주주총회소집결의 2023-03-08 16:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308900874
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 백제고분로 27길, 6-14(삼전동 101-3) 뉴트리빌딩 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서(안) 승인 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (관계 법령 개정 반영 등) 제3호 의안 : 사내이사 정희철 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 2인 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 정화영 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 우재원 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사전 재무제표를 바탕으로 승인한 것이며, 외부감사결과에 따라 변동 될 수 있음. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정희철 | 1968-09 | 3 | 재선임 | 현) (주)뉴트리 NIS센터 임원 전) CJ 제일제당 근무 연세대 생물소재공학 박사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정화영 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 현) (주)케이에프피 사내이사 전) 콜마비앤에이치 대표이사 전) 한국푸디팜 대표이사 동아대 농생물학과 학사 | (주)케이에프피 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우재원 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 전)GS리테일 홈쇼핑 사업부 전무 전)삼정KPMG 전략컨설팅그룹 상무 미국 MIT대학교 Sloan School of Management MBA 연세대 경영학 학사 | 없음 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308900874
