[기재정정]주주총회소집결의 2024-02-23 16:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223900768
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-02-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-23 | |
| 3. 정정사유 | 오기정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사내이사 심동식 생년월일 | 1971-10월 | 1971-08월 |
| 사외이사 최용석 학력 | 서울대학교 약학과 졸업 | 중앙대학교 약학과 졸업 |
| 최용석 사외이사 후보자님은 서울대 대학원 약학과(약학석사)를 졸업하셨습니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-13 | |
| 시간 | 오전09:30 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 선유로 165, 와이피센터 1층 본아카데미홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 감사보고 제1호 의안 : 이사 해임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 조대웅 해임의 건 1-2호 의안 : 사외이사 백융기 해임의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김 형 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 심동식 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 이정현 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 최용석 선임의 건 2-5호 의안 : 사내이사 윤주원 선임의 건 2-6호 의안 : 사내이사 박수본 선임의 건 2-7호 의안 : 사내이사 이재만 선임의 건 2-8호 의안 : 사내이사 김관식 선임의 건 2-9호 의안 : 사내이사 이혜원 선임의 건 2-10호 의안 : 사외이사 김 현 선임의 건 2-11호 의안 : 사외이사 정진수 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 오재현 선임의 건 3-2호 의안 : 감사 조윤상 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -본 주주총회 일정, 장소 등은 관계기관 협의 및 당사의 사정에 따라 변경될 수 있음. -상기 의안은 추후 이사회 결의를 통해 추가될 수 있음. -주주들의 임시주주총회 요구에 의한 주주총회 소집결의임. | |||
| ※관련공시 | 2024-01-15 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가) 2024-01-24 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-01-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤주원 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | - International Graduate School of Language Education 졸업 |
| 박수본 | 1997-07 | 3 | 신규선임 | -중앙대학교 경영학부 |
| 이재만 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | -전)㈜셀리버리 비상근 경영고문 |
| 김관식 | 1989-02 | 3 | 신규선임 | -자영업 |
| 이혜원 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | -자영업(임대사업 등) |
| 김형 | 1986-03 | 3 | 신규선임 | -(주)셀리버리 전략기획실 이사 |
| 심동식 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | -(주)셀리버리 리빙앤헬스 대표이사 -전)(주)한국노바티스 전략경영사업부장 -미 인디애나대학교 켈리비즈니스스쿨 MBA |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | -이화전기주주연대 대표 -연세대학교 교육대학원(국어교육) 졸업 | - |
| 정진수 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | -자영업(임대사업 등) | - |
| 이정현 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | -현) ㈜아이피엘랩스 대표 -현) IPL국제특허법률사무소 대표변리사 -연세대학교 물리학과 졸업 | -현) ㈜아이피엘랩스 대표이사 |
| 최용석 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | -현) 단국대 약학과 교수 -뉴욕주립대 분석화학박사 -중앙대학교 약학과 졸업 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조윤상 | 1978-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -법률사무소 인평 대표변호사 -서울대학교 외교학과 졸업 |
| 오재현 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -법무법인 도시와사람 변호사 -전)서울중앙지검 검사 -고려대학교 경제학과 졸업 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223900768
