주주총회소집결의 (정기주주총회) 2024-03-11 17:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900963
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전09:30 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 선유로 165, 와이피센터 1층 본아카데미홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 감사보고 영업보고 내부회계 관리제도 실태보고 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김형 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 심동식 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 이정현 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 최용석 선임의 건 제3호 의안 : 감사 오재현 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -본 주주총회 일정, 장소 등은 관계기관 협의 및 당사의 사정에 따라 변경될 수 있음. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형 | 1986-03 | 3 | 신규선임 | -(주)셀리버리 전략기획실 이사 |
| 심동식 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | -(주)셀리버리 리빙앤헬스 대표이사 -전)(주)한국노바티스 전략경영사업부장 -미 인디애나대학교 켈리비즈니스스쿨 MBA |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정현 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | -현) ㈜아이피엘랩스 대표 -현) IPL국제특허법률사무소 대표변리사 -연세대학교 물리학과 졸업 | -현) ㈜아이피엘랩스 대표이사 |
| 최용석 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | -현) 단국대 약학과 교수 -뉴욕주립대 분석화학박사 -중앙대학교 약학과 졸업 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오재현 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -법무법인 도시와사람 변호사 -전)서울중앙지검 검사 -고려대학교 경제학과 졸업 |
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