주주총회소집결의 2023-03-15 13:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315900575
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 스마트산단1로 22 (주)케이엔제이 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 :제18기(2022년1월1일~2022년12월31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 (사내이사 2명, 사외이사1명) -제3-1호의안 : 사내이사 심호섭(재선임) -제3-2호의안 : 사내이사 여순재(재선임) -제3-3호의안 : 사외이사 장영진(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심호섭 | 1974-05 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 기계공학과 졸업 前 (주)올앤지 대표이사 現 (주)케이엔제이 대표이사 |
| 여순재 | 1974-06 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 전기공학과 졸업 前 (주)올앤지 이사 現 (주)케이엔제이 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장영진 | 1970-01 | 3년 | 재선임 | 前 삼성디스플레이 디스플 레이연구소 수석연구원 現 가천대학교 IT대학 컴퓨터공학과 부교수 | - |
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