정기주주총회결과 2023-03-22 16:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322800776
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 15기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 771,895 | - 매출액 | 593,428 | |
| - 부채총계 | 662,850 | - 영업이익 | -67,280 | ||
| - 자본금 | 52,200 | - 당기순이익 | -49,413 | ||
| - 자본총계 | 109,045 | *주당순이익(원) | -1,033 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 4명, 감사위원 4명 선임 (감사위원이 되는 사외이사 1명 포함) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ◎ 제1호 의안: 제15기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ◎ 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제2-1호: 제2조(목적) - 제2-2호: 제35조(이사회의 구성과 소집) → 원안대로 승인 ◎ 제3호 의안: 사내이사 정훈식 선임의 건 → 원안대로 승인 ◎ 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 - 제4-1호: 사외이사 이우일 선임의 건 - 제4-2호: 사외이사 정중원 선임의 건 - 제4-3호: 사외이사 이동명 선임의 건 → 원안대로 승인 ◎ 제5호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제5-1호: 사외이사인 감사위원 이우일 선임의 건 - 제5-2호: 사외이사인 감사위원 정중원 선임의 건 - 제5-3호: 사외이사인 감사위원 이동명 선임의 건 → 원안대로 승인 ◎ 제6호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 임춘수 선임의 건 → 원안대로 승인 ◎ 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-28 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정훈식 | 1962-08 | 3 | 재선임 | 前) 진에어 운영부 부서장 現) 진에어 운영본부 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이우일 | 1954-07 | 3 | 재선임 | 前) 서울대 공과대 기계항공공학부 교수 서울대 연구부총장 바른 과학기술사회 실현을 위한 국민연합 상임대표 한국과학기술단체총연합회 회장 現) 서울대 공과대학 명예교수 | - |
| 정중원 | 1956-02 | 3 | 재선임 | 前) 공정거래위원회 경쟁정책국국장 공정거래위원회 상임위원 경제협력개발기구(OECD) 경쟁위원회 부의장 現) 법무법인 태평양 고문 | - |
| 이동명 | 1957-03 | 3 | 신규선임 | 前) 서울고등법원 부장판사 서울중앙지방법원 민사 수석 부장판사 의정부지방법원장 법무법인 처음 대표변호사 現) 법무법인 정세 고문변호사 | - |
| 임춘수 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 前) 영화회계법인 공인회계사 KPMG 뉴욕 공인회계사 골드만삭스 서울 리서치센터장 삼성증권 법인사업본부장 전무 한국투자증권 GIS그룹장 부사장 現) 마이다스프라이빗에쿼티(PE) 대표 | 마이다스프라이빗에쿼티 (사내이사/대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우일 | 1954-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 서울대 공과대 기계항공공학부 교수 서울대 연구부총장 바른 과학기술사회 실현을 위한 국민연합 상임대표 한국과학기술단체총연합회 회장 現) 서울대 공과대학 명예교수 |
| 정중원 | 1956-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 공정거래위원회 경쟁정책국국장 공정거래위원회 상임위원 경제협력개발기구(OECD) 경쟁위원회 부의장 現) 법무법인 태평양 고문 |
| 이동명 | 1957-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 서울고등법원 부장판사 서울중앙지방법원 민사 수석부장판사 의정부지방법원장 법무법인 처음 대표변호사 現) 법무법인 정세 고문변호사 |
| 임춘수 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 영화회계법인 공인회계사 KPMG 뉴욕 공인회계사 골드만삭스 서울 리서치센터장 삼성증권 법인사업본부장 전무 한국투자증권 GIS그룹장 부사장 現) 마이다스프라이빗에쿼티(PE) 대표 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 정보통신사업 | 기내 인터넷 서비스 운영을 위한 목적 사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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