한진 |
| 기업집단 동일인 : | 조원태 |
| 기업집단 대표회사 : | (주)한진칼 |
| 작성회사 : | (주)진에어 |
| 담당자 : | 임선혁(대리), 전화번호(02-6011-0676) |
| (금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)진에어 | 박병률 | 2008.01.23 | 2008.03.01 | H5110 (항공 여객 운송업) | 1,750 | 상장 | 2022.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)진에어 | H5110 (항공 여객 운송업) | 항공 운송 |
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 (a) | 유동자산 중 현금 및 현금성자산 | 비유동자산 (b) | 자산총계 (a+b) | 유동부채 (c) | 비유동부채 (d) | 부채총계 (c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본 총계 | |||
| 비금융회사 | (주)진에어 | 275,074 | 75,402 | 496,821 | 771,895 | 392,286 | 270,564 | 662,850 | 40,000 | 52,200 | 109,045 | 607.87 |
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 매출액 (또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중 이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)진에어 | 593,428 | -67,280 | 23,414 | 46,325 | 15,697 | -49,413 |
| *주) 상기 기타수익 등에는 관계기업투자손익이 반영되어 있습니다. |
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속 회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료 (예정)일 | 동일인과 친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직 임직원 | 중임 여부 | 소속 하부위원회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비 금 융 회 사 | (주) 진 에 어 | 박병률 | 대표이사 | 2022.03.23 | 2022.03.25 | 2025.03.22 | - | - | 現 (주)진에어 대표이사 | (주)대한항공 상무 | 신임 | 안전위원회 |
| 사내이사 | 2022.03.23 | 2022.03.25 | 2025.03.22 | - | - | 신임 | ||||||
| 곽주호 | 사내이사 | 2022.03.23 | 2022.03.25 | 2025.03.22 | - | - | 現 (주)진에어 인사재무본부장 | (주)대한항공 상무 | 신임 | - | ||
| 정훈식 | 사내이사 | 2020.03.25 | 2020.03.27 | 2026.03.22 | - | - | 現 (주)진에어 운영본부장 | - | 중임 | 안전위원회 | ||
| 이우일 | 사외이사 (이사회 의장, 안전위원회 위원장) | 2020.03.25 | 2020.03.27 | 2026.03.22 | - | - | 現 서울대 공과대학 명예교수 | - | 중임 | 감사위원회 ESG위원회 사외이사후보추천위원회 안전위원회 보상위원회 | ||
| 정중원 | 사외이사 (ESG위원회 위원장) | 2020.03.25 | 2020.03.27 | 2026.03.22 | - | - | 現 법무법인 태평양 고문 | - | 중임 | 감사위원회 ESG위원회 사외이사후보추천위원회 보상위원회 | ||
| 이동명 | 사외이사 | 2023.03.22 | 2023.03.27 | 2026.03.22 | - | - | 現 법무법인 정세 고문변호사 | - | 신임 | 감사위원회 ESG위원회 사외이사후보추천위원회 | ||
| 임춘수 | 사외이사 | 2023.03.22 | 2023.03.27 | 2026.03.22 | - | 現 마이다스프라이빗 에쿼티(PE) 대표이사 | 前 한국투자증권 GIS그룹장 부사장 | - | 신임 | 감사위원회 ESG위원회 사외이사후보추천위원회 보상위원회 | ||
| *주1) 상기 '임기 만료(예정)일'은 정관에 따라 3년으로 하되, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장할 수 있습니다. *주2) 금년도 지정일 이후 2023년 5월 9일 개최된 감사위원회에서 임춘수 사외이사가 감사위원회 위원장으로 선임되었습니다. |
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
| 비 금 융 회 사 | (주) 진 에 어 | 이우일, 남택호, 정중원, 박병률, 정훈식, 곽주호 | 2022.05.11 | ① 이사회 의장 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - |
| ② ESG 위원회 규정 제정의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
| ③ 이사회 규정 개정의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
| ④ 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
| ※ 보고사항 ① 2022년(제15기) 1분기 회계 결산 보고 | - | 3 | - | - | - | ||||
| 2022.06.16 | ① 금융기관 단기차입금 연장의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
| ② 지점 이전에 따른 등기의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
| 2022.08.12 | ① 지점 폐지에 따른 등기의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
| ② 준법지원인 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
| ※ 보고사항 ① 2022년(제15기) 반기 회계 결산 보고 ② 항공기 송출 실적 보고 | - | 3 | - | - | - | ||||
| 2022.10.27 | ① 신종자본증권(영구채) 발행의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
| 2022.11.10 | ① 감사위원회규정 개정의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
| ② 지점 폐지 등에 따른 등기의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
| ※ 보고사항 ① 2022년(제15기) 3분기 회계 결산 보고 ② 노선 개설 실적 및 계획 보고 | - | 3 | - | - | - | ||||
| 2022.12.07 | ① 2023년 사업계획 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
| 2023.01.30 | ① 2022년(제15기) 재무제표 및 영업보고서 승인 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
| 2023.02.28 | ① 제15기 정기주주총회 개최의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
| ② 2023년 안전보건관리 계획 수립의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
| ③ 지점 설치에 따른 등기의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
| ※ 보고사항 ① 2022년(제15기) 결산 보고 (감사후) ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | - | 3 | - | - | - | ||||
| 이우일, 남택호, 정중원, 이동명, 임춘수, 박병률, 정훈식, 곽주호 | 2023.03.22 | ① 이사회 의장 선임의 건 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||
| ② 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| ③ 이사회 및 이사회 내 위원회 규정 개정의 건 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속 회사명 | 위원회명 | 법령상 설치 의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||||||||
| 비 금 융 회 사 | (주) 진 에 어 | 감사위원회 | - | 남택호, 정중원, 이우일 | [설치목적] 회사 경영전반 등에 대한 감사 [주요권한] 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무ㆍ재산상태조사, 내부회계관리 운영실태 평가 | 2022.05.11 | ① 2022년(제15기) 1분기 회계 결산 보고 | - | 3 | - | - | - |
| ② 내부회계관리제도 계획 보고 | - | 3 | - | - | - | |||||||
| ③ 외부감사인 선임 기준 준수사항 확인의 건 | 가 결 | 3 | - | - | - | |||||||
| 2022.08.12 | ① 2022년(제15기) 반기 회계 결산 보고 | - | 3 | - | - | - | ||||||
| ② 내부회계관리제도 설계평가 보고 | - | 3 | - | - | - | |||||||
| 2022.11.10 | ① 2022년(제15기) 3분기 회계 결산 보고 | - | 3 | - | - | - | ||||||
| ② 내부회계관리제도 중간 운영평가 보고 | - | 3 | - | - | - | |||||||
| ③ 2023 사업연도 감사인 지정 보고 | - | 3 | - | - | - | |||||||
| ④ 감사위원회 규정 개정 보고 | - | 3 | - | - | - | |||||||
| 2023.01.30 | ① 2022년(제15기) 재무제표 및 영업보고서 보고 | - | 3 | - | - | - | ||||||
| ② 2022년 내부회계관리제도 하반기 주요 변화사항 보고 | - | 3 | - | - | - | |||||||
| ③ 2022년 감사실적 및 2023년 감사계획 보고 | - | 3 | - | - | - | |||||||
| 2023.02.28 | ① 2022년(제15기) 결산 보고(감사 후) | - | 3 | - | - | - | ||||||
| ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | 3 | - | - | - | |||||||
| ③ 2023년 외부감사인 변경 선임 관련 홈페이지 공고(안) | - | 3 | - | - | - | |||||||
| ESG 위원회 | - | 남택호, 정중원, 이우일 | [설치목적] 주주가치와 주주권익 보호 및 내부거래 감독 강화 [주요권한] 주주가치 및 주주권익에 중대한 영향을 미치는 주요 경영사항 사전 검토, 일정규모 이상의 내부거래 사전 심사 및 승인 | 2022.05.11 | ① (주)에어코리아 표준지상조업계약 갱신의 건 | 가 결 | 3 | - | - | - | ||
| ② 항공기 임대차 계약 체결의 건 | 가 결 | 3 | - | - | 2022.05.11 | |||||||
| ③ 항공기 임대차 계약 갱신의 건 | 가 결 | 3 | - | - | 2022.05.11 | |||||||
| 2022.06.16 | ① 사천공항 표준 지상조업계약 신규 체결의 건 | 가 결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2022.12.07 | ① 항공기 임대차 계약 갱신의 건 | 가 결 | 3 | - | - | 2022.12.07 | ||||||
| ② (주)대한항공 위탁정비 계약의 건 | 가 결 | 3 | - | - | - | |||||||
| ③ 2022년 환경경영성과 및 추진과제 보고 | - | 3 | - | - | - | |||||||
| 2023.01.30 | ① 한국공항(주) 표준지상조업계약 부속서 갱신의 건 | 가 결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 정중원, 이우일, 이동명, 임춘수 | 2023.04.06 | ① ESG 위원회 위원장 선임의 건 | 가 결 | 4 | - | - | - | |||||
| ② (주)대한항공 정비위탁 계약 갱신의 건 | 가 결 | 4 | - | - | ||||||||
| ③ 항공기 임대차 계약 갱신의 건 | 가 결 | 4 | - | - | ||||||||
| 사외이사 후보추천 위원회 | - | 남택호, 정중원, 이우일 | [설치 목적] 역량있고 전문적인 사외이사 후보자를 객관적이고 공정한 절차를 통하여 주주총회에 제안 [주요 권한] 주주총회에서 사외이사후보의 추천 | 2022.12.07 | ① 사외이사 현황 및 추천 계획의 건 | - | 3 | - | - | - | ||
| 2023.02.28 | ① 사외이사후보 추천의 건 | 가 결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 안전위원회 | - | 이우일, 박병률, 정훈식 | [설치목적] 항공 안전 관련 개선 및 위험 관리 [주요권한] 통합안전경영체계 개선, 안전성과 및 위험, 안전과 관련된 사항에 대한 모니터링 및 제언 | 2022.08.12 | ① 2022년 상반기 항공안전 Risk 종합분석 결과 보고의 건 | - | 1 | - | - | - | ||
| ② 2022년 상반기 안전보건관리 추진실적 보고의 건 | - | 1 | - | - | - | |||||||
| 2023.02.28 | ① 2022년 하반기 안전보건 업무수행 평가의 건 | 가 결 | 1 | - | - | - | ||||||
| ② 2022년 안전성과 보고 | - | 1 | - | - | - | |||||||
| ③ 2023년 자체 안전목표 수립(안) 보고 | - | 1 | - | - | - | |||||||
| 2023.04.06 | ① 안전위원회 위원장 선임의 건 | 가 결 | 1 | - | - | - | ||||||
| ② 2023년 안전계획 수립의 건 | 가 결 | 1 | - | - | - | |||||||
| 보상위원회 | - | 남택호, 정중원, 이우일 | [설치목적] 등기이사 보수 관련 결정의 객관성 및 투명성 확보 [주요권한] 등기이사의 보수한도, 보상체계 등 결의 | 2023.02.28 | ① 이사 보수한도 심의의 건 | 가 결 | 3 | - | - | - | ||
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | ||||
| 비금융회사 | (주)진에어 | X | X | - | X | - | - |
라. 소수주주권 행사내용
- 해당사항 없음
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||||
| 비 금 융 회 사 | (주) 진 에 어 | 동일인측 | 등기된 임원 | 정훈식 | 3,036 | 0.01 | - | - | 3,036 | 0.01 |
| 이대준 | 3,445 | 0.01 | - | - | 3,445 | 0.01 | ||||
| 조숙현 | 1,750 | 0.00 | - | - | 1,750 | 0.00 | ||||
| 자기주식 | (주)진에어 | 666,366 | 1.28 | - | - | 666,366 | 1.28 | |||
| 계열회사 (국내+국외) | (주)대한항공 | 28,665,046 | 54.91 | - | - | 28,665,046 | 54.91 | |||
| 동일인측 합계 | / | 29,339,643 | 56.21 | - | - | 29,339,643 | 56.21 | |||
| 기타주주 | 기타 | / | 22,860,357 | 43.79 | - | - | 22,860,357 | 43.79 | ||
| 총 계 | / | 52,200,000 | 100.00 | - | - | 52,200,000 | 100.00 | |||
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사) ＼ 피출자회사 | 비금융회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (주)진에어 | |||||
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 계 열 회 사 | 비 금 융 회 사 | (주) 진 에 어 | 장부가액 | 9,589 | |
| 보통주 | 666,366 | 1.28 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 666,366 | 1.28 | |||
| 장부가액 소계 | 9,589 | - | |||
| 합계 | 9,589 | - | |||
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 대여자 ＼ 차입회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 기타합계 | 총계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 합계 | ||||||||
| - | - | - | 소계 | ||||||
| 비금융회사 | (주)진에어 | 1/4 | - | - | - | - | - | 31,125 | 73,461 |
| 2/4 | - | - | - | - | - | 41,114 | |||
| 3/4 | - | - | - | - | - | 671 | |||
| 4/4 | - | - | - | - | - | 551 | |||
| 소계 | - | - | - | - | - | 73,461 | |||
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입회사 ＼ 매도회사 (소속회사) | 거래 기간 | 계열회사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 합계 | ||||||
| 한국공항(주) | - | - | 소계 | ||||
| 비금융회사 | (주)진에어 | 1/4 | - | - | - | - | - |
| 2/4 | - | - | - | - | - | ||
| 3/4 | - | - | - | - | - | ||
| 4/4 | 4,000 | - | - | 4,000 | 4,000 | ||
| 소계 | 4,000 | - | - | 4,000 | 4,000 | ||
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 국외계열회사 | 매출액 총계 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 국내계열사 계 (매출액) | |||||||||||||
| (주) 대한항공 | 한국공항 (주) | 한진정보 통신(주) | (주) 한진 | 토파스 여행정보(주) | (주) 에어코리아 | 소계 | 국외계열사 계 (매출액) | 계 | 국내 매출액 | 국외 매출액 | ||||
| 비 금 융 회 사 | (주) 진 에 어 | 1/4 | 243 | 0.6 | 1 | 2 | - | - | 247 | 247 | - | 593,428 | 593,428 | - |
| 2/4 | 217 | 0.8 | 2 | 2 | 1 | - | 223 | 223 | ||||||
| 3/4 | 374 | 0.1 | 2 | 1 | - | - | 378 | 378 | ||||||
| 4/4 | 244 | 2 | 1 | 745 | 1 | 0.1 | 993 | 993 | ||||||
| 소계 | 1,079 | 3 | 6 | 750 | 3 | 0.1 | 1,841 | 1,841 | ||||||
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래 상대방 | 지급/수취 여부 | 경영관리ㆍ 자문계약 명 | 계약기간 | 경영관리ㆍ 자문 관련 용역대금 | 용역대금 산정방식 | 거래상대방 선정방식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지급 회사 | (주)진에어 | (주)한진칼 | 지급 | 경영자문 및 경영지원 용역계약 | 2017.10.31~ 1년씩 자동 연장 | - | 업무 수행 인건비 및 실비 정산 (포함) | 수의계약 |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | ||
| 지급회사 합계 | - | - | - | - | - | - | ||
(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원) |
| 소속회사명 | 거래 상대방 | 지급/ 수취 여부 | 대상 부동산 | 임대차 기간 | 거래금액 | 대금지급 조건 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소재지 | 면적 | 목적물 | 총액 | 보증액 | 임대(차)료 | ||||||
| 임차 회사 | (주)진에어 | (주)한진칼 | 지급 | 서울시 중구 서소문동 | 107 | 건물 | 2022.01.01~2022.12.31 (2018.07.01) | 26 | 21 | 26 | 현금 |
| 합계 | - | - | - | - | - | 26 | 21 | 26 | - | ||
| 지급회사 합계 | - | - | - | - | - | 26 | 21 | 26 | - | ||
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무자 ＼ 채권 회사 (소속 회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 합계 (채권금액) | ||||||||||||||||||
| (주)한진칼 | (주)대한항공 | (주)한진 | 한진정보통신(주) | 소계 | |||||||||||||||
| 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | ||
| 비금융회사 | (주)진에어 | 21 | - | 21 | 39,602 | - | 39,602 | 591 | - | 591 | 14 | - | 14 | 40,228 | - | 40,228 | 40,228 | - | 40,228 |
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 구분 ＼ 소속회사 | 거래상대방 (공익법인) | 자금 | 유가증권 | 상품ㆍ용역 | 기타자산 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차입 | 대여 | 매도 | 매입 | 매출 | 매입 | 매도 | 매입 | |||
| 비금융회사 | (주)진에어 | 한국항공대학교산학협력단 | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 학교법인 정석인하학원 | 67 | - | - | - | - | 13 | - | - | ||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230531001424
