정기주주총회결과 2024-03-21 16:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321801278
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 7기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,521,385 | - 매출액 | 2,912,358 | |
| - 부채총계 | 565,908 | - 영업이익 | 492,391 | ||
| - 자본금 | 19,768 | - 당기순이익 | 384,982 | ||
| - 자본총계 | 2,955,477 | *주당순이익(원) | 9,528 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,334,301 | - 매출액 | 1,069,994 | |
| - 부채총계 | 179,527 | - 영업이익 | 168,797 | ||
| - 자본금 | 19,768 | - 당기순이익 | 239,706 | ||
| - 자본총계 | 1,154,774 | *주당순이익(원) | 6,064 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 49,410,985,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명(감사위원회 위원 2명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제 1호 의안 :제 7기(2023년1월1일~12월31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제 2호 의안 :정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제 3호 의안 :이사 선임의 건 제 3-1호 : 사외이사 이 욱 선임 제 3-2호 : 사외이사 송찬엽 선임 → 원안대로 승인 ○ 제 4호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건 제 4-1호 : 감사위원 이 욱 선임 제 4-2호 : 감사위원 송찬엽 선임 → 원안대로 승인 ○ 제 5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 시가배당율은 기말배당 기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-13 참고서류 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-01-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-21 주주총회소집결의 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이 욱 | 1959-03 | 2 | 재선임 | - '83~'11 감사원 공공기관 감사국 국장 - '11~'12 감사교육원 원장 - '12~'13 감사원 공직감찰본부장 - '16~ '21 순천향대 초빙교수 - '21~ 한국엔지니어링협회 고문 (현) | - |
| 송찬엽 | 1960-06 | 2 | 신규선임 | - '12~'13 대검찰청 공안부장 - '13~'15 서울동부지방검찰청 검사장 - '15~ 법무법인(유한)광장 변호사(현) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이 욱 | 1959-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - '83~'11 감사원 공공기관 감사국 국장 - '11~'12 감사교육원 원장 - '12~'13 감사원 공직감찰본부장 - '16~'21 순천향대 초빙교수 - '21~ 한국엔지니어링협회 고문 (현) |
| 송찬엽 | 1960-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - '12~'13 대검찰청 공안부장 - '13~'15 서울동부지방검찰청 검사장 - '15~ 법무법인(유한)광장 변호사(현) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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