정기주주총회결과 2023-03-30 15:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901424
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 107,615 | - 매출액 | 61,517 | |
| - 부채총계 | 56,635 | - 영업이익 | 12,411 | ||
| - 자본금 | 3,972 | - 당기순이익 | 9,289 | ||
| - 자본총계 | 50,979 | *주당순이익(원) | 1,171 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 108,096 | - 매출액 | 62,314 | |
| - 부채총계 | 54,313 | - 영업이익 | 13,286 | ||
| - 자본금 | 3,972 | - 당기순이익 | 9,954 | ||
| - 자본총계 | 53,782 | *주당순이익(원) | 1,255 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임 사외이사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 제 1호 의안 : 제18기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건. (2022.01.01~2022.12.31) ▶ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건. ▶ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건. 1)3-1호의안:사내이사 심호섭 선임의 건. ▶ 원안대로 승인 2)3-2호의안:사내이사 여순재 선임의 건. ▶ 원안대로 승인 2)3-3호의안:사외이사 장영진 선임의 건. ▶ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건. ▶ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건. ▶ 원안대로 승인 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건. ▶ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 주식매수선택권부여에관한신고 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심호섭 | 1974-05 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 기계공학과 졸업 前 (주)올앤지 대표이사 現 (주)케이엔제이 대표이사 |
| 여순재 | 1974-06 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 전기공학과 졸업 前 (주)올앤지 이사 現 (주)케이엔제이 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장영진 | 1970-01 | 3년 | 재선임 | 前 삼성디스플레이 디스플 레이연구소 수석연구원 現 가천대학교 IT대학 컴퓨터공학과 부교수 | 에이치비솔루션(주) 사외이사/감사위원 |
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