정기주주총회결과 2023-03-29 17:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329902210
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 458,022 | - 매출액 | 432,761 | |
| - 부채총계 | 74,111 | - 영업이익 | 92,028 | ||
| - 자본금 | 10,063 | - 당기순이익 | 85,651 | ||
| - 자본총계 | 383,910 | *주당순이익(원) | 4,331 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 463,915 | - 매출액 | 489,353 | |
| - 부채총계 | 83,648 | - 영업이익 | 97,114 | ||
| - 자본금 | 10,063 | - 당기순이익 | 85,361 | ||
| - 자본총계 | 380,267 | *주당순이익(원) | 4,316 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,791,046,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사내이사 1명 신규선임 사외이사 3명 신규선임 감사위원 3명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제6기 (2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 보통주 1주당 450원 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 장경호 제3-2호 의안 : 사내이사 김성만 제3-3호 의안 : 사외이사 김경자 제3-4호 의안 : 사외이사 이미혜 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤석남 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원 김경자 제5-2호 의안 : 감사위원 이미혜 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제7호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 → 원안대로 가결 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-28 주주총회소집공고 2023-02-28 참고서류 2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장경호 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 前 ㈜새한 前 ㈜이녹스 대표이사 現 ㈜이녹스첨단소재 대표이사(각자대표) |
| 김성만 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 前 제일모직㈜ 그룹장 前 삼성SDI㈜ 상무이사 現 ㈜이녹스첨단소재 경영지원부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤석남 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | 前 금융감독원 회계서비스국장 前 하이투자증권 감사총괄 전무 現 한국회계기준원 비상근 감사 現 현대차증권 사외이사 | 현대차증권 (사외이사) |
| 김경자 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 前 한국수출입은행 부행장 | - |
| 이미혜 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 前 한국화학연구원 원장 現 한국정밀화학산업진흥회 부회장 現 포항산업과학연구원 사외이사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석남 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 금융감독원 회계서비스국장 前 하이투자증권 감사총괄 전무 現 한국회계기준원 비상근 감사 現 현대차증권 사외이사 |
| 김경자 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국수출입은행 부행장 |
| 이미혜 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국화학연구원 원장 現 한국정밀화학산업진흥회 부회장 現 포항산업과학연구원 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 이차전지 소재 제조 및 판매 - 전기, 전자용 유기·무기 재료의 제조 및 판매 - 폐전지 재활용 - 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료재생업 - 화학제품의 제조 및 판매 - 광물자원개발 및 판매업 - 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업 | - 목적사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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