주주총회소집결의 2023-02-22 12:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222800204
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 백범로 90다길 13 (주)오리온 본사 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 회의목적사항 - 제1호 의안 : 제 6기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 허인철 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 허용석 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노승권 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 허용석 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허인철 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 2011~2012 신세계그룹 경영전략실 사장 2012~2013 이마트 대표이사(사장) 2014~현재 ㈜오리온홀딩스 및 (주)오리온 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허용석 | 1956-07 | 2 | 재선임 | 2008~2010 관세청 제 23대 청장 2014~2020 SK네트웍스 이사회 의장 2021~현재 현대경제연구원 원장 | - |
| 노승권 | 1965-11 | 2 | 신규선임 | 2013~2014 서울동부지방검찰청 차장검사 2017~2018 대구지방검찰청 검사장 2018~2019 사법연수원 부원장 2022~현재 법무법인(유한) 태평양 변호사 | (주)엠피씨플러스 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허용석 | 1956-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2008~2010 관세청 제 23대 청장 2014~2020 SK네트웍스 이사회 의장 2021~현재 현대경제연구원 원장 |
| 노승권 | 1965-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2013~2014 서울동부지방검찰청 차장검사 2017~2018 대구지방검찰청 검사장 2018~2019 사법연수원 부원장 2022~현재 법무법인(유한) 태평양 변호사 |
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