[기재정정]주주총회소집결의 2023-08-28 17:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230828900529
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-08-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-08-02 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 의안 변경 및 세부의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 박성민 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 전상현 선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 이영웅 선임의 건 제2-4호의안 : 사내이사 김종원 선임의 건 제2-5호의안 : 사내이사 이종원 선임의 건 제2-6호의안 : 사외이사 송범준 선임의 건 제2-7호의안 : 사외이사 최호석 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(이사 보수한도 20억원) |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-08-02 | 2023-08-28 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-09-12 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노7로 32-13, 본사2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 박성민 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 전상현 선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 이영웅 선임의 건 제2-4호의안 : 사내이사 김종원 선임의 건 제2-5호의안 : 사내이사 이종원 선임의 건 제2-6호의안 : 사외이사 송범준 선임의 건 제2-7호의안 : 사외이사 최호석 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(이사 보수한도 20억원) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-08-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1.상기 임시주주총회 부의안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-03-30 정기주주총회결과 2023-08-02 주주총회소집결의(임시주주총회) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성민 | 1977-10 | 3년 | 신규선임 | 前) 에스엠벡셀 사장 現) 한국토프톤 회장 |
| 전상현 | 1962-06 | 3년 | 재선임 | 前) KDB산은캐피탈 지점장 前) 지오씨파트너스 대표이사 現) 주식회사 시스웍 대표이사 |
| 이영웅 | 1986-02 | 3년 | 신규선임 | 前) 법무법인(유) 세종 변호사 現) 법무법인(유) 대륙아주 변호사 |
| 김종원 | 1967-12 | 3년 | 신규선임 | 現) 신라자산운용 사내이사 現) 한국토프톤 사장 |
| 이종원 | 1976-03 | 3년 | 신규선임 | 前) 주식회사 청운파트너스 現) 주식회사 어반써밋파트너스 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송범준 | 1977-02 | 3년 | 신규선임 | 前) 법률사무소 송보 대표변호사 現) 법무법인(유한) 에스제이파트너스 구성원 변호사 | 해당사항없음 |
| 최호석 | 1976-01 | 3년 | 신규선임 | 現) 법무법인 오름 대표변호사 現) (주)오름자산운용기타비상무이사 | (주)오름자산운용기타비상무이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230828900529
