주주총회소집공고 2023-02-28 13:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228003679
| 2023년 02월 28일 | ||
| 회 사 명 : | (주)이녹스첨단소재 | |
| 대 표 이 사 : | 장경호, 김경훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171 | |
| (전 화)031-727-9197 | ||
| (홈페이지)http://www.innoxamc.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)경영지원부문장 | (성 명)김성만 |
| (전 화)031-727-9197 | ||
| (제 6기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제24조에 의하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 정관 24조에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
| - 아 래 - |
1. 일 시 : 2023년 03월 29일 (수) 오전 9시
2. 장 소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리로171 본사AX동3층 대강당
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제6기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 현금배당 : 보통주1주당 450원
제2호 의안 : 정관 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제 3-1호 의안 : 사내이사 장경호
제 3-2호 의안 : 사내이사 김성만
제 3-3호 의안 : 사외이사 김경자
제 3-4호 의안 : 사외이사 이미혜
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤석남 선임의 건
제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제 5-1호 의안 : 감사위원 김경자
제 5-2호 의안 : 감사위원 이미혜
제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 (2022.05.31 이사회에서 기 부여)
제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (총 15명, 58,0000주 부여예정)
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
- 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 19일 09시～2023년 03월 28일 17시까지 (기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 이철태 (출석률: 85.7%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 2022-01-10 | 1. 임원 퇴직금 지급의 건 - 퇴직자 : 김필영사장 | 찬성 |
| 2 | 2022-01-14 | 1. 사업장 안전ㆍ보건 계획 보고의 건 - 산업안전보건법 제 14조에 따른 안전 및 보건에 관한 계획 보고 | 참석 |
| 3 | 2022-01-27 | 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 참석 |
| 4 | 2022-01-27 | 1. 내부회계관리제도에 대한 감사의 평가 보고의 건 | 참석 |
| 5 | 2022-02-03 | 1. 제 5기 재무제표(결산) 승인의 건 | 찬성 |
| 6 | 2022-02-03 | 1. ㈜이녹스에 대한 법인 연대보증 제공의 건 - 보증과목 : 산업운영자금대출 - 보증금액 : 40억 - 보증한도 : 보증대상금의 120% - 보증기간 : 대환일로부터 1년 | 불참 |
| 7 | 2022-02-24 | 1. 임원 퇴직금 지급의 건 - 퇴직자 : 김윤수 상무 | 찬성 |
| 8 | 2022-03-04 | 1. 이사 후보 확정의 건 - 사내이사 후보자 : 김경훈 2. 제5기 정기주주총회 소집에 관한 건 - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제5기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 350원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김경훈 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (김경훈外 7명, 총 85,000주 부여예정) | 찬성 |
| 9 | 2022-03-24 | 1. 대표이사(각자대표) 선임의 건 - 후보자 : 사내이사 김경훈 | 찬성 |
| 10 | 2022-04-04 | 1. ㈜아이윈에 대한 금전대여의 건 - 채무자 : ㈜아이윈 - 대여금액 : 30억 - 대여목적 : 투자자금 확보 - 대여금리 : 4.6% - 대여기간 : 2022.04.05~2023.04.05 | 불참 |
| 11 | 2022-04-07 | 1. 국민은행 포괄외화지급보증 약정의 건 - 약정과목 : 포괄외화지급보증 - 약정금액 : 미화 사백만달러 - 약정기간 : 약정일로부터 본 채무 상환시까지 | 불참 |
| 12 | 2022-04-15 | 1. 기채에 관한 건 (수출성장자금대출) - 차입은행 : 한국수출입은행 - 차입종별 : 수출성장자금대출 - 차입금액 : 400억 - 대출기간 : 최초 대출취급일로부터 13개월 - 담보 : 충남 아산시 둔포면 석곡리 1360 토지/건물 충남 아산시 둔포면 석곡리 1357 토지 | 불참 |
| 13 | 2022-05-09 | 1. ㈜이녹스의 하나은행 차입금에 대한 연대보증 연장의 건 - 보증은행 : 하나은행 시화공단지점 - 보증종별 : 기업운전일반자금대출 - 보증금액 : 40억 - 보증기간 : 본 채무 상환시까지 | 찬성 |
| 14 | 2022-05-09 | 1. 하나은행 일반운전자금대출(수출입은행 중견 온렌딩) 대환 약정의 건 - 차입은행 : 하나은행 시화공단지점 - 차입종별 : 기업운전기타운전자금대출(수출입은행 중견 온렌딩) - 차입금액 : 50억 - 차입기간 : 본 채무 상환시까지 | 찬성 |
| 15 | 2022-05-09 | 1. 국민은행 해외온렌딩대출 대환의 건 - 차입은행 : 국민은행 평택중앙종합금융센터 - 차입종별 : 해외온렌딩 - 차입금액 : 90억 - 차입기간 : 본 채무 상환시까지 | 찬성 |
| 16 | 2022-05-31 | 1. 주식매수선택권 부여에 관한 건 | 찬성 |
| 17 | 2022-06-14 | 1. 내부회계관리규정 개정의 건 | 찬성 |
| 18 | 2022-06-16 | 1. 자기주식 취득 신탁계약에 관한 건 - 계약목적 : 주식가격의 안정 및 주주가치 제고 - 계약금액 : 100억 - 계약일자 : 2022.06.16 - 계약기간 : 계약일자부터 6개월까지 | 찬성 |
| 19 | 2022-07-01 | 1. 임원 퇴직금 지급의 건 - 퇴직자 : 태경섭 부사장, 권정민 상무, 장태석 전무, 박영수 상무 | 찬성 |
| 20 | 2022-07-07 | 1. 주식매수선택권 부여 취소의 건 - 취소사유 : 퇴직에 의한 주식매수선택권 취소 - 대상자 : 장태석 外 2명 - 취소주식수 : 70,000주 | 찬성 |
| 21 | 2022-08-03 | 1. 중국 현지법인의 차입에 대한 연대보증의 건 - 보증채권자 : Citibank (China) Co.,LTD GUANGZHOU BRANCH - 여신금액 : 5백만불 또는 이에 상응하는 위안화 - 보증기간 : 본 채무 상환시까지 - 보증용도 : 중국 현지법인의 현지금융에 대한 지급보증 | 찬성 |
| 22 | 2022-08-04 | 1. 자기주식 취득 신탁계약에 관한 건 - 계약목적 : 주식가격의 안정 및 주주가치 제고 - 계약금액 : 100억 - 계약일자 : 2022.08.04 - 계약기간 : 2022.08.04 ~ 2023.02.06 | 찬성 |
| 23 | 2022-09-28 | 1. 사옥신축 및 공사 도급 계약금액 변경의 건 - 계약금액 변경 : 1,100억 -> 1,069억 - ㈜이녹스첨단소재 부담금액 : 396억 -> 381억 | 찬성 |
| 24 | 2022-09-30 | 1. 베트남 현지법인의 차입에 대한 연대보증의 건 - 보증채권자 : Citibank N.A., HANOI BRANCH - 여신금액 : 1,500,000USD 또는 이에 상응하는 VND - 보증기간 : 본 채무 상환시까지 - 보증용도 : 베트남 현지법인의 현지금융에 대한 지급보증 | 찬성 |
| 25 | 2022-10-20 | 1. 한국산업은행 외화수입신용장 만기 연장의 건 - 차입은행 : 한국산업은행 천안지점 - 약정과목 : 외화수입신용장 - 약정금액 : USD5,000,000 - 약정기간 : 2009.10.27 ~ 2023.10.27 (1년연장) | 찬성 |
| 26 | 2022-12-01 | 1. 연대입보에 관한 건 - 보증은행 : 한국수출입은행 - 보증종별 : 현지법인사업자금대출 - 차입회사 : Guangzhou INNOX Advanced Materials Co.,Ltd. - 보증금액 : USD3,000,000 및 제반비용 - 보증한도 : 보증금액의 120% - 보증기간 : 2022.12.16 ~ 2022.12.15 | 찬성 |
| 27 | 2022-12-21 | 1. 이사회규정 개정의 건 | 찬성 |
| 28 | 2022-12-23 | 1. 중장기 배당정책 결정의 건 2. 현금배당 결정의 건 - 배당 기준일 : 2022. 12. 31 - 주당 배당금 : 1주당 450원 - 배당금 총액 : 8,791,046,100원 | 찬성 |
* 상기 출석률의 경우 2022. 01. 01 ~ 2022. 12. 31 기준으로 작성하였음
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비상근 | 1 | 3,000 | 18 | 18 | - |
※ 주주총회 승인금액은 사외이사를 포함한 이사 전체의 보수로 승인된 금액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 광저우이녹스 전자과기유한공사 | 매출 & 매입 | 2022.01.01~ 2022.12.31 | 498 | 11.2% |
※ 상기 비율은 2021년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다.
가. 업계의 현황
[디스플레이용 OLED소재-INNOLED]
(1) 산업의 개요와 특성
국내 디스플레이 산업은 2000년대 LCD 시장의 급격한 성장을 바탕으로 지속 성장해왔으며, 차세대 정보통신 및 디지털 가전의 핵심기술로서 제2의 반도체로 불릴 정도로 시장이 급속하게 성장하고 있으며, 대한민국 수출의 큰 축을 이루고 있습니다.
OLED Display는 유기발광바이오드를 이용한 장치로써 기존 LCD를 대체하며 차세대 주력 Display로 자리잡아가고 있습니다. High-end급 모바일 디바이스와 TV에 주로 사용되던 OLED Display는 풍부한 색재현성과 화질, 전력효율의 우수성 및 대량생산에 따른 가격 하락으로 점차 그 사용 범위가 확대되고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
디스플레이 제조분야에 있어서 대한민국은 세계 1위 경쟁력을 보유하고 있지만, 전체 생산규모는 중국이 1위를 차지하고 있습니다. 중국은 국가의 전폭적인 지원으로 막대한 시설투자를 진행하여 현재 LCD패널의 공급량은 수요량은 초과하였습니다.
이에 따라 디스플레이 시장은 OLED를 통한 새로운 성장 가능성이 주목되고 있습니다. 특히 최근 주요 세트 업체들의 OLED 채택 비중이 증가하면서 디스플레이 패널 제조사들의 OLED 제품에 대한 투자가 증가하고 있어 기존 LCD 패널 시장의 위축세를 보완할 것으로 전망됩니다.
(3) 경기변동의 특성
디스플레이 시장은 패널업체의 투자와 직접적으로 연관되어, 개발, 생산, 판매가 되기 때문 패널산업 변화에 매우 민감하게 영향을 받는 산업입니다. 따라서 패널업체들의 투자시기에는 매출과 수익 실현이 가능하지만, 비투자시기에는 부진한 매출양상을 보이는 경기변동이 심한 시장의 특성을 보이고 있습니다. 이에 따라 소재에 대한 수요예측이 매우 어렵습니다
(4) 국내외 시장여건
우리나라의 디스플레이 산업은 세계 1위의 경쟁력을 확보하고 있습니다. LCD시장은 중국의 과잉 투자로 공급이 수요를 초과한 상태입니다. OLED시장은 여전히 우리나라가 독점적인 기술력을 바탕으로 시장에서 확고한 경쟁력을 가지고 있는 시장입니다.
(5) 경쟁력을 좌우하는 요인
디스플레이 산업발전 속도에 따라 기술을 개발해야 하며, 세대별로 빠르게 변화하는 디스플레이에 적합한 소재를 충족시키기 위해서는 지속적으로 새로운 기술을 개발하는 것이 매우 중요한 경쟁력 요인입니다.
특히 OLED 디스플레이의 경우 매우 높은 기술수준과 철저한 이물관리가 생산 수율을 결정하는 핵심 요소이기 때문에 이를 관리하는 능력이 필수적 입니다. 따라서 제품개발 능력 뿐만 아니라 제품의 관리능력 또한 일정 수준에 올라야만 사업의 영위가 가능한 특징이 있기때문에 선두업체로써 후발 국내업체들과는 수년 이상의 격차가 유지될 수 있을 것입니다.
[FPCB용 소재-INNOFLEX & SMARTFLEX]
(1) 산업의 개요와 특성
FPCB는 Flexible Printed Circuit Board의 약어로 기존의 Rigid Printed Circuit Board에 비해 굴곡성을 가지며 경박단소(輕薄短小)의 특징을 갖는 PCB를 말합니다.
FPCB는 기존의 Rigid PCB에 비해 작업성, 내열성 및 내약품성 등 FPCB 의 제조공정상 필요한 장점 외에도 치수안정성이 좋아 Fine Pattern도 가능한 특징을 가지고 있습니다. 또한 다층 및 3차원 설계가 용이한 점과 적용제품에 따라 컨넥터나 전선이필요없는 점 등을 고려할 때 FPCB는 경량화, 소형화, 입체화라는 모바일(Mobile) 기기가 요하는 3박자를 고루 갖추고 있다고 할 수 있습니다.
이러한 특징의 대부분을 부여해 주는 것은 FPCB의 원단소재가 되는 폴리이미드필름(Poly-Imide Film)과 동박(Copper Foil)이며, 이 두 가지가 가장 효율적으로 기능하도록 결합해 주는 것이 접착제입니다.
FPCB소재라 함은 이처럼 접착제를 사용하여 원단소재(PI Film)와 동박이 접합된 FCCL(Flexible Copper Clad Laminate)과, 형성된 회로의 보호용으로 사용되는 커버레이(Coverlay)등 FPCB를 형성하기 위한 원단이 되는 소재를 말합니다.
FPCB는 IT산업 전반에 걸쳐 사용되기 시작한 이래 시장 자체의 성장과 함께 다양한 용도전개에 힘입어 꾸준히 사용이 확대될 것으로 기대되고 있으며 주 용도로는 현재 스마트폰으로 대표되는 모바일(미디어) 기기와 웨어러블 기기, 첨단 광학기기, 노트북 및 프린터 등의 컴퓨터 주변기기와 OLED,LCD, LED, PDP등의 디스플레이용 등을 들 수 있습니다.
(2) 산업의 성장성
FPCB소재산업의 특성은 FPCB산업의 특성과 그 궤도를 함께 한다고 볼 수 있으며 이는 곧 FPCB산업의 특성이 곧 FPCB소재산업의 특성이라 할 수 있습니다. FPCB산업의 주요 전방산업으로 자리잡고 있는 스마트폰이나 디스플레이용 FPCB등 고부가 FPCB는 모델개발 속도가 빠르고, 고객대응력이 중요시되는 특징이 있습니다.
개발 초기 국내 FPCB 업체들은 일본산 소재를 대부분 사용하였으나 2008년 이후 국내 FPCB 소재의 가격 등 시장경쟁력이 향상되어 국내 소재로 전환하게 되었고, 현재에는 국내업체가 FPCB소재 시장을 장악하고 있습니다.
한편, 중국이나 대만업체는 기술/품질수준 및 납기서비스 저하로 인해 한국시장에의 진입은 상대적으로 어렵다고 판단됩니다. FPCB는 Commodity적 성격을 가지는 다른 부품과는 달리 수요자와의 Communication과정이 중요하기 때문에, 지리적 제약을 극복하면서 빠르게 변화하는 고객의 요구를 맞춰주기 어렵기 때문입니다. 또한 FPCB는 스마트폰이나 디스플레이를 넘어 웨어러블, CAR FPC등 그 용도가 날로 다양화되는 추세에 있음에 따라 국내 FPCB업체의 공급처는 충분할 것이며 국내 FPCB소재산업의 미래 또한 밝다고 볼 수 있습니다.
(3) 경기변동의 특성
FPCB소재 자체는 소비자와 전혀 무관한 산업재 이나, FPCB의 전방산업이 주로 핸드폰 등 라이프 사이클이 비교적 짧은 고가의 전자제품이므로 경기변동에 민감한 산업입니다. 또한 계절 및 사이클 확연히 드러나는 산업입니다. 한국의 경우 연말연시의 성수기에 대비해 9월 전후로 성수기를 맞이하고 있는 추세입니다.
(4) 국내외 시장여건
1990년대 중반부터 한국에서도 FPCB의 생산이 시작되었으나 당시에는 소재 전량이 일본으로부터의 수입이었으며 기술기반 자체가 아직 미미하였으므로 한국내 FPCB의 필요량 또한 주로 수입품에 의존하였습니다. 당시에 ㈜새한이 FPCB소재를 개발, 출시하였으나 품질수준이 크게 미흡하여 양산에까지 이르지 못하는 답보상태였습니다. 한국에서의 FPCB소재산업의 발전은 2001년 IT산업 침체기를 거치면서 당사가 FPCB소재 개발에 성공하고 2002년 10월부터 3층 FCCL과 커버레이(Coverlay)를 본격출시하면서 시작되었다고 볼 수 있습니다.
이어서 일본 도레이의 한국법인인 도레이첨단소재㈜가 도레이기술 도입을 통해서, 제품을 출시했고 한화종합화학㈜가 연이어 FPCB 소재 시장에 3층 FCCL을 중심으로 시장에 참여 하였으며, 2004년 들어 한국의 폭발적 FPCB산업 성장과 함께 한국에서 생산된 FPCB소재의 일본산과의 경쟁 및 점유율 쟁탈전이 시작되었습니다. 아울러 일본산이 독점하던 2층 FPCB소재시장에도 다수의 한국 신규업체가 2005년부터 본격적으로 시장 참여를 선언하고 2006년부터 양산하기 시작하여 기존 일본산 제품이 많이 대체되고 있는 상황이며 3층 CCL분야에서도 당사를 비롯한 국내 Maker가 일본산 제품을 대부분 대체하였습니다. 2006년 이후 환경유해물질의 규제에 대한 대응으로 Halogen Free 자재에 대하여 개발을 마쳐 본격적인 양산이 이루어지고 있습니다.
(5) 경쟁력을 좌우하는 요인
FPCB소재 사업은 지속적인 기술개발이 요구되고 있으며 전기, 전자, 화학 및 고분자와 기계 등의 첨단기술이 어우러진 고도의 기술산업이며, 고객의 변화하는 요구에 신속히 대응하고 신제품개발이 지속적으로 이루어지는 관계로 철저한 주문생산산업이며 고객의 주문에 대비하고 즉시 대응해야 하는 단납기 산업이기도 합니다.
그만큼 다른 부품산업과는 달리 수요자와의 Communication과정이 중요하기 때문에, 지리적 요건이 중요하다 할 수 있으며, 빠르게 변화하는 고객의 요구를 맞추는 것이 관건이기도 합니다.
[반도체 PKG용 소재-INNOSEM]
(1) 산업의 개요와 특성
반도체에서 두뇌가 Chip이라면 몸에 해당하는 부분이 패키지라 할 수 있으며, Chip을 보호하고 회로 기판과 전기적으로 연결될 수 있도록 칩과 리드를 골드와이어로 연결하고 각 부위를 접착재료를 이용하여 부착시킨 후 EMC (에폭시 몰딩 컴파운드)와 같은 수지등을 이용하여 감싸게 되는데 이를 총칭하여 반도체 패키지라 합니다.
반도체 패키지는 기술의 발전에 따라 새로운 소재가 요구되고, 그 요구 특성을 얼마나 충족시킬 수 있는 소재냐의 여부에 따라 소재의 경쟁력이나 라이프타임이 결정되며 소재 기술의 수준 및 발전 정도에 따라 반도체 패키지의 발전이 결정되는 경향이 있으므로 타 산업에 비하여 반도체 산업과의 상호 관계가 매우 밀접한 분야입니다
(2) 산업의 성장성
반도체 산업의 발전은 전자.정보산업의 발전과 밀접한 관련이 있고, 전자.정보산업은 현대산업의 전반에 영향을 미치는 대표적인 산업분야라 할 수 있습니다. 반도체 소재산업은 반도체 산업을 지원하는 핵심 사업 부문으로, 다양한 산업군이 연관되어 산업간 성장 파급효과가 높은 분야입니다.
반도체 제조분야에 있어서 대한민국은 세계 1위 경쟁력을 보유하고 있지만 그 소재는 일본 등 해외 1~2개 업체가 독점공급 중이었던 상황으로 반도체 산업의 지속적인 발전정도 만큼 지속적인 수입대체효과와 더불어 국산화에 의한 자립기반 구축에 대한 시장의 요구 역시 날로 커지고 있는 분야이기도 합니다.
현재 당사는 국내기업들중 유일하게 반도체 패키지용 소재의 풀-라인업을 갖추고 시장에 제품을 공급하고 있는 상황으로 반도체시장의 성장과 더불어 시장의 지속적인 국산화 요구에 의해서도 지속적인 수혜를 입을것으로 기대되고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성
반도체 PKG용 소재는 계절적 특성은 없지만 반도체 산업의 발전과 경기변동에 밀접한 관련이 있습니다. 세계 반도체 시장은 제품 수명 주기가 매우 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다.
아울러, 과거에는 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 이는 주요 수요처인 미국주의 거시경제 순환 사이클(Business Cycle)과의 연관성이 매우 컸습니다. 그러나 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되고 경쟁력이 부족한 업체들이 일부 구조조정 되어 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 많이 줄었습니다.
현재 반도체 산업을 둘러싼 환경은 디지털 기기가 모바일화, 스마트화되고 자동차, 의료기기, 산업기기 등이 인터넷을 기반으로 발전함에 따라 우호적인 경기개선 및 시장 여건이 지속되고 있어 소재분야에서도 매우 긍정적인 환경이 지속될것이라 판단하고 있습니다.
(4) 국내외 시장여건
우리나라의 반도체 산업은 세계 1위의 경쟁력을 확보하고 있으며, 국가 산업에서 차지하는 비중 또한 매우 큰 것은 잘 알려진 사실입니다. 반도체 산업이 계속적인 세계 경쟁력을 확보하기 위하여는 생산설비 및 소재의 국산화 자립이 매우 중요합니다.
그러나, 현재도 반도체 제조에 사용되는 소재의 대부분이 수입에 의존되고 있어 반도체의 신제품 개발/선점과 제품의 가격 경쟁력 확보에 많은 애로를 겪고 있는 실정입니다.
(5) 경쟁력을 좌우하는 요인
반도체 패키지 소재는 빠른 반도체 기술의 변화와 고성능 패키지의 다양한 요구 등 기술변화에 즉각 대응할 수 있고, 제품의 특성상 요구되는 높은 신뢰성의 소재를 공급하기 위해서는 체계적인 기술이 확보되어 있어야 합니다.
하나의 새로운 소재가 제품에 채택되기 위하여는 반도체에서 요구하는 신뢰성의 충족은 물론, 여러 단계의 검증을 거쳐야 하므로 상품화에 시간을 요하는 반면, 한번 적용되면 타사에는 기술장벽으로 작용하게 되어 단기사업화가 불가한 특징을 가지고 있습니다. 또한 패키지소재는 반도체 내부에 들어가 영구적으로 기능을 발휘하여야 하므로, 제품 생산의 전 공정이 반도체 패키지 공정과 유사한 수준의 크린룸(Clean Room)에서 이루어져야 하며, 철저한 이물관리가 필수적 입니다.
이로 인하여 제품개발 능력 뿐만 아니라 제품의 관리능력 또한 일정 수준에 올라야만 사업의 영위가 가능한 특징이 있기때문에 선두업체로써 후발 국내업체들과는 수년 이상의 격차가 유지될 수 있을 것입니다
나. 회사의 현황
1. 영업개황 및 사업부문의 구분
당사는 고분자 합성/배합기술을 기반으로하여 디스플레이용 OLED 소재, FPCB용 소재, 반도체 PKG용 소재등을 개발, 제조 및 판매하는 IT소재 부문을 영위하고 있습니다.
| 사업부문 | 회 사 명 | 주요재화 또는 용역 | 주요고객 |
| IT소재 사업 | 주식회사 이녹스첨단소재 GUANGZHOU INNOX ADVANCED MATERIALS Co., Ltd. INNOX ADVANCED MATERIALS VINA Co., Ltd. | 디스플레이용 OLED 소재, FPCB용 소재, 반도체 PKG용 소재 등의 제조와 판매 | S社, L社 등 |
2. 사업부문별 시장현황 및 점유율
당사는 고분자 합성/배합기술을 기반으로하여 디스플레이용 OLED 소재, FPCB용 소재, 반도체 PKG용 소재등을 개발, 제조 및 판매하는 IT소재 부문을 영위하고 있습니다.
| 사업부문 | 회 사 명 | 주요재화 또는 용역 | 주요고객 |
| IT소재 사업 | 주식회사 이녹스첨단소재 GUANGZHOU INNOX ADVANCED MATERIALS Co., Ltd. INNOX ADVANCED MATERIALS VINA Co., Ltd. | 디스플레이용 OLED 소재, FPCB용 소재, 반도체 PKG용 소재 등의 제조와 판매 | S社, L社 등 |
[디스플레이용 OLED소재]
당사는 전세계 대부분의 OLED 패널제조사들에게 OLED 핵심소재를 공급하고 있으며, 전방업체들과 긴밀한 소통과 기술협력을 통해서 제품군을 확대하는데 박차를 가하고 있습니다.
당사가 공급하는 OLED소재는 각 제품별로 특정 국내외 업체가 참여하고 있으며, 각 고객사의 제품 생산계획에 따라 시장점유율이 변동됩니다.
각 고객사들은 협력 또는 경쟁관계에 놓여 있으므로, OLED소재들의 시장점유율은 고객사들의 정보보호를 위해서 기재하지 않습니다.
[FPCB용 소재]
국내 FPCB 소재 시장은 과거 다자간 경쟁구도의 시장격화를 지나, 현재 당사를 중심으로 과점형태를 띠고 있습니다. 당사는 현재까지 구축한 연성회로기판용 소재 인지도와 Brand Value, 시장지배력을 기반으로 한 기술적 우위, 품질 및 가격경쟁력을 바탕으로 세계 최고 수준의 제품을 시장에 공급하고 있습니다.
| 시장점유율 | (단위 : %) |
| 사업부문 | 해당제품 | 업체 구분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
| FPCB용 소재 | 커버레이, FCCL, 보강판, 본딩시트, EMI Shield Film 등 | (주)이녹스첨단소재 | 50 | 53 | 57 |
| 국내 타사 | 46 | 43 | 39 | ||
| 해외업체(일본,대만 등) | 4 | 4 | 4 | ||
| 합 계 | 100 | 100 | 100 | ||
| (주1) 자료 : 당사 보유정보 및 추정자료. (주2) 상기 자료는 한국시장만을 대상으로 한 시장점유율임. |
당사는 FPCB등 전방기업들이 포진되어있는 국내에 세계 최대의 FPCB 소재 생산능력을 갖춘 사업장을 보유하고 있습니다.
[반도체 PKG용 소재]
반도체 PKG용 소재는 반도체 제조시 Package 공정에 사용되는 핵심소재로 당사가 제품을 출시하기 이전에는 100% 수입에 의존하던 실정이었고, 동 분야에서는 현재도 당사만이 국내에서는 유일하게 Full line-up을 갖추고 시장에 제품을 공급하고 있고 전방업체와의 공동개발 등 소재국산화 확대에 박차를 가하고 있습니다.
| 시장점유율 | (단위 : %) |
| 사업부문 | 해당제품 | 업체 구분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
| 반도체 PKG용 소재 | DAF 등 | (주)이녹스첨단소재 | 21 | 19 | 18 |
| 국내타사 | 21 | 21 | 21 | ||
| 해외업체(일본) | 58 | 60 | 61 | ||
| 합 계 | 100 | 100 | 100 | ||
| (주1) 자료 : 당사 보유정보 및 추정자료. (주2) 상기 자료는 한국시장만을 대상으로 한 시장점유율임. |
3. 시장의 특성
상기 "1. 사업의 개요 가. 업계의 현황"을 참조하여 주십시오.
4. 신규사업 등의 내용 및 전망
당사의 IT소재 부문은 미래 신성장동력 기반을 확보하기 위해 매년 신기술 개발을 위한 R&D에 많은 역량을 쏟고 있습니다. 지속적인 기술개발투자 및 고객과의 과제공동개발을 통해 기술력 및 품질경쟁력을 확보하여 시장에 조기진입하는 것이 목표입니다.
5. 조직도
영업 조직도 |
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제6기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표
승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 450원)
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 03월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
[연결재무제표]
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제6기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제5기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 이녹스첨단소재와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제6기말 | 제5기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 273,257,988,933 | 283,424,579,131 | ||
| 현금및현금성자산 | 113,614,955,748 | 108,550,324,069 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 5,045,520,835 | 5,776,071,225 | ||
| 매출채권및기타채권 | 66,495,351,834 | 103,609,651,541 | ||
| 재고자산 | 81,246,646,386 | 57,471,802,349 | ||
| 기타자산 | 6,793,036,025 | 7,718,819,193 | ||
| 환불자산 | 62,478,105 | 297,910,754 | ||
| 비유동자산 | 191,230,257,142 | 167,204,430,479 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 7,298,319,813 | 5,206,386,938 | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 542,900,000 | - | ||
| 관계기업투자 | - | 2,000,000 | ||
| 유형자산 | 162,806,692,629 | 148,005,065,572 | ||
| 사용권자산 | 3,557,644,044 | 3,901,608,840 | ||
| 무형자산 | 5,735,337,993 | 1,898,687,662 | ||
| 매출채권및기타채권 | 1,272,258,264 | 413,078,576 | ||
| 순확정급여자산 | 2,345,405,709 | - | ||
| 이연법인세자산 | 7,671,572,594 | 7,775,644,125 | ||
| 기타비유동자산 | 126,096 | 1,958,766 | ||
| 자 산 총 계 | 464,488,246,075 | 450,629,009,610 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 86,940,660,136 | 119,101,419,862 | ||
| 매입채무및기타채무 | 30,330,682,617 | 47,726,455,118 | ||
| 단기차입금 | 19,146,676,088 | 28,902,486,042 | ||
| 유동성장기차입금 | 13,750,000,000 | 15,867,746,072 | ||
| 파생금융부채 | - | 151,660,685 | ||
| 당기법인세부채 | 19,009,057,152 | 22,999,114,743 | ||
| 기타금융부채 | 39,115,725 | 68,275,726 | ||
| 기타부채 | 2,035,850,125 | 662,480,524 | ||
| 충당부채 | 1,352,778,120 | 950,517,435 | ||
| 환불부채 | 89,397,692 | 532,303,362 | ||
| 리스부채 | 1,187,102,617 | 1,240,380,155 | ||
| 비유동부채 | 6,811,350,196 | 22,925,887,922 | ||
| 장기차입금 | 1,895,485,542 | 15,312,613,612 | ||
| 기타금융부채 | 1,341,565,256 | 1,255,042,377 | ||
| 기타부채 | 424,169,086 | 440,896,079 | ||
| 매입채무및기타채무 | 327,163,600 | - | ||
| 순확정급여부채 | - | 2,895,245,283 | ||
| 리스부채 | 2,822,966,712 | 3,022,090,571 | ||
| 부 채 총 계 | 93,752,010,332 | 142,027,307,784 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 370,736,235,743 | 308,601,701,826 | ||
| 자본금 | 10,062,829,000 | 9,820,829,000 | ||
| 기타불입자본 | 101,319,506,499 | 110,187,059,869 | ||
| 기타자본구성요소 | 1,379,185,807 | 1,318,755,058 | ||
| 이익잉여금 | 257,974,714,437 | 187,275,057,899 | ||
| 비지배지분 | - | |||
| 자 본 총 계 | 370,736,235,743 | 308,601,701,826 | ||
| 부채와자본총계 | 464,488,246,075 | 450,629,009,610 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제6기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제5기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이녹스첨단소재와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제6기 | 제5기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 489,352,939,422 | 487,292,463,999 |
| 매출원가 | 336,563,880,878 | 344,297,204,158 |
| 매출총이익 | 152,789,058,544 | 142,995,259,841 |
| 판매비와관리비 | 55,674,757,785 | 46,269,088,682 |
| 영업이익 | 97,114,300,759 | 96,726,171,159 |
| 영업외손익 | 5,018,413,792 | 3,416,418,087 |
| 기타수익 | 22,519,971,507 | 6,477,524,140 |
| 기타비용 | 11,293,602,869 | 3,389,058,720 |
| 금융수익 | 3,736,724,341 | 3,421,977,325 |
| 금융비용 | 9,944,679,187 | 3,094,024,658 |
| 법인세비용차감전순이익 | 102,132,714,551 | 100,142,589,246 |
| 법인세비용 | 26,279,755,849 | 19,956,219,459 |
| 당기순이익 | 75,852,958,702 | 80,186,369,787 |
| 기타포괄손익 | 1,781,708,885 | 1,171,790,571 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 1,730,405,539 | 491,545,235 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | ||
| 지분법자본변동 | - | (2,146,646) |
| 해외사업환산손익 | 51,303,346 | 682,391,982 |
| 당기총포괄이익 | 77,634,667,587 | 81,358,160,358 |
| 당기순이익의 귀속 | ||
| 지배기업 소유주주지분 | 75,852,958,702 | 80,186,369,787 |
| 비지배지분 | - | - |
| 당기총포괄이익의 귀속 | ||
| 지배기업 소유주주지분 | 77,634,667,587 | 81,358,160,358 |
| 비지배지분 | - | - |
| 주당손익 | ||
| 기본주당손익 | 3,836 | 4,184 |
| 희석주당손익 | 3,828 | 4,141 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제6기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제5기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이녹스첨단소재와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본 구성요소 | 이익잉여금 | 합계 | 비지배지분 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01(기초자본) | 4,751,246,500 | 90,357,277,646 | 638,509,722 | 106,733,810,877 | 202,480,844,745 | - | 202,480,844,745 |
| 총포괄손익 | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 80,186,369,787 | 80,186,369,787 | - | 80,186,369,787 |
| 기타포괄손익 | |||||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 491,545,235 | 491,545,235 | - | 491,545,235 |
| 해외사업환산손익 | - | - | 682,391,982 | - | 682,391,982 | - | 682,391,982 |
| 지분법자본변동 | - | - | (2,146,646) | - | (2,146,646) | (2,146,646) | |
| 당기총포괄손익 | - | - | 680,245,336 | 80,677,915,022 | 81,358,160,358 | - | 81,358,160,358 |
| 교환권대가 인식 | - | 2,078,384,330 | - | - | 2,078,384,330 | - | 2,078,384,330 |
| 교환권 행사 | - | 18,572,866,917 | - | - | 18,572,866,917 | - | 18,572,866,917 |
| 소유주와의 거래 | |||||||
| 주식보상비용 | - | 2,190,415,788 | - | - | 2,190,415,788 | - | 2,190,415,788 |
| 주식선택권 행사 | 22,500,000 | 1,805,441,900 | - | - | 1,827,941,900 | - | 1,827,941,900 |
| 주식배당 | 136,668,000 | (4,368,772) | - | (136,668,000) | (4,368,772) | - | (4,368,772) |
| 무상증자 | 4,910,414,500 | (4,959,083,250) | - | - | (48,668,750) | - | (48,668,750) |
| 자기주식 취득 | - | (380,386,000) | - | - | (380,386,000) | - | (380,386,000) |
| 자기주식 처분 | - | 526,511,310 | - | - | 526,511,310 | - | 526,511,310 |
| 2021.12.31(기말자본) | 9,820,829,000 | 110,187,059,869 | 1,318,755,058 | 187,275,057,899 | 308,601,701,826 | - | 308,601,701,826 |
| 2022.01.01(기초자본) | 9,820,829,000 | 110,187,059,869 | 1,318,755,058 | 187,275,057,899 | 308,601,701,826 | - | 308,601,701,826 |
| 총포괄손익 | - | - | - | - | - | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - | 75,852,958,702 | 75,852,958,702 | - | 75,852,958,702 |
| 기타포괄손익 | |||||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 1,730,405,539 | 1,730,405,539 | - | 1,730,405,539 |
| 해외사업환산손익 | - | - | 51,303,346 | - | 51,303,346 | - | 51,303,346 |
| 당기총포괄손익 | - | - | 51,303,346 | 77,583,364,241 | 77,634,667,587 | - | 77,634,667,587 |
| 소유주와의 거래 | |||||||
| 지분법자본변동 이익잉여금 대체 | - | - | 9,127,403 | (9,127,403) | - | - | - |
| 주식보상비용 | - | 1,224,366,220 | - | - | 1,224,366,220 | - | 1,224,366,220 |
| 주식선택권 행사 | 242,000,000 | 9,545,792,360 | - | - | 9,787,792,360 | - | 9,787,792,360 |
| 현금배당 | - | - | - | (6,874,580,300) | (6,874,580,300) | - | (6,874,580,300) |
| 자기주식취득 | - | (19,637,711,950) | - | - | (19,637,711,950) | - | (19,637,711,950) |
| 2022.12.31(기말자본) | 10,062,829,000 | 101,319,506,499 | 1,379,185,807 | 257,974,714,437 | 370,736,235,743 | - | 370,736,235,743 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제6기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제5기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이녹스첨단소재와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제6기 | 제5기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | 92,568,487,997 | 60,798,717,453 | ||
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 123,220,887,352 | 66,494,395,062 | ||
| 이자수취 | 2,138,582,254 | 564,107,372 | ||
| 이자지급 | (2,095,273,062) | (1,717,294,190) | ||
| 법인세납부 | (30,695,708,547) | (4,542,490,791) | ||
| 투자활동 현금흐름 | (42,783,778,905) | (22,996,481,289) | ||
| 유형자산의 처분 | 111,517,273 | 107,532,727 | ||
| 보증금의 감소 | 136,730,040 | 232,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 감소 | 1,927,729,379 | 29,156,215,253 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 증가 | (2,429,276,931) | (32,502,416,242) | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 증가 | (542,900,000) | - | ||
| 파생금융상품의 증가 | (262,090,000) | (447,645,603) | ||
| 관계기업투자의 처분 | 2,000,000 | - | ||
| 유형자산의 취득 | (40,532,364,188) | (19,338,167,424) | ||
| 무형자산의 취득 | (331,500,000) | - | ||
| 보증금의 증가 | (863,624,478) | (204,000,000) | ||
| 재무활동 현금흐름 | (43,587,699,996) | 13,984,697,231 | ||
| 단기차입금의 증가 | 40,158,429,043 | 80,980,356,476 | ||
| 장기차입금의 증가 | 42,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||
| 장기차입금의 상환 | (21,667,128,070) | - | ||
| 교환사채의 증가 | - | 21,910,952,000 | ||
| 사채발행비의 지급 | - | (120,194,576) | ||
| 임대보증금 증가 | 117,000,000 | 100,000,000 | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | (35,867,746,072) | (11,250,000,000) | ||
| 단기차입금의 상환 | (49,911,531,904) | (88,423,469,824) | ||
| 리스부채의 상환 | (1,713,223,103) | (1,086,412,547) | ||
| 자기주식의 취득 | (19,637,711,950) | (380,386,000) | ||
| 자기주식의 처분 | - | 478,947,324 | ||
| 기타금융부채(비유동)의 증가 | 21,000,000 | - | ||
| 주식매수선택권의 행사 | 9,787,792,360 | 1,829,250,000 | ||
| 자본거래로 인한 현금유출 | (6,874,580,300) | (54,345,622) | ||
| 현금및현금성자산의순증감 | 6,197,009,096 | 51,786,933,395 | ||
| 기초의 현금및현금성자산 | 108,550,324,069 | 56,428,878,632 | ||
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (1,132,377,417) | 334,512,042 | ||
| 기말의 현금및현금성자산 | 113,614,955,748 | 108,550,324,069 | ||
[별도재무제표]
| 재 무 상 태 표 | |
| 제6기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제5기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 이녹스첨단소재 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제6기말 | 제5기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 264,334,651,634 | 268,563,293,952 | ||
| 현금및현금성자산 | 96,545,249,176 | 90,993,118,265 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 4,624,725,900 | 5,079,780,000 | ||
| 매출채권및기타채권 | 98,360,325,693 | 119,847,821,149 | ||
| 재고자산 | 59,389,806,843 | 45,853,206,545 | ||
| 기타자산 | 5,226,507,383 | 6,398,132,854 | ||
| 환불자산 | 188,036,639 | 391,235,139 | ||
| 비유동자산 | 194,260,086,540 | 168,794,306,652 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 391,860,000 | 420,740,000 | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 542,900,000 | |||
| 종속기업투자 | 21,650,545,652 | 21,650,545,652 | ||
| 유형자산 | 154,528,523,859 | 136,518,410,437 | ||
| 사용권자산 | 570,442,537 | 357,562,020 | ||
| 무형자산 | 5,454,470,867 | 1,780,952,029 | ||
| 매출채권및기타채권 | 1,104,365,322 | 290,452,389 | ||
| 순확정급여자산 | 2,345,405,709 | - | ||
| 이연법인세자산 | 7,671,572,594 | 7,775,644,125 | ||
| 자 산 총 계 | 458,594,738,174 | 437,357,600,604 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 81,975,049,797 | 108,943,214,548 | ||
| 매입채무및기타채무 | 30,588,054,765 | 46,926,969,619 | ||
| 단기차입금 | 14,530,296,736 | 21,346,084,669 | ||
| 유동성장기차입금 | 13,750,000,000 | 15,000,000,000 | ||
| 파생금융부채 | - | 151,660,685 | ||
| 당기법인세부채 | 18,996,072,241 | 22,981,779,095 | ||
| 충당부채 | 1,139,269,119 | 795,043,483 | ||
| 기타금융부채 | 208,353,445 | 432,992,991 | ||
| 기타유동부채 | 2,030,984,453 | 477,347,912 | ||
| 환불부채 | 269,889,516 | 525,402,925 | ||
| 리스부채 | 462,129,522 | 305,933,169 | ||
| 비유동부채 | 2,240,306,266 | 16,408,186,581 | ||
| 장기차입금 | - | 11,750,000,000 | ||
| 기타금융부채 | 1,320,995,134 | 1,255,042,377 | ||
| 기타비유동부채 | 424,169,086 | 440,896,079 | ||
| 매입채무및기타채무 | 327,163,600 | - | ||
| 순확정급여부채 | - | 2,895,245,283 | ||
| 리스부채 | 167,978,446 | 67,002,842 | ||
| 부 채 총 계 | 84,215,356,063 | 125,351,401,129 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 10,062,829,000 | 9,820,829,000 | ||
| 기타불입자본 | 101,173,123,844 | 110,040,677,214 | ||
| 이익잉여금 | 263,143,429,267 | 192,144,693,261 | ||
| 자 본 총 계 | 374,379,382,111 | 312,006,199,475 | ||
| 부채와자본총계 | 458,594,738,174 | 437,357,600,604 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제6기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제5기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이녹스첨단소재 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제6기 | 제5기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 432,761,215,889 | 445,851,069,116 |
| 매출원가 | 287,970,487,888 | 310,623,656,577 |
| 매출총이익 | 144,790,728,001 | 135,227,412,539 |
| 판매비와관리비 | 52,762,715,442 | 44,134,670,365 |
| 영업이익 | 92,028,012,559 | 91,092,742,174 |
| 영업외손익 | 10,304,591,241 | 4,070,846,507 |
| 기타수익 | 21,005,157,857 | 6,858,094,561 |
| 기타비용 | 12,795,924,308 | 2,309,174,035 |
| 금융수익 | 5,447,782,041 | 2,080,259,091 |
| 금융비용 | 3,352,424,349 | 2,558,333,110 |
| 법인세비용차감전순이익 | 102,332,603,800 | 95,163,588,681 |
| 법인세비용 | 26,189,693,033 | 19,933,389,959 |
| 당기순이익 | 76,142,910,767 | 75,230,198,722 |
| 기타포괄손익 | 1,730,405,539 | 491,545,235 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | - | - |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 1,730,405,539 | 491,545,235 |
| 당기총포괄이익 | 77,873,316,306 | 75,721,743,957 |
| 주당손익 | ||
| 기본주당손익 | 3,850 | 3,925 |
| 희석주당손익 | 3,843 | 3,885 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제6기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제5기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이녹스첨단소재 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01(전기초) | 4,751,246,500 | 90,210,894,991 | 116,559,617,304 | 211,521,758,795 |
| 총포괄손익 | ||||
| 당기순이익 | - | - | 75,230,198,722 | 75,230,198,722 |
| 기타포괄손익 | ||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 491,545,235 | 491,545,235 |
| 교환권 대가 인식 | 2,078,384,330 | - | 2,078,384,330 | |
| 교환권 행사 | 18,572,866,917 | - | 18,572,866,917 | |
| 소유주와의 거래 | - | - | - | - |
| 주식보상비용 | - | 2,190,415,788 | - | 2,190,415,788 |
| 주식선택권 행사 | 22,500,000 | 1,805,441,900 | 1,827,941,900 | |
| 주식배당 | 136,668,000 | (4,368,772) | (136,668,000) | (4,368,772) |
무상증자 | 4,910,414,500 | (4,959,083,250) | (48,668,750) | |
자기주식 | (380,386,000) | (380,386,000) | ||
자기주식 처분 | 526,511,310 | 526,511,310 | ||
2021.12.31 (기말자본) | 9,820,829,000 | 110,040,677,214 | 192,144,693,261 | 312,006,199,475 |
| 2022.01.01(당기초) | 9,820,829,000 | 110,040,677,214 | 192,144,693,261 | 312,006,199,475 |
| 총포괄손익 | - | |||
| 당기순이익 | - | - | 76,142,910,767 | 76,142,910,767 |
| 기타포괄손익 | ||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 1,730,405,539 | 1,730,405,539 |
| 소유주와의 거래 | - | - | - | - |
| 주식보상비용 | - | 1,224,366,220 | - | 1,224,366,220 |
| 주식선택권 행사 | 242,000,000 | 9,545,792,360 | - | 9,787,792,360 |
| 현금배당 | - | - | (6,874,580,300) | (6,874,580,300) |
| 자기주식 취득 | - | (19,637,711,950) | - | (19,637,711,950) |
| 2022.12.31(당기말) | 10,062,829,000 | 101,173,123,844 | 263,143,429,267 | 374,379,382,111 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제6기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제5기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이녹스첨단소재 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제6기 | 제5기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | 88,001,799,067 | 46,057,842,306 | ||
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 118,082,642,845 | 51,238,491,238 | ||
| 이자수취 | 2,096,802,139 | 519,846,577 | ||
| 이자지급 | (1,576,350,923) | (1,163,695,648) | ||
| 법인세납부 | (30,601,294,994) | (4,536,799,861) | ||
| 투자활동 현금흐름 | (44,431,321,901) | (17,692,179,690) | ||
| 유형자산의 처분 | 111,517,273 | 151,748,724 | ||
| 보증금의 감소 | 93,000,000 | 232,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 감소 | 300,971,185 | 29,156,215,253 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 증가 | (28,145,215,253) | |||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 증가 | (542,900,000) | |||
| 단기대여금의 증가 | (3,000,000,000) | |||
| 유형자산의 취득 | (39,988,820,359) | (18,435,282,811) | ||
| 무형자산의 취득 | (309,000,000) | |||
| 보증금의 증가 | (834,000,000) | (204,000,000) | ||
| 파생금융부채의 증가 | (262,090,000) | (447,645,603) | ||
| 재무활동 현금흐름 | (37,129,909,657) | 20,528,056,075 | ||
| 단기차입금의 증가 | 39,764,194,841 | 80,980,356,476 | ||
| 단기차입금의 상환 | (46,577,275,681) | (82,329,109,437) | ||
| 교환사채의 증가 | 21,910,952,000 | |||
| 사채발행비의 지급 | (120,194,576) | |||
| 장기차입금의 증가 | 42,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||
| 장기차입금의 상환 | (20,000,000,000) | |||
| 유동성장기차입금의 상환 | (35,000,000,000) | (11,250,000,000) | ||
| 주식선택권의 행사 | 9,787,792,360 | 1,829,250,000 | ||
| 임대보증금의 증가 | 117,000,000 | 100,000,000 | ||
| 리스부채의 상환 | (709,328,927) | (637,414,090) | ||
| 자본거래로 인한 현금유출 | (6,874,580,300) | (54,345,622) | ||
| 자기주식의 취득 및 처분 | (19,637,711,950) | 98,561,324 | ||
| 현금및현금성자산의 순증감 | 6,440,567,509 | 48,893,718,691 | ||
| 기초의 현금및현금성자산 | 90,993,118,265 | 42,164,417,211 | ||
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (888,436,598) | (65,017,637) | ||
| 기말의 현금및현금성자산 | 96,545,249,176 | 90,993,118,265 | ||
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 |
| 제6(당)기 | 2022년 1월 1일 | 부터 | 제5(전)기 | 2021년 1월 1일 | 부터 |
| 2022년 12월 31일 | 까지 | 2021년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2023년 3월 29일 | 처분확정일 | 2022년 3월 24일 |
| 주식회사 이녹스첨단소재 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 6(당)기 | 제 5(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 262,455,971,237 | 192,144,693,261 | ||
| 1. 전기이월이익잉여금 | 184,582,654,931 | 116,422,949,304 | ||
| 2. 순확정급여부채의 재측정요소 | 1,730,405,539 | 491,545,235 | ||
| 3. 당기순이익 | 76,142,910,767 | 75,230,198,722 | ||
| 합계 | 262,455,971,237 | 192,144,693,261 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | (9,670,150,710) | (7,562,038,330) | ||
| 1. 현금배당 | (8,791,046,100) | (6,874,580,300) | ||
| 2. 이익준비금 | (879,104,610) | (687,458,030) | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 252,785,820,527 | 184,582,654,931 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
제4기 배당금 : 주식배당(보통주 1주당 0.03주)
제5기 배당금 : 현금배당(보통주 1주당 350원)
제6기 배당금(안) : 현금배당(보통주 1주당 450원)
□ 정관의 변경
제2호 의안 : 정관 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. ⑭ 전 각호에 관련된 연구용역 사업 ⑮ 전 각호에 관련된 부대사업 일체 <신 설> <신 설> <신 설> <신 설> <신 설> <신 설> <신 설> | 제2조 (목적) -------------------------------------------. 1. ~ 13. (현행과 같음) 14. 이차전지 소재 제조 및 판매 15. 전기, 전자용 유기ㆍ무기 재료의 제조 및 판매 16. 폐전지 재활용 17. 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료재생업 18. 화학제품의 제조 및 판매 19. 광물자원개발 및 판매업 20. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업 21. 전 각호에 관련된 연구용역 사업 22. 전 각호에 관련된 부대사업 일체 |
조문번호 정비 사업목적 추가 |
제8조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. <단서추가> | 제8조의2 (주식 등의 전자등록) -------------------------------------. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니한다. |
조문정비 |
제9조 (주식의 종류) 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다. | 제9조 (주식의 종류) -------------------------------- 우선주식으로 한다. |
제9조2에 따른 조문정비 |
제10조 (신주인수권) ① ~ ② (생략) ③ 제 2항 각 호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ※ 일반공모증자의 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제 176조의8과 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18조 제 1항에 따라, 제 3자 배정증자의 경우에는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18조 제 1항에 따라 발행가격을 산정하여야 함. ④ (생략) | 제10조 (신주인수권) ① ~ ② (현행과 같음) ③ (현행과 같음)
<삭 제>
④ (현행과 같음) |
주석삭제 |
제12조의2 (우리사주매수선택권) ① (생략) ② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 기명식 보통주식으로 한다. ③ 조합원별 우리사주매수선택권은 우리사주매수선택권 부여일을 기준으로 연간 6백만원(행사가격을 기준으로 산정한다)을 초과할 수 없다. ④ (생략) ⑤ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로자복지기본법 시행규칙 제11조의2의 규정 이 정하는 평가가격의 100분의 80 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사 가격으로 한다. ⑥ (생략) 1. ~ 3. (생략) ⑦ (생략) | 제12조의2 (우리사주매수선택권) ① (현행과 같음) ② ----------------------------------------------- 보통주식으로 한다. ③ <삭 제>
④ (현행과 같음) ⑤ ---------------------------------------------------------------------------------------- 100분의 70 이상으로 한다. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------. ⑥ (현행과 같음) 1) ~ 3) (현행과 같음) ⑦ (현행과 같음) |
조문정비
표준정관 반영
근로복지기본법
조문번호 정비
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제18조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 10일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다. ② 당 회사는 매 결산기 종료일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 때에는 이사회의 결의로 3개월 이내의 기간을 정하여 주주명부의 기재의 변경을 정지 하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우에는 그 기간 또는 기준일의 2주전에 공고하여야 한다. | 제18조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) <삭 제>
① (현행과 같음)
② (현행과 같음) | 주식등의 전자등록에 따른 주주명부 폐쇄기간 설정 불필요 조문번호 정비 ② -> ①
조문번호 정비 ③ -> ②
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<신 설> | 제20조의2 (교환사채의 발행) ① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. ② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. | 교환사채 근거 추가 |
제30조 (의결권의 불통일 행사) ① 2개이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일 행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② (생략) | 제30조 (의결권의 불통일 행사) ① ---------------------------------------------------------------------------------------------- 서면 또는 전자문서로 --------------------------------. ② (현행과 같음) |
통지방법 추가 |
제38조 (이사의 의무) ① ~ ② (생략) ③ 이사 등 회사의 임직원은 재임기간 동안 취득한 회사의 기업비밀을 이용하거나, 제 3자로 하여금 이용할 수 있게 하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에게 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. | 제38조 (이사의 의무) ① ~ ② (현행과 같음) ③ 이사는 재임기간 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 이용 및 누설하거나 제3자로 하여금 이용 및 누설할 수 있게 하여서는 아니 된다. ④ --------------------------------------------------- |
정보이용제한 강화
감사위원회 도입에 따른 자구수정 |
제39조 (이사의 보수와 퇴직금) ① (생략) ② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수 결정을 위한 의안과 구분하여 의결하여야 한다. ③ 이사의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다. | 제39조 (이사의 보수와 퇴직금) ① (현행과 같음) <삭 제>
② (현행과 같음) |
감사위원회 도입에 따른 조문삭제 조문번호 정비 ③ -> ② |
제40조 (이사회의 구성과 소집) ① (생략) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 12시간 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 다만, 재적이사 과반수의 요청이 있는 때에는 대표이사는 즉시 이사회를 소집하여야 한다. <신 설> | 제40조 (이사회의 구성과 소집) ① (현행과 같음) ② --------------------------------------------------- ③ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. |
감사위원회 도입에 따른 조문수정
이사회 보고의무 명시 |
제42조 (이사회의 의사록) 이사회의 의사에는 의사록을 작성하여야 하며 의사록에는 의사의 경과 요령과 그 결과를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. <신 설> | 제42조 (이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. |
감사위원회 도입에 따른 조문수정 |
<신 설> | 제43조 (위원회) ① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1) ESG위원회 2) 감사위원회 3) 사외이사후보추천위원회 4) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위윈회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부항은 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제40조 내지 제42조의 규정을 준용한다. |
이사회 내 위원회 종류 명시 |
제43조 (회사대표의 선임) (생략) | 제44조 (회사대표의 선임) (현행과 같음) | 조문번호 수정 |
제44조 (회사대표의 직무) (생략) | 제45조 (회사대표의 직무) (현행과 같음) | 조문번호 수정 |
제45조 (감사의 수) 회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.
| 제46조 (감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제43조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. | 감사위원회 도입에 따른 조문 전면개정 |
<신 설> | 제46조의2 (감사위원의 분리선임·해임) ① 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다. | 감사위원회 위원 분리선출 규정 명시 |
제46조 (감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임하며 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 다수로 선임한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. | <삭 제> | 감사위원회 도입에 |
제47조 (감사의 임기와 보선) ① 감사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다. ② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임하다. 그러나 이 정관 제 45 조에서 정한 원수를 결하지 아니하고 업무 수행 상 지장이 없을 경우에는 그러하지 아니한다. ③ 보궐 선임된 감사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다. | 제47조 (감사위원회 대표의 선임) 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.
<삭 제>
<삭 제> | 감사위원회 도입에 따른 조문정비 |
제48조 (감사의 직무와 의무) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. <신 설>
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제38조의 규정을 준용한다.
| 제48조 (감사위원회의 직무 등) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. ④ 감사위원회는 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------. ⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. | 감사위원회 도입에 따른 조문정비 |
제49조 (감사록의 작성) 감사란 감사의 실시요령과 그 결과를 기재한 감사록을 작성하고, 그 감사를 실시한 감사가 서명 또는 기명날인 하여야 한다. <신 설>
| 제49조 (감사록) ① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.
② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다. | 감사위원회 도입에 따른 조문 정비 |
제50조 (감사의 보수와 퇴직금) 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 정관 제39조의 규정을 준용한다. | 제50조 <삭 제>
| 감사위원회 도입에 따른 조문 삭제 |
제52조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치) ① 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일 6주간전에 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인과 감사의 감사를 받아야 하며, 정기주주총회에 제출하여야 한다. 1. ~ 3. (생략) ② 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ③ ~ ④ (생략) | 제52조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치) ① --------------------------------------------------- 1. ~ 3. (현행과 같음) ② 감사위원회는 --------------------------------------- ③ ~ ④ (현행과 같음) |
따른 조문 정비 |
제53조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사 또는 감사인 선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. | 제53조 (외부감사인의 선임) ----------------------------------------------------- |
따른 조문 정비 |
<신 설>
| 제54조의2 (주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다. | 주식소각 명시 |
<신 설> | 제55조의2 (분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월·6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 「상법 시행령」제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. | 분기배당 근거 추가 |
부칙 제5조 (시행일) ① ~ ② (생략) <신 설>
| 부칙 제5조 (시행일) ① ~ ② (현행과 같음) ③ 이 정관은 2023년 03월 29일부터 시행한다. 다만, 제46조제3항ㆍ5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용하며, 제46조제4항ㆍ5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다. |
|
□ 이사의 선임
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤석남 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
윤석남 | 1960.01.12 | 사외이사 후보 | 분리선출 | - | 이사회 |
김경자 | 1963.04.09 | 사외이사 후보 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
이미혜 | 1960.01.12 | 사외이사 후보 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
장경호 | 1958.10.03 | 사내이사 후보 | 해당사항 없음 | 최대주주 | 이사회 |
김성만 | 1968.10.01 | 사내이사 후보 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 윤석남 | 현대차증권 사외이사 | 1985 ~ 2014 2016 ~ 2019 2019 ~ 현재 2021 ~ 현재 | 前 금융감독원 회계서비스국장 前 하이투자증권 감사총괄 전무 現 한국회계기준원 비상근 감사 現 현대차증권 사외이사 | 없음 |
| 김경자 | - | 1987 ~ 2022 | 前 한국수출입은행 부행장 | 없음 |
| 이미혜 | 한국화학연구원 원장 | 1985 ~ 현재 2020 ~ 현재 2021 ~ 현재 | 現 한국화학연구원 원장 現 한국정밀화학산업진흥회 부회장 現 포항산업과학연구원 사외이사 | 없음 |
| 장경호 | (주)이녹스첨단소재 대표이사 | 1989 ~ 2001 2001 ~ 2017 2017 ~ 현재 | 前 ㈜새한 前 ㈜이녹스 대표이사 現 ㈜이녹스첨단소재 대표이사(각자대표) | 없음 |
| 김성만 | (주)이녹스첨단소재 경영지원부문장 | 1994 ~ 2015 2015 ~ 2021 2022 ~ 현재 | 前 제일모직㈜ 그룹장 前 삼성SDI㈜ 상무이사 現 ㈜이녹스첨단소재 경영지원부문장 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 윤석남 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 김경자 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 이미혜 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 장경호 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 김성만 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[윤석남 후보자]
본인은 금융감독 및 회계관리 감독부문의 전문가로서 금융감독원 회계서비스 2국장, 딜로이트 안진회계법인 상근고문, 한국회계기준원 비상근 감사 등의 경력을 토대로 회사의ESG 경영에 대해 자문하고 이녹스첨단소재가 글로벌 Top소재 기업으로 지속성장 할 수 있도록 지속가능경영 이슈를 선제적으로 검토하여 대응하도록 조언하겠습니다. |
[김경자 후보자]
본인은 한국수출입은행에서 35년간 재직하면서 국내외 기업, 금융기관 등 신용평가와 주요 여신 심사를 총괄해왔습니다. 이러한 경력을 토대로 이녹스첨단소재가 글로벌 Top소재 기업으로 지속성장 하는 과정에서 회사가 적정 가치를 평가받고 주요 이슈들을 선제적으로 검토하여 대응하도록 조언하겠습니다. |
[이미혜 후보자]
본인은 화학 및 고분자관련 전문가로서 한국화학연구원장 및 포항산업과학연구원(RIST) 사외이사, 산업통상자원부 뿌리산업발전위원회 위원, 한국과학기술인단체총연합회 부회장 등의 경력을 토대로 회사의ESG 경영에 대해 자문하고 이녹스첨단소재가 글로벌 Top소재 기업으로 지속성장 할 수 있도록 이녹스첨단소재의 핵심 기술인 고분자 합성기술들과 관련하여 다양한 기술적 접근과 이슈들을 선제적으로 검토하여 대응하도록 조언하겠습니다. 또한, 이사회 중심 책임경영이 중요시되고 있는 상황에서 이사회의 일원으로 회사의 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 수행하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[윤석남 후보자]
윤석남 후보는 현재 현대차증권 사외이사로 재직중이며 금융감독 및 회계관리 감독부문의 전문가로서 엄정하고 공정한 기업 운영에 관해 방대한 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다.
회사의 지속가능한 성장을 위해서 ESG 경영이 한층 더 중요해지고 있는 실정을 감안할 때, 윤석남 후보가 본인의 전문성을 바탕으로 당사 해당분야의 경영 강화에 기여하는 한편, 이사회에 실질적인 조언을 해줄 것으로 기대됩니다. 또한, 대외적으로는 우리 회사의 ESG 경영에 대한 인식을 크게 제고할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다. |
[김경자 후보자]
김경자 후보는 한국수출입은행에서 35년간 재직하면서 한국여성경제인협회장 표창과 한국수출입은행장 특별업무유공포상을 수상할 정도로 매우 우수한 기업의 신용평가와 여신 심사 전문가로서 올바른 기업의 평가에 관해 방대한 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 회사의 지속가능한 성장을 위해서 ESG 경영이 한층 더 중요해지고 있는 실정을 감안할 때, 김경자 후보는 이사회 성별 다양성에 대한 기여를 할 뿐만 아니라, 여성리더로서 당사 이사회에 다양한 실질적인 조언을 해줄 것으로 기대됩니다. 또한, 대외적으로는 우리 회사의 ESG 경영에 대한 인식을 크게 제고할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다. |
[이미혜 후보자]
이미혜 후보는 현재 한국화학연구원장에 재직중이며 과기부 장관 표창, 국민포장, 제2회 여성공학인 대상 등을 수상한 화학 및 고분자 기술에 관해서는 국내 최고의 석학 중 한분 입니다. 회사의 지속가능한 성장을 위해서 ESG 경영이 한층 더 중요해지고 있는 실정을 감안할 때, 이미혜 후보는 이사회 성별 다양성에 대한 기여를 할 뿐만 아니라, 이녹스첨단소재가 영위하고 있는 핵심기술과 관련하여 최고의 여성석학으로서 당사 이사회에 다양한 실질적인 조언을 해줄 것으로 기대됩니다. 또한, 대외적으로는 우리 회사의 ESG 경영에 대한 인식을 크게 제고할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다. |
[장경호 후보자]
장경호 후보는 (주)이녹스를 설립부터 현재까지 이끌어 왔으며 국내 IT소재 분야 최고 전문가 중 한명으로서 기업 놀라운 성장에 지대한 역할을 해왔습니다. 또한 코스닥협회장을 역임하면서 ESG경영 및 코스닥 기업가치 성장을 위한 다양한 노력을 기울렸습니다. |
[김성만 후보자]
| 김성만 후보는 재무전문가로서 제일모직 그룹장, 삼성SDI 상무이사 등을 역임하였고, 해당 회사에서 경영 리스크 관리 역량과 폭넓은 안목으로 사업 혁신을 성공적으로 이끌어 내었다고 평가 받았습니다. 김성만 후보는 전사를 관할하는 경영지원부문장으로서 기획, 재무, 인사 등 핵심 스탭기능을 담당하며, 사업부를 긴밀하게 지원하는 등 경영자원을 효율적으로 관리하여 경영성과 극대화에 기여할 것으로 기대합니다. 또한, 이사회 구성원간의 긴밀한 소통을 주도하고, 이사회와 스탭조직간의 가교역할을 하는 등 이사회 운영 지원을 위한 최적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다. |
확인서
이사 후보자확인서_1. 윤석남 |
이사 후보자확인서_2. 김경자 |
이사 후보자확인서_3. 이미혜 |
이사 후보자확인서_4. 장경호 |
이사 후보자확인서_5. 김성만 |
□ 감사위원회 위원의 선임
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤석남 선임의 건
제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 윤석남 | 1956.11.12 | 사외이사 | 분리선출 | 없음 | 이사회 |
| 김경자 | 1963.04.09 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
| 이미혜 | 1960.01.12 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 윤석남 | 현대차증권 사외이사 | 1985 ~ 2014 2016 ~ 2019 2019 ~ 현재 2021 ~ 현재 | 前 금융감독원 회계서비스국장 前 하이투자증권 감사총괄 전무 現 한국회계기준원 비상근 감사 現 현대차증권 사외이사 | 없음 |
| 김경자 | - | 1987 ~ 2022 | 前 한국수출입은행 부행장 | 없음 |
| 이미혜 | 한국화학연구원 원장 | 1985 ~ 현재 2020 ~ 현재 2021 ~ 현재 | 現 한국화학연구원 원장 現 한국정밀화학산업진흥회 부회장 現 포항산업과학연구원 사외이사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 윤석남 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 김경자 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 이미혜 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[윤석남 후보자]
| 윤석남 후보는 현재 현대차증권 사외이사로 재직중이며 금융감독 및 회계관리 감독부문의 전문가로서 예리한 통찰력과 탁월한 전문성을 발휘하여 감사위원회의 내부통제 및 점검 기능을 강화시키는 등 감사위원회의 운영수준을 크게 제고할 것으로 기대됩니다. 윤석남 후보는 감사위원으로서 독립적이고 공정하게 업무를 수행하는 등 높은 윤리의식과 투철한 책임감을 보유하고 있으며, 회계감사 뿐만 아니라 업무감사의 영역에 대해서도 객관적이고 독립적인 관점의 자문을 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한, 다양한 이해관계자와 밀접하고 효과적으로 의사소통을 하는 소통리더십을 보유하고 있는 바, 이해관계자 커뮤니케이션 강화에 크게 기여할 것으로 판단됩니다. 이에 감사위원회 위원 후보로 추천합니다. |
[김경자 후보자]
김경자 후보는 한국수출입은행에서 35년간 재직하면서 한국여성경제인협회장 표창과 한국수출입은행장 특별업무유공포상을 수상할 정도로 매우 우수한 기업의 신용평가와 여신 심사 전문가로서 올바른 기업의 평가와 관련하여 방대한 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. |
[이미혜 후보자]
이미혜 후보는 현재 한국화학연구원장에 재직중이며 과기부 장관 표창, 국민포장, 제2회 여성공학인 대상 등을 수상한 국내의 대표적인 여성 리더이자 화학 및 고분자 기술에 관해서는 국내 최고의 석학 중 한분 입니다.
|
확인서
감사위원회위원 후보자확인서_1. 윤석남 |
감사위원회위원 후보자확인서_2. 김경자 |
감사위원회위원 후보자확인서_3. 이미혜 |
□ 이사의 보수한도 승인
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6(3) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 30.0억원 |
- 이사의 수는 2023년 03월 29일 정기주주총회를 통해 선임될
장경호(재선임), 김성만(신규선임) 사내이사와 윤석남(신규선임), 김경자(신규선임), 이미혜(신규선임) 사외이사를 포함하였습니다.
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 17.0억원 |
| 최고한도액 | 30.0억원 |
□ 주식매수선택권의 부여
제7호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건
※당사는 2022년 05월 31일 이사회결의로 주식매수선택권을 임직원에게 부여하였으며, 부여한 사실에 대해 승인받고자 당사 정관 및 관련법령에 따라 제7호 의안으로 상정
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
주주가치의 향상과 개인보상을 연계하여 임직원들의 공헌의지를 제고하고 계속근무 유인을 제공하고자 부여함
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 김성만 | 임원 | 경영지원부문장 | 기명식보통주 | 15,000 |
| 유영종 | 임원 | 인프라 Gr. 그룹장 | 기명식보통주 | 10,000 |
| 총( 2 )명 | - | - | - | 총( 25,000 )주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부, 자기주식교부 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 25,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 1) 행사가격 : 47,000원 2) 행사기간 : 2024.06.01 ~ 2027.05.31 | - |
| 기타 조건의 개요 | 상기외 기타사항은 정관, 부여계약서 및 관계법령등의 규정에 따른다 | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행 주식수 | 부여가능 주식의 범위 | 부여가능 주식의 종류 | 부여가능 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 20,125,658 | 발행주식총수의 15% | 기명식 보통주 | 3,018,848 | 2,798,848 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 | 2021.03.26 | 17명 | 기명식 보통주 | 164,000주 | - | 70,000주 | 94,000주 |
| 2022년 | 2022.03.24 | 8명 | 기명식 보통주 | 85,000주 | - | 2,000주 | 83,000주 |
| 계 | 총( 25 )명 | 총( 249,000 )주 | 총( - )주 | 총( 72,000 )주 | 총( 177,000 )주 |
※ 주주총회 특별결의(2021.03.26, 2022.03.24 주식매수선택권 부여 공시 참고)를 통해 임직원에게 주식매수선택권 총 249,000주를 부여하였으나, 임직원 4명 퇴사로 72,000주를 부여 취소 했습니다.
※ 상기 부여 주식수는 2021년 9월 무상증자에 따른 부여수량 조정분을 반영한 수치입니다.
제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (총15명, 58,000주 부여예정)
※ 당사는 특별결의를 통해 주식매수선택권을 임원들에게 부여할 목적으로 제 5호 의안으로 상정
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
주주가치의 향상과 개인보상을 연계하여 임직원들의 공헌의지를 제고하고 계속근무 유인을 제공하고자 부여함
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 표형섭 外 14명 | 임직원 | - | 기명식보통주 | 58,000주 |
| 총( 15 )명 | - | - | - | 총( 58,000 )주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부, 자기주식 교부 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 58,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 1) 행사가격 : 주주총회일 전일(2023년 03월 28일)로 부터 과거 2월간, 과거 1월간, 과거 1주간 각 거래량가중산술평균가격의 산술평균가격 2) 행사기간 : 2025년 03월 30일 ~ 2028년 03월 29일 | - |
| 기타 조건의 개요 | 상기외 기타사항은 정관, 부여계약서 및 관계법령등의 규정에 따름 | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행 주식수 | 부여가능 주식의 범위 | 부여가능 주식의 종류 | 부여가능 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 20,125,658 | 발행주식총수의 15% | 기명식 보통주 | 3,018,848 | 2,740,848 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 | 2021.03.26 | 17명 | 기명식 보통주 | 164,000주 | - | 70,000주 | 94,000주 |
| 2022년 | 2022.03.24 | 8명 | 기명식 보통주 | 85,000주 | - | 2,000주 | 83,000주 |
| 계 | 총( 25 )명 | 총( 249,000 )주 | 총( - )주 | 총( 72,000 )주 | 총( 177,000 )주 |
※ 주주총회 특별결의(2021.03.26, 2022.03.24 주식매수선택권 부여 공시 참고)를 통해 임직원에게 주식매수선택권 총 249,000주를 부여하였으나, 임직원 4명 퇴사로 72,000주를 부여 취소 했습니다.
※ 상기 부여 주식수는 2021년 9월 무상증자에 따른 부여수량 조정분을 반영한 수치입니다.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 21일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
※ 상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사
보고서를 제출할 예정임
- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 2023년 03월 21일까지 당사의홈페이지(https://www.innoxamc.com) 내 투자정보 - 공시정보 - 공고에 게재할 예정 입니다.
- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.
□ 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228003679
