주주총회소집결의 2023-03-03 17:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303800849
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 사평대로 343 제일파마홀딩스(주) 사옥 12층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고, 영업보고, 내부회계제도 운영실태보고 및 외부감사인 변경보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제6기(2022년1월1일 - 2022년12월31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 사내이사 : 성석제 (재선임) 사내이사 : 한상철 (재선임) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 사외이사 : 박춘호 (신규선임) 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 사외이사인 감사위원 : 박춘호 (신규선임) 제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출) 감사위원이 되는 사외이사 : 김왕성 (신규선임) 제7호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성석제 | 1960-02 | 3 | 재선임 | 전)한국화이자제약 부사장 현)제일약품(주) 대표이사/사장 |
| 한상철 | 1976-01 | 3 | 재선임 | 현)제일파마홀딩스(주) 대표이사 현)제일약품(주) 사장 현)제일헬스사이언스(주) 대표이사/사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박춘호 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 전)신한은행 센터장 | - |
| 김왕성 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 전)평택세무서장 현)세무법인세연택스 대표세무사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박춘호 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)신한은행 센터장 |
| 김왕성 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)평택세무서장 현)세무법인세연택스 대표세무사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303800849
