주주총회소집결의 2023-03-15 17:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315902113
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노7로 32-13, 본사2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 사외이사 이경연 선임의 건 (주주제안) ③ 제3호 의안 : 감사 송병승 선임의 건 (주주제안) ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1.상기 정기주주총회 회의 목적사항 등은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경연 | 1980-10 | 3 | 신규선임 | - 2017.04 ~ 현재 (주)마루닉스 대표이사 | (주)마루닉스 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송병승 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 1983.04 ~ 2017.02 국세청 근무 - 2022.04 ~ 현재 농업회사법인 푸드샵(주) 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315902113
