전환가액의조정 (제5회차) 2023-08-01 17:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230801900536
전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 5 | 비상장 | 1,012 | 100 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 5 | 20,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 19,762,845 | 200,000,000 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 의한 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 - 본 사채 발행 후 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 “발행회사” 정관에 정한 바에 따라 액면가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). - 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. - 현재 당사는 2021년 감사인의 의견거절로 인하여 관리종목으로 지정됨으로서 거래가 정지되어 있는 상황입니다. 따라서 금번 전환가액 조정은 회사의 빠른 정상화 및 회사와 이해관계자(주주포함)들을 위해 결정한 사항입니다. - 당사는 거래정지전 가격인 1,012원에서 회계법인의 2022년 12월 말 기준으로 평가한 전환가격(56원)을 감안하여 최저 조정한도인 100원을 전환가액으로 결정하였습니다. 2. 조정방법 가. 1개월 가중평균주가 : - 나. 1주일 가중평균주가 : - 다. 최근일 가중평균주가 : - 라. 산술평균주가((가+나+다)/3) : - 마. 기준주가(Max(다,라) : - 바. 최저 조정한도 : 100.00원 사. 조정전 전환가액 : 1,012.00원 아. 조정후 전환가액 : 100.00원 | |||||
| 5. 조정가액 적용일 | 2023-08-01 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2023-08-01 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 사항은 시가하락에 의한 전환사액의 조정으로 별도의 이사회결의가 필요하지 않으나, 당사의 주가가 거래정지중으로 인해 전환가액 산정에 관한 이사회 결의를 하였습니다. 2. 상기'2.전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능 주식수'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액'으로 나눈 주식수입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-04-28 전환사채권발행결정(제5회차) 2021-06-09 전환사채권발행결정(제5회차) 2021-10-28 전환가액의조정 2022-01-28 전환가액의조정 2023-08-01 기타 경영사항(자율공시)(제5회 CB 만기전 취득 후 재매각의 건) | |||||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230801900536
