주주총회소집결의 2023-10-12 17:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231012900461
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-11-20 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노7로 32-13, 본사2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 ① 제1호 의안 : 사내이사 박성민 선임의 건 ② 제2호 의안 : 사외이사 장성대 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 사외이사 김현식 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-10-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1.상기 임시주주총회 부의안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성민 | 1977-10 | 3년 | 신규선임 | 前) 에스엠벡셀 사장 現) 한국토프톤 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장성대 | 1966-11 | 3년 | 신규선임 | 現) 건국대학교 미래지식교육원 부동산 전공 전임교수 現) 인덕대학교 이사 | 해당사항없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현식 | 1982-01 | 3년 | 신규선임 | 前) 삼정KPMG 회계법인 조세본부 회계사 現) 신우회계법인 회계사 | 해당사항없음 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231012900461
