주주총회소집결의 2023-02-23 11:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800253
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 명동길 61 로얄호텔서울 2층 로얄볼룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◆ 회의 목적 사항 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 최대주주 등과의 거래내역보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 (1) 제1호 의안: 제23기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 ※ 1주당 배당금:250원 (2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 (3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 ① 제3-1호 의안: 사외이사 구본선 선임의 건 ② 제3-2호 의안: 기타비상무이사 안병철 선임의 건 (4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이우종 선임의 건(분리선출) (5) 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 ① 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 황형주 선임의 건 ② 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 구본선 선임의 건 (6) 제6호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안병철 | 1968-01 | 2 | 신규선임 | 前 HDI, 유럽호주사업부장 前 디펜스, 해외사업본부장 現 한화에어로스페이스, 전략실장 現 (주)쎄트렉아이 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구본선 | 1968-07 | 2 | 신규선임 | 前 대검찰청 차장검사 前 광주고등검찰청 검사장 現 변호사 구본선 법률사무소 대표변호사 | - |
| 이우종 | 1976-11 | 2 | 신규선임 | 前 홍콩이공대학 경영대학 부교수 現 서울대 경영대학 교수(회계학) 現 한국회계학회 부회장 | (주)쏠리드(사외이사) 코리아신탁(주)(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본선 | 1968-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 대검찰청 차장검사 前 광주고등검찰청 검사장 現 변호사 구본선 법률사무소 대표변호사 |
| 황형주 | 1972-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 Duke Univ. 수학 조교수('03~'05) 現 Postech 수학 교수('06~현재) |
| 이우종 | 1976-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 홍콩이공대학 경영대학 부교수 現 서울대 경영대학 교수(회계학) 現 한국회계학회 부회장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 자동차 모듈 및 부품 개발/제조/AS사업 - 정보통신사업 | 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800253
