[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-16 17:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316901636
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-23 | |
| 3. 정정사유 | 주식매수선택권 부여 안건 철회 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | □ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도운영보고 2. 결의사항 ◎ 제1호 의안: 제9기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ◎ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 조대웅 재선임의 건 - 제2-2호 의안: 사외이사 백융기 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사외이사 김재택 선임의 건 ◎ 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ◎ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ◎ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | □ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도운영보고 2. 결의사항 ◎ 제1호 의안: 제9기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ◎ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 조대웅 재선임의 건 - 제2-2호 의안: 사외이사 백융기 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사외이사 김재택 선임의 건 ◎ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ◎ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 성암로 189, 2층 DMC홀 (상암동, 중소기업DMC타워) | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영보고 2. 결의사항 ◎ 제1호 의안: 제9기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ◎ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 조대웅 재선임의 건 - 제2-2호 의안: 사외이사 백융기 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사외이사 김재택 선임의 건 ◎ 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ◎ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ◎ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조대웅 | 1968-02 | 3년 | 재선임 | - Ph.D. in Microbiology & Immunology, Vanderbilt University - (前) 유한양행중앙연구소 선임연구원 - (前) Sanger Institute 연구소Postdoctoral Associate - (前) Vanderbilt University PostdoctoralFellow - (前) Vanderbilt University Research Assistant Professor - (前) 전남대학교 의과대학 조교수 - (前) Vanderbilt University Sabbatical Faculty - (現) ㈜셀리버리 대표이사 - (現) ㈜셀리버리 리빙앤헬스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백융기 | 1953-01 | 3년 | 신규선임 | - Ph.D. in Biochemistry, University of Missouri Columbia - (前) 아시아오세아니아단백질기구(AOHUPO) 사무총장 - (前) 세계인간프로테옴기구(HUPO) 사무총장 - (前) 연세대학교 교수 - (前) 한국생화학분자생물학회(KSBMB) 회장 | - |
| 김재택 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | - 중앙대학교 의학 박사 - Harvard Medical School, Joslin Diabetes Center 연수 - University of Utah, Division of Endocrinology Metabolism and Diabetes and Program in Human Molecular Biology and Cenetics 연수 - (現) 중앙대학교 의과대학 내분비내과 교수 | - |
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