정기주주총회결과 2023-03-23 16:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323801045
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 6기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,371,684 | - 매출액 | 2,873,247 | |
| - 부채총계 | 732,455 | - 영업이익 | 466,655 | ||
| - 자본금 | 19,768 | - 당기순이익 | 398,308 | ||
| - 자본총계 | 2,639,229 | *주당순이익(원) | 9,926 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,228,501 | - 매출액 | 939,113 | |
| - 부채총계 | 276,811 | - 영업이익 | 140,232 | ||
| - 자본금 | 19,768 | - 당기순이익 | 104,657 | ||
| - 자본총계 | 951,690 | *주당순이익(원) | 2,648 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 950 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 37,552,348,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 회의목적사항 - 제1호 의안 : 제 6기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 허인철 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 허용석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노승권 선임 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 허용석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 시가배당율은 기말배당 기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-15 참고서류 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-02-22 주주총회소집결의 2023-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허인철 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 2011~2012 신세계그룹 경영전략실 사장 2012~2013 이마트 대표이사(사장) 2014~현재 ㈜오리온홀딩스 및 (주)오리온 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허용석 | 1956-07 | 2 | 재선임 | 2008~2010 관세청 제 23대 청장 2014~2020 SK네트웍스 이사회 의장 2021~현재 현대경제연구원 원장 | - |
| 노승권 | 1965-11 | 2 | 신규선임 | 2013~2014 서울동부지방검찰청 차장검사 2017~2018 대구지방검찰청 검사장 2018~2019 사법연수원 부원장 2022~현재 법무법인(유한) 태평양 변호사 | (주)엠피씨플러스 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허용석 | 1956-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2008~2010 관세청 제 23대 청장 2014~2020 SK네트웍스 이사회 의장 2021~현재 현대경제연구원 원장 |
| 노승권 | 1965-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2013~2014 서울동부지방검찰청 차장검사 2017~2018 대구지방검찰청 검사장 2018~2019 사법연수원 부원장 2022~현재 법무법인(유한) 태평양 변호사 |
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