시스웍 (269620) 공시 - 주주총회소집결의 (임시주주총회)

주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-08-02 17:17:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230802900535

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-09-12
시간 오전 09시
2. 장소 대전광역시 유성구 테크노7로 32-13, 본사2층 대회의실
3. 의안 주요내용 1. 부의안건
① 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-08-02
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 임시주주총회 부의안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.
※관련공시 2023-03-30 정기주주총회결과

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