미원에스씨 (268280) 공시 :: 주주총회소집공고

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308000565


2022 년 3월 8일

회 사 명 :	미원스페셜티케미칼 주식회사
대 표 이 사 :	배 원
본 점 소 재 지 :	전라북도 완주군 봉동읍 완주산단1로 167
	(전 화)063-260-1500
	(홈페이지)http://www.miwonsc.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 배 원
	(전 화) 031-479-9320

주주총회 소집공고

(제 6기 정기)

당사 정관 제21조에 의거 제 6기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023 년 3 월 23 일 (목) 오후 3 시
2. 장 소 : 경기도 용인시 수지구 포은대로 59번길 20 미원광교센터 5층 대회의실
3. 회의목적사항
(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
(2) 결의사항
제1호의안 : 제 6기(2022.01.01 - 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호의안 : 이사 선임의 건
제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			김동선 (출석률: 57%)	서문훈 (출석률: 86%)	최광훈 (출석률: 71%)
			찬 반 여 부
1	2022.01.26	제 5기 재무제표 및 영업보고 승인의 건	불참	불참	불참
2	2022.02.24	제 5기 정기주총 소집의 건	찬성	찬성	찬성
		제 5기 이익잉여금 처분 및 배당의 건
		자회사 채무보증 결정의 건
3	2022.03.25	개인정보 보호규정 승인의 건	불참	찬성	찬성
3	2022.03.25	제 6기 이사보수 지급에 관한 건	불참	찬성	찬성
4	2022.07.14	제 6기 중간(분기)배당 결정	찬성	찬성	찬성
4	2022.07.14	자기주식 취득 및 처분 결정	찬성	찬성	찬성
5	2022.10.12	내부신고제도 운영규정 승인의 건	찬성	찬성	찬성
6	2022.12.08	중장기 사업계획 승인의 건	찬성	찬성	찬성
6	2022.12.08	ESG 경영계획서 승인의 건	찬성	찬성	찬성
7	2022.12.16	자기주식 처분의 건	불참	찬성	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	서문훈	2022.02.24	제 5기 하반기 내부회계관리 보고의 건	가결
	최광훈		외부감사인과의 커뮤니케이션 건	가결
	김동선		외부감사인과의 커뮤니케이션 건	가결
감사위원회	서문훈	2022.04.07	제 5기 외부감사인 감사결과 사후평가	가결
	최광훈
	김동선
감사위원회	서문훈	2022.07.14	제 6기 상반기 내부회계 관리실태 보고	가결
	최광훈
	김동선
감사위원회	서문훈	2022.11.15	외부감사인과의 커뮤니케이션 건	가결
	최광훈
	김동선

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	2,000	61	20	-

* 주총승인금액은 전체 이사에 대한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)동남합성 (계열회사)	매입 및 매출	2022.01.01 ~ 2022.12.31	465	10.6
Miwon North America Inc. (계열회사)	매입 및 매출	2022.01.01 ~ 2022.12.31	1,285	29.3
Miwon Europe GmbH (계열회사)	매출	2022.01.01 ~ 2022.12.31	807	18.4
Miwon Nantong Chemicals Co., Ltd. (계열회사)	매출	2022.01.01 ~ 2022.12.31	253	5.8
Miwon (Guangzhou) Chemical Co., Ltd. (계열회사)	매출	2022.01.01 ~ 2022.12.31	340	7.8

※ 상기 비율은 2021년도 재무제표의 자산총액(4,381억원)대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 주력 사업은 에너지경화수지(UV/EB curable resin) 제품을 생산하는 것입니다. 에너지경화수지(UV/EB curable resin)는 기존에 널리 쓰이던 용매 시스템(solvent system)을 대체하는 기술로서, 경화속도가 빠르고 경화된 제품의 물성이 광택이나 경도, 내스크래치성 등에서 다른 기술에 비해 우수하고 공정 중에 용제를 사용하지 않거나 사용하게 되더라도 그 양을 감소시키는 친환경적인 방법으로 잉크, 코팅, 접착제 분야에 널리 쓰이고 있으며 점차 그 응용범위를 넓혀 가고 있습니다.

특히 전통적인 인쇄 분야나 우드코팅 분야 뿐만 아니라 TFT-LCD나 휴대전화 및 반도체 제조 공정 등에 직간접적으로 관련 기술과 소재가 사용되고 있고, 최근에는 자동차 코팅 분야나 3D 프린팅 등과 같이 새로운 분야가 출현하거나 적용되면서 관련 산업이 점차 성장하고 있습니다. 앞으로도 친환경적인 에너지경화수지 기술의 장점을 살려서 기존 잉크, 코팅, 접착제산업에서 새로운 응용 분야가 나타날 것으로 기대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

제6기 사업년도(2022.01.01~2022.12.31)에는 매출액 6,116억원, 영업이익 809억원의 실적을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 보유한 생산시설과 자산은 단일사업부문인 에너지 경화수지의 생산 및 판매를 위해 이용되고 있으며, 매출의 90%이상이 단일사업부문에서 발생하므로 사업부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

당사는 에너지경화수지의 국내 제조업체 중 가장 오래된 역사를 가지고 있고, 2022년 국내점유율은 50% 이상으로 추정하고 있습니다. 해외시장은 지속적인 신제품 개발 및 고객발굴로 시장 점유율을 증가시키고 있으며, 2022년 전세계 시장점유율은 약 15 % 정도로 추정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

에너지경화사업의 주요 시장은 옵셋(offset), 플렉소(flexo), 스크린(screen), 디지털(digital) 인쇄와 같은 잉크 분야와 목공, 플라스틱, 바닥재, 금속 등에 사용되는 코팅 분야, TFT-LCD, 휴대전화, 반도체 등에 사용되는 전자재료 분야 그리고 점착제와 접착제로 대변되는 접착제 분야로 구분할 수 있습니다.

지역별로는 미국과 유럽에서는 고부가 가치의 잉크와 코팅 분야가 발전되어 있고 아시아에서는 상대적으로 부가가치가 낮은 목재나 바닥재 코팅 분야와, 부가가치가 높은 전자재료 시장이 발전해 있습니다. 한국에서는 특히 플라스틱 코팅 시장이나 광학필름과 같은 전자재료 시장이 발전해 있습니다.

특히 최근에 VOC 절감과 같은 환경 문제들이 큰 이슈가 되면서, 에너지 경화형 수분산 제품이나 생분해성 물질들을 구조 내에 함유한 재료들의 개발이 이루어지고 있습니다. 또한 LED 경화에 적합한 재료들의 개발이 활발히 이루어 지고, 실제로 산업분야에 적용되고 있는 등 시장의 흐름도 점차 변화해 나가고 있습니다. 당사에서도 이러한 변화에 발맞추어 신제품을 개발하고 상업화시켜 나가면서 적극 대응해 나가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

영업활동에서 제 6기 사업년도(2022.01.01-2022.12.31)동안 내수는 1,178억원을 기록하였으며, 수출은 4,939억원을 달성하여 전체 6,116억원의 실적을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경 될 수 있으며, 상세한 내용은 향후 공시되는 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.

1. 연결재무상태표

연결재무상태표
제 6(당) 기 2022년 12월 31일 현재
제 5(전) 기 2021년 12월 31일 현재
미원스페셜티케미칼주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 6(당) 기		제 5(전) 기
자 산
I. 유동자산		297,849,052,417		292,525,306,152
(1) 현금및현금성자산	42,052,741,907		60,537,949,145
(2) 매출채권 및 기타수취채권	127,605,732,654		109,168,231,682
매출채권	116,502,129,412		96,864,287,252
대손충당금	(1,206,845,540)		(1,003,496,003)
미수금	8,456,790,508		10,065,751,194
미수수익	32,861		-
단기대여금	3,853,625,413		3,241,689,239
(3) 기타유동자산	989,535,185		2,220,698,461
선급금	110,281,020		662,097,668
선급비용	879,254,165		1,558,600,793
(4) 재고자산	127,201,042,671		120,598,426,864
제품	85,945,348,680		71,356,494,621
평가손실충당금	(392,209,794)		(309,996,401)
원재료	33,898,442,393		27,410,847,571
저장품	1,291,152,672		1,157,977,800
미착품	6,458,308,720		20,983,103,273
II. 비유동자산		177,884,728,564		145,603,291,441
(1) 장기매출채권 및 기타수취채권	2,580,167,970		2,578,714,445
장기대여금	2,279,017,029		2,280,009,176
장기대여금및수취채권현재가치할인차금	(183,411,578)		(123,650,547)
보증금	482,562,519		420,355,816
장기금융상품	2,000,000		2,000,000
(2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	8,674,400,890		10,947,815,340
매도가능증권	8,674,400,890		10,947,815,340
(3) 유형자산	162,749,566,632		128,977,610,352
토지	19,024,371,813		18,838,283,534
건물	50,187,974,410		29,000,923,643
감가상각누계액	(15,973,392,389)		(13,915,176,052)
구축물	20,375,975,060		13,884,433,989
감가상각누계액	(11,062,090,019)		(9,581,412,650)
기계장치	170,316,272,335		150,607,587,322
정부보조금	(75,311,162)		(90,833,366)
감가상각누계액	(130,348,448,107)		(115,943,547,665)
차량운반구	2,315,085,828		1,872,203,875
감가상각누계액	(1,519,784,369)		(1,456,093,131)
공기구비품	8,787,179,412		7,413,431,929
정부보조금	-		(5,201,412)
감가상각누계액	(6,778,102,865)		(5,944,849,362)
건설중인자산	56,123,846,791		54,297,859,698
리스자산	2,063,984,850		1,811,867,281
감가상각누계액	(687,994,956)		(1,811,867,281)
(4) 무형자산	1,465,130,337		1,693,934,541
산업재산권	74,335,867		303,140,071
기타무형자산	1,390,794,470		1,390,794,470
(5) 이연법인세자산	2,415,462,735		1,405,216,763
자산총계		475,733,780,981		438,128,597,593
부채
I. 유동부채		82,880,700,804		97,012,314,823
(1) 매입채무 및 기타채무	32,915,696,081		42,970,895,220
매입채무	19,851,841,689		30,195,337,909
미지급금	5,413,080,902		7,513,484,695
미지급비용	7,650,773,490		5,262,072,616
(2) 단기차입금	36,407,870,130		21,666,217,878
(3) 유동성리스부채	687,938,594		-
(4) 유동성장기부채	-		5,000,000,000
(5) 당기법인세부채	9,506,308,067		22,424,793,468
(6) 기타유동부채	3,362,887,932		4,950,408,257
선수금	1,064,727,032		1,757,060,317
예수금	2,298,160,900		3,193,347,940
II. 비유동부채		13,997,261,243		14,595,415,692
(1) 장기매입채무 및 기타채무	490,121,791		493,453,791
장기미지급금	90,121,791		93,453,791
예수보증금	400,000,000		400,000,000
(2) 리스부채	698,808,025
(3) 확정급여부채	12,808,331,427		14,101,961,901
확정급여채무	12,808,331,427		14,101,961,901
부채총계		96,877,962,047		111,607,730,515
자본
I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		378,855,818,934		326,520,867,078
(1) 납입자본		2,633,945,500		2,633,945,500
자본금	2,633,945,500		2,633,945,500
(2) 자본잉여금		170,690,206,699		170,690,206,699
주식발행초과금	170,690,206,699		170,690,206,699
(3) 자본조정		(13,908,946,891)		(11,411,480,514)
자기주식	(13,864,950,455)		(11,366,138,627)
자기주식처분손실	(43,996,436)		(45,341,887)
(4) 기타포괄손익누계액		(740,011,607)		132,649,728
해외사업환산손익	877,936,128		4,205,721
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(1,617,947,735)		128,444,007
(5) 이익잉여금		220,180,625,233		164,475,545,665
이익준비금	1,781,050,140		1,781,050,140
미처분이익잉여금	218,399,575,093		162,694,495,525
자본총계		378,855,818,934		326,520,867,078
자본과부채총계		475,733,780,981		438,128,597,593

2. 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서
제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지
제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지
미원스페셜티케미칼주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 6(당) 기		제 5(전) 기
I. 매출액		611,649,824,176		531,343,052,748
제품매출액	580,136,956,773		508,714,883,388
원재료매출액	15,549,739,404		11,146,474,541
용역매출액	15,963,127,999		11,481,694,819
II. 매출원가		479,790,369,727		395,467,887,534
제품매출원가	455,713,940,366		378,548,392,199
원재료매출원가	12,366,601,526		9,161,411,169
용역매출원가	11,709,827,835		7,758,084,166
III. 매출총이익		131,859,454,449		135,875,165,214
IV. 판매비와관리비		51,006,004,496		40,843,047,150
급여	5,685,480,954		5,711,410,409
퇴직급여	445,172,519		388,345,980
복리후생비	803,503,665		729,940,098
여비교통비	270,870,974		149,315,347
통신비	62,650,479		60,477,080
대손상각비	273,036,337		348,175,794
전력비	39,322,655		42,408,630
수도광열비	26,548,593		25,344,991
세금과공과	220,253,532		198,707,259
임차료	120,231,934		161,318,946
감가상각비	859,215,516		812,029,989
수선비	105,482,500		19,316,400
소모품비	125,378,527		211,793,211
보험료	49,267,569		55,237,454
접대비	126,517,958		49,026,687
광고선전비	23,990,240		15,531,784
경상개발비	4,638,224,705		4,628,648,973
견본비	654,349,179		300,562,329
포장비	312,735,912		1,843,090,061
운반비	1,997,966,397		1,359,403,000
보관료	1,228,479,300		121,974,623
무형자산상각비	228,804,204		228,833,042
차량유지비	107,127,892		96,442,813
도서인쇄비	41,274,759		39,250,806
교육훈련비	32,874,487		31,301,433
지급수수료	2,468,524,790		1,734,615,014
수출비용	30,058,718,919		21,480,544,997
V. 영업이익		80,853,449,953		95,032,118,064
VI. 기타수익		6,259,734,533		3,330,621,197
임대수익	5,676,614,344		2,821,751,087
잡이익	328,441,295		504,535,746
유형자산처분이익	254,678,894		4,334,364
VII. 기타비용		5,270,947,829		2,447,637,777
기부금	55,240,000		55,640,000
유형자산처분손실	15,000		46,000
임대비용	5,169,168,265		2,386,744,285
잡손실	46,524,564		5,207,492
VIII. 금융수익		16,373,176,070		12,621,757,394
이자수익	559,885,897		337,737,930
배당금수익	369,795,950		130,966,200
외환차익	15,198,162,960		8,717,663,259
외화환산이익	245,331,263		3,435,390,005
IX. 금융비용		13,319,059,509		3,038,257,064
이자비용	1,141,712,663		60,834,430
외환차손	5,200,651,602		2,475,065,126
외화환산손실	6,913,921,806		502,357,508
매출채권처분손실	62,773,438		-
X. 법인세비용차감전순이익		84,896,353,218		105,498,601,814
XI. 법인세비용		20,072,125,904		25,595,240,398
XII. 당기순이익		64,824,227,314		79,903,361,416
지배기업소유지분	64,824,227,314		79,903,361,416
비지배지분	-		-
XIII. 기타포괄손익		1,542,690,919		1,472,439,841
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	668,960,512		524,801,526
확정급여제도의 재측정요소	2,415,352,254		748,100,546
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가손익	(1,746,391,742)		(223,299,020)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	873,730,407		947,638,315
해외사업환산손익	873,730,407		947,638,315
XIV. 총포괄손익		66,366,918,233		81,375,801,257
지배기업소유지분	66,366,918,233		81,375,801,257
비지배지분	-		-
주당이익
기본주당이익	12,932		15,897
희석주당이익	12,932		15,897

3. 연결자본변동표

연결자본변동표
제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지
제 6(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지
미원스페셜티케미칼주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배 지분	자본합계
구 분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄 손익누계	이익잉여금	지배기업의 소유주 에게 귀속되는 자본	비지배 지분	자본합계
2021.01.01 (전기초)	2,633,945,500	170,690,206,699	(5,052,023,531)	(785,279,621)	93,602,173,757	261,089,022,804	-	261,089,022,804
I. 포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	79,903,361,416	79,903,361,416	-	79,903,361,416
기타포괄손익_해외사업환산손익	-	-	-	947,638,315	-	947,638,315	-	947,638,315
기타포괄손익_보험수리적손익	-	-	-	-	748,100,546	748,100,546	-	748,100,546
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가	-	-	-	(223,299,020)	-	(223,299,020)	-	(223,299,020)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분	-	-	-	193,590,054	(193,590,054)	-	-	-
총포괄손익	-	-	-	917,929,349	80,457,871,908	81,375,801,257	-	81,375,801,257
II. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등
배당금지급	-	-	-	-	(9,584,500,000)	(9,584,500,000)	-	(9,584,500,000)
자기주식의 취득	-	-	(7,585,792,610)	-	-	(7,585,792,610)	-	(7,585,792,610)
자기주식의 처분			1,226,335,627	-	-	1,226,335,627	-	1,226,335,627
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등 소계	-	-	(6,359,456,983)	-	(9,584,500,000)	(15,943,956,983)	-	(15,943,956,983)
자본 증가(감소) 합계	-	-	(6,359,456,983)	917,929,349	70,873,371,908	65,431,844,274	-	65,431,844,274
2021.12.31 (전기말)	2,633,945,500	170,690,206,699	(11,411,480,514)	132,649,728	164,475,545,665	326,520,867,078	-	326,520,867,078
2022.01.01 (당기초)	2,633,945,500	170,690,206,699	(11,411,480,514)	132,649,728	164,475,545,665	326,520,867,078	-	326,520,867,078
I. 포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	64,824,227,314	64,824,227,314	-	64,824,227,314
기타포괄손익_해외사업환산손익	-	-	-	873,730,407	-	873,730,407	-	873,730,407
기타포괄손익_보험수리적손익	-	-	-	-	2,415,352,254	2,415,352,254	-	2,415,352,254
기타포괄손익_공정가치측정 금융자산평가	-	-	-	(1,746,391,742)	-	(1,746,391,742)	-	(1,746,391,742)
총포괄손익	-	-	-	(872,661,335)	67,239,579,568	66,366,918,233	-	66,366,918,233
II. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등
배당금지급	-	-	-	-	(11,534,500,000)	(11,534,500,000)	-	(11,534,500,000)
자기주식의 취득	-	-	(4,291,058,420)	-	-	(4,291,058,420)	-	(4,291,058,420)
자기주식의 처분	-	-	1,793,592,043	-	-	1,793,592,043	-	1,793,592,043
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등 소계	-	-	(2,497,466,377)	-	(11,534,500,000)	(14,031,966,377)	-	(14,031,966,377)
자본 증가(감소) 합계	-	-	(2,497,466,377)	(872,661,335)	55,705,079,568	52,334,951,856	-	52,334,951,856
2022.12.31 (당기말)	2,633,945,500	170,690,206,699	(13,908,946,891)	(740,011,607)	220,180,625,233	378,855,818,934	-	378,855,818,934

4. 연결현금흐름표

연결현금흐름표
제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지
제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지
미원스페셜티케미칼주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	제 6(당) 기		제 5(전) 기
I. 영업활동현금흐름		41,374,537,571		32,444,505,602
(1) 당기순이익	64,824,227,314		79,903,361,416
(2) 당기순이익조정을 위한 가감	50,018,161,270		41,856,118,682
감가상각비	20,058,206,319		16,523,110,449
대손상각비	273,036,337		348,175,794
무형자산상각비	228,804,204		228,833,042
유형자산처분손실	15,000		46,000
유형자산처분이익	(254,678,894)		(4,334,364)
퇴직급여	2,760,031,041		2,505,949,560
외화환산손실	6,913,921,806		502,357,508
외화환산이익	(245,331,263)		(3,435,390,005)
배당금수익	(369,795,950)		(130,966,200)
이자비용	1,141,712,663		60,834,430
법인세비용	20,072,125,904		25,595,240,398
이자수익	(559,885,897)		(337,737,930)
(3) 영업활동으로인한자산부채의변동	(39,121,902,841)		(78,168,628,762)
매출채권의 감소(증가)	(23,565,559,694)		(31,177,497,915)
미수금의 감소(증가)	1,393,354,668		(4,138,997,003)
선급금의 감소(증가)	551,816,648		(152,548,925)
선급비용의 감소(증가)	878,142,366		(1,219,068,328)
재고자산의 감소(증가)	(6,558,592,484)		(56,732,764,791)
매입채무의 증가(감소)	(10,510,834,138)		8,911,539,814
미지급금의 증가(감소)	(1,274,643,778)		3,518,783,658
장기미지급금의 증가(감소)	(3,332,000)		-
선수금의 증가(감소)	(692,333,285)		1,516,963,720
예수금의 증가(감소)	(895,187,040)		1,436,087,370
미지급비용의 증가(감소)	2,421,833,595		521,767,378
퇴직금의 지급	(866,567,699)		(652,893,740)
(4) 법인세 납부액	(34,176,106,159)		(11,481,903,498)
(5) 배당금의 수취	369,795,950		130,966,200
(6) 이자의 수취	637,735,689		258,758,238
(7) 이자의 지급	(1,177,373,652)		(54,166,674)
II. 투자활동현금흐름		(50,924,537,287)		(51,492,947,389)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	-		(8,895,247,579)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	-		1,248,611,538
단기대여금의 증가	(11,223,980,845)		(15,977,672,310)
단기대여금의 감소	10,616,985,801		15,100,373,236
장기대여금의 증가	(2,170,450,000)		(3,522,635,000)
장기대여금의 감소	2,166,501,017		6,085,300,646
보증금의 증가	(125,000,000)		(2,414,726)
보증금의 감소	68,244,982		75,000,000
정부보조금의 수령	11,800,000		-
유형자산의 취득	(50,584,638,241)		(45,605,110,419)
유형자산의 처분	315,999,999		4,336,364
무형자산의 취득	-		(3,489,139)
III. 재무활동현금흐름		(8,081,250,448)		(3,322,834,882)
단기차입금의 증가	12,586,011,000		24,442,457,768
단기차입금의 상환	(5,958,461,000)		(4,014,114,562)
장기차입금의 상환	-		(7,183,260,000)
배당금의 지급	(11,534,500,000)		(9,584,500,000)
자기주식의 취득	(4,291,058,420)		(7,585,792,610)
자기주식의 처분	1,793,996,203		1,225,054,522
리스부채의 감소	(677,238,231)		(622,680,000)
IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)		(17,631,250,164)		(22,371,276,669)
V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(853,957,074)		2,986,888,493
VI. 현금및현금성자산의순증가		(18,485,207,238)		(19,384,388,176)
VII. 기초의 현금및현금성자산		60,537,949,145		79,922,337,321
VIII. 기말의 현금및현금성자산		42,052,741,907		60,537,949,145

5. 별도재무상태표

재무상태표
제 6(당) 기 2022년 12월 31일 현재
제 5(전) 기 2021년 12월 31일 현재
미원스페셜티케미칼주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 6(당) 기		제 5(전) 기
자 산
I. 유동자산		289,746,312,547		292,099,953,548
(1) 현금및현금성자산	41,242,500,686		59,468,855,749
(2) 매출채권 및 기타수취채권	132,109,055,371		112,738,566,443
매출채권	120,684,553,980		100,349,600,348
대손충당금	(1,206,845,540)		(1,003,496,003)
미수금	8,777,688,657		10,150,772,859
미수수익	32,861		-
단기대여금	3,853,625,413		3,241,689,239
(3) 기타유동자산	970,692,943		2,208,072,886
선급금	110,281,020		662,097,668
선급비용	860,411,923		1,545,975,218
(4) 재고자산	115,424,063,547		117,684,458,470
제품	80,677,705,924		71,356,494,621
평가손실충당금	(392,209,794)		(309,996,401)
원재료	27,755,049,038		24,868,730,066
저장품	925,209,659		786,126,911
미착품	6,458,308,720		20,983,103,273
II. 비유동자산		158,605,099,894		126,960,198,633
(1) 장기매출채권 및 기타수취채권	2,570,057,451		2,515,810,629
장기대여금	2,279,017,029		2,280,009,176
현재가치할인차금	(183,411,578)		(123,650,547)
보증금	472,452,000		357,452,000
장기금융상품	2,000,000		2,000,000
(2) 종속관계기업투자	11,840,552,500		11,840,552,500
종속기업투자주식	11,840,552,500		11,840,552,500
(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	8,674,400,890		10,947,815,340
매도가능금융자산	8,674,400,890		10,947,815,340
(4) 유형자산	132,521,297,324		99,096,694,353
토지	19,024,245,083		18,838,164,984
건물	39,595,187,949		29,000,923,643
감가상각누계액	(15,338,108,839)		(13,915,176,052)
구축물	14,899,483,989		13,884,433,989
감가상각누계액	(10,451,184,252)		(9,581,412,650)
기계장치	153,274,664,492		150,607,587,322
정부보조금	(75,311,162)		(90,833,366)
감가상각누계액	(127,761,845,719)		(115,943,547,665)
차량운반구	2,191,118,669		1,756,238,384
감가상각누계액	(1,477,527,518)		(1,439,732,757)
공기구비품	7,691,070,250		7,413,431,929
정부보조금	-		(5,201,412)
감가상각누계액	(6,550,332,303)		(5,944,849,362)
건설중인자산	56,123,846,791		24,516,667,366
리스자산	2,063,984,850		1,811,867,281
감가상각누계액	(687,994,956)		(1,811,867,281)
(5) 무형자산	1,465,130,337		1,693,934,541
산업재산권	74,335,867		303,140,071
기타무형자산	1,390,794,470		1,390,794,470
(6) 이연법인세자산	1,533,661,392		865,391,270
자산총계		448,351,412,441		419,060,152,181
부채
I. 유동부채		49,283,088,550		76,454,498,378
(1) 매입채무 및 기타채무	32,096,278,676		42,527,752,883
매입채무	19,324,126,868		30,038,117,195
미지급금	5,251,007,489		7,260,306,340
미지급비용	7,521,144,319		5,229,329,348
(2) 단기차입금	3,458,070,130		1,512,717,878
(3) 유동성리스부채	687,938,594		-
(4) 유동성장기부채	-		5,000,000,000
(5) 당기손익-공정가치측정금융부채	171,605,151		38,825,892
(6) 당기법인세부채	9,506,308,067		22,424,793,468
(7) 기타유동부채	3,362,887,932		4,950,408,257
선수금	1,064,727,032		1,757,060,317
예수금	2,298,160,900		3,193,347,940
II. 비유동부채		13,997,261,243		14,595,415,692
(1) 장기매입채무 및 기타채무	490,121,791		493,453,791
장기미지급금	90,121,791		93,453,791
예수보증금	400,000,000		400,000,000
(2) 리스부채	698,808,025		-
(3) 확정급여부채	12,808,331,427		14,101,961,901
확정급여채무	12,808,331,427		14,101,961,901
부채총계		63,280,349,793		91,049,914,070
자본
I. 납입자본		2,633,945,500		2,633,945,500
자본금	2,633,945,500		2,633,945,500
II. 자본잉여금		170,690,206,699		170,690,206,699
주식발행초과금	170,690,206,699		170,690,206,699
III. 자본조정		(13,908,946,891)		(11,411,480,514)
자기주식	(13,864,950,455)		(11,366,138,627)
자기주식처분손실	(43,996,436)		(45,341,887)
IV. 기타포괄손익누계액		(1,617,947,735)		128,444,007
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(1,617,947,735)		128,444,007
V. 이익잉여금		227,273,805,075		165,969,122,419
이익준비금	1,781,050,140		1,781,050,140
미처분이익잉여금	225,492,754,935		164,188,072,279
자본총계		385,071,062,648		328,010,238,111
자본과부채총계		448,351,412,441		419,060,152,181

6. 별도포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지
제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지
미원스페셜티케미칼주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 6(당) 기		제 5(전) 기
I. 매출액		611,355,370,745		534,799,570,924
제품매출액	577,765,932,344		511,409,670,840
원재료매출액	17,626,310,402		11,908,205,265
용역매출액	15,963,127,999		11,481,694,819
II. 매출원가		475,513,655,203		397,595,123,770
제품매출원가	449,927,477,744		380,059,716,168
원재료매출원가	13,876,349,624		9,777,323,436
용역매출원가	11,709,827,835		7,758,084,166
III. 매출총이익		135,841,715,542		137,204,447,154
IV. 판매비와관리비		50,315,942,157		40,413,544,628
급여	5,593,702,544		5,711,410,409
퇴직급여	441,893,240		388,345,980
복리후생비	790,497,372		715,594,793
여비교통비	264,693,050		118,546,608
통신비	47,377,537		45,373,448
대손상각비(대손충당금환입)	273,036,337		348,175,794
전력비	30,080,148		25,352,492
수도광열비	18,281,870		17,888,316
세금과공과	204,342,160		166,739,660
임차료	106,201,680		105,995,520
감가상각비	857,116,614		800,235,596
수선비	105,482,500		19,316,400
소모품비	58,095,489		71,515,380
보험료	47,442,522		40,102,820
접대비	126,158,150		44,556,811
광고선전비	18,227,600		15,531,784
경상개발비	4,638,224,705		4,628,648,973
견본비	312,735,912		300,562,329
포장비	1,997,966,397		1,843,090,061
운반비	1,228,479,300		1,359,403,000
보관료	378,268,895		89,226,633
무형자산상각비	228,804,204		228,833,042
차량유지비	105,908,743		88,885,384
도서인쇄비	41,274,759		39,250,806
교육훈련비	32,874,487		31,301,433
지급수수료	2,310,057,019		1,689,116,159
수출비용	30,058,718,919		21,480,544,997
V. 영업이익		85,525,773,389		96,790,902,526
VI. 기타수익		6,232,900,318		3,330,621,197
임대수익	5,676,614,344		2,821,751,087
잡이익	301,607,080		504,535,746
유형자산처분이익	254,678,894		4,334,364
VII. 기타비용		5,269,544,771		2,447,637,777
기부금	55,240,000		55,640,000
유형자산처분손실	15,000		46,000
임대비용	5,169,168,265		2,386,744,285
잡손실	45,121,506		5,207,492
VIII. 금융수익		16,576,182,520		12,674,238,014
이자수익	762,892,347		390,218,550
배당금수익	369,795,950		130,966,200
외환차익	15,198,162,960		8,717,663,259
외화환산이익	245,331,263		3,435,390,005
IX. 금융비용		12,239,839,730		3,045,409,689
이자비용	62,492,884		67,987,055
외환차손	5,200,651,602		2,475,065,126
외화환산손실	6,913,921,806		502,357,508
매출채권처분손실	62,773,438		-
X. 법인세비용차감전순이익		90,825,471,726		107,302,714,271
XI. 법인세비용	20,401,641,324		26,128,808,257
XII. 당기순이익		70,423,830,402		81,173,906,014
XIII. 기타포괄손익		668,960,512		524,801,526
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		668,960,512		524,801,526
확정급여제도의 재측정요소	2,415,352,254		748,100,546
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가손익	(1,746,391,742)		(223,299,020)
XIV. 총포괄손익		71,092,790,914		81,698,707,540
주당이익
기본주당이익		14,049		16,150
희석주당이익		14,049		16,150

7. 별도자본변동표

자본변동표
제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지
제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지
미원스페셜티케미칼주식회사	(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계	이익잉여금	합 계
2021.01.01 (전기초)	2,633,945,500	170,690,206,699	(5,052,023,531)	158,152,973	93,825,205,913	262,255,487,554
I. 포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	81,173,906,014	81,173,906,014
기타포괄손익_보험수리적손익	-	-	-	-	748,100,546	748,100,546
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가	-	-	-	(223,299,020)	-	(223,299,020)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분	-	-	-	193,590,054	(193,590,054)	-
총포괄손익	-	-	-	(29,708,966)	81,728,416,506	81,698,707,540
II. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
배당금지급	-	-	-	-	(9,584,500,000)	(9,584,500,000)
자기주식의 취득	-	-	(7,585,792,610)	-	-	(7,585,792,610)
자기주식의 처분	-	-	1,226,335,627	-	-	1,226,335,627
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등 소계	-	-	(6,359,456,983)	-	(9,584,500,000)	(15,943,956,983)
자본 증가(감소) 합계	-	-	(6,359,456,983)	(29,708,966)	72,143,916,506	65,754,750,557
2021.12.31 (전기말)	2,633,945,500	170,690,206,699	(11,411,480,514)	128,444,007	165,969,122,419	328,010,238,111
2022.01.01 (당기초)	2,633,945,500	170,690,206,699	(11,411,480,514)	128,444,007	165,969,122,419	328,010,238,111
I. 포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	70,423,830,402	70,423,830,402
기타포괄손익-보험수리적손익	-	-	-	-	2,415,352,254	2,415,352,254
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가	-	-	-	(1,746,391,742)	-	(1,746,391,742)
총포괄손익	-	-	-	(1,746,391,742)	72,839,182,656	71,092,790,914
II. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
배당금지급	-	-	-	-	(11,534,500,000)	(11,534,500,000)
자기주식의 취득	-	-	(4,291,058,420)	-	-	(4,291,058,420)
자기주식의 처분	-	-	1,793,592,043	-	-	1,793,592,043
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등 소계	-	-	(2,497,466,377)	-	(11,534,500,000)	(14,031,966,377)
자본 증가(감소) 합계	-	-	(2,497,466,377)	(1,746,391,742)	61,304,682,656	57,060,824,537
2022.12.31 (당기말)	2,633,945,500	170,690,206,699	(13,908,946,891)	(1,617,947,735)	227,273,805,075	385,071,062,648

8. 별도현금흐름표

현금흐름표
제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지
제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지
미원스페셜티케미칼주식회사	(단위 : 원)

구 분	제 6(당) 기		제 5(전) 기
I. 영업활동현금흐름		50,748,102,845		33,626,015,465
(1) 당기순이익	70,423,830,402		81,173,906,014
(2) 당기순이익조정을 위한 가감	44,843,243,950		42,332,564,153
감가상각비	15,893,413,510		16,511,316,056
대손상각비	273,036,337		348,175,794
무형자산상각비	228,804,204		228,833,042
유형자산처분손실	15,000		46,000
유형자산처분이익	(254,678,894)		(4,334,364)
퇴직급여	2,702,617,343		2,505,949,560
외화환산손실	6,913,921,806		502,357,508
외화환산이익	(245,331,263)		(3,435,390,005)
배당금수익	(369,795,950)		(130,966,200)
이자비용	62,492,884		67,987,055
법인세비용	20,401,641,324		26,128,808,257
이자수익	(762,892,347)		(390,218,550)
(3) 영업활동으로인한자산부채의변동	(31,186,334,254)		(78,726,956,343)
매출채권의 감소(증가)	(24,258,460,453)		(34,662,811,011)
미수금의 감소(증가)	1,593,811,699		(4,132,094,274)
선급금의 감소(증가)	551,816,648		(152,548,925)
선급비용의 감소(증가)	883,591,837		(1,206,880,255)
재고자산의 감소(증가)	2,260,394,923		(53,965,833,701)
매입채무의 증가(감소)	(10,650,156,323)		8,880,510,770
미지급금의 증가(감소)	(1,403,147,851)		3,714,222,996
장기미지급금의 증가(감소)	(3,332,000)		-
선수금의 증가(감소)	(692,333,285)		1,516,963,720
예수금의 증가(감소)	(895,187,040)		1,436,087,370
미지급비용의 증가(감소)	2,293,235,290		498,320,707
퇴직금의 지급	(866,567,699)		(652,893,740)
(4) 법인세 납부액	(34,176,106,159)		(11,481,903,498)
(5) 배당금의 수취	369,795,950		130,966,200
(6) 이자의 수취	536,643,737		258,758,238
(7) 이자의 지급	(62,970,781)		(61,319,299)
II. 투자활동현금흐름		(48,331,462,764)		(34,183,619,311)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	-		(8,895,247,579)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	-		1,248,611,538
단기대여금의 증가	(11,223,980,845)		(15,977,672,310)
단기대여금의 감소	10,616,985,801		15,100,373,236
장기대여금의 증가	(2,170,450,000)		(3,522,635,000)
장기대여금의 감소	2,166,501,017		6,085,300,646
보증금의 증가	(125,000,000)		-
보증금의 감소	10,000,000		75,000,000
정부보조금의 수령	11,800,000		-
유형자산의 취득	(47,933,318,736)		(28,298,197,067)
유형자산의 처분	315,999,999		4,336,364
무형자산의 취득	-		(3,489,139)
III. 재무활동현금흐름		(19,708,800,448)		(19,344,714,882)
단기차입금의 증가	958,461,000		4,987,317,768
단기차입금의 상환	(5,958,461,000)		(4,014,114,562)
장기차입금의 상환	-		(3,750,000,000)
배당금의 지급	(11,534,500,000)		(9,584,500,000)
자기주식의 취득	(4,291,058,420)		(7,585,792,610)
자기주식의 처분	1,793,996,203		1,225,054,522
리스부채의 감소	(677,238,231)		(622,680,000)
IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)		(17,292,160,367)		(19,902,318,728)
V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(934,194,696)		2,777,242,382
VI. 현금및현금성자산의순증가(감소)		(18,226,355,063)		(17,125,076,346)
VII. 기초의 현금및현금성자산		59,468,855,749		76,593,932,095
VIII. 기말의 현금및현금성자산		41,242,500,686		59,468,855,749

9. 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)
제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지	처분예정일: 2023년 3월 23일
제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지	처분확정일: 2022년 3월 25일
미원스페셜티케미칼주식회사	(단위 : 원)

구 분	제 6(당) 기	제 5(전) 기
I. 미처분이익잉여금	225,492,754,935	164,188,072,279
1. 전기이월미처분이익잉여금	157,167,072,279	85,984,155,773
2. 당기순이익	70,423,830,402	81,173,906,014
3. 중간배당	(4,513,500,000)	(3,524,500,000)
4. 확정급여의재측정요소	2,415,352,254	748,100,546
5. 기타포괄손익인식 금융자산 세후 처분이익	-	(193,590,054)
II. 이익잉여금처분액	(7,008,400,000)	(7,021,000,000)
1. 이익준비금	-	-
2. 배당금	(7,008,400,000)	(7,021,000,000)
III. 차기이월미처분이익잉여금	218,484,354,935	157,167,072,279

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김형웅	1956.01.20.	사내이사	-	계열회사 임원	이사회
배원	1969.07.13.	사내이사	-	계열회사 임원	이사회
박지용	1971.11.05.	사내이사	-	계열회사 임원	이사회
서문훈	1956.01.12.	사외이사	-	없음	이사회
최광훈	1970.09.14.	사외이사	-	없음	이사회
이창준	1982.02.21	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
김형웅	미원스페셜티케미칼 대표이사 회장	2009~현재	미원스페셜티케미칼㈜ 대표이사 회장	없음
배원	미원스페셜티케미칼㈜ 대표이사 사장	2009~2013 2014~2018 2019~현재	미원스페셜티케미칼㈜ 연구소장 미원스페셜티케미칼㈜ CTO 미원스페셜티케미칼㈜ 대표이사 사장	없음
박지용	미원스페셜티케미칼㈜ 생산기술임원	2013~현재	미원스페셜티케미칼㈜ 생산기술임원	없음
서문훈	인덕 회계법인 회계사	2009~2011 2011~2019 2019~현재	인덕 회계법인 회계사 회계법인 바른 회계사 인덕 회계법인 회계사	없음
최광훈	제일특허법인 파트너 변리사 미국변호사	2004 ~ 현재	제일특허법인 파트너 변리사 미국변호사	없음
이창준	콘티넨탈코리아 법무 부문장	2013~2014 2015~현재	법무법인 제이피 송무팀 변호사 콘티넨탈코리아 법무 부문장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김형웅	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
배원	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박지용	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
서문훈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
최광훈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이창준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영의사 결정에의 참여
- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.

2. 회사의 이익 보호
- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

3. 업무집행에 대한 감시
- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임

4. 기업 경영의 건전성 확보
- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김형웅: 현재 당사의 대표이사 회장으로서, 당사 및 경영환경에 대한 해박한 지식 및 노하우를 바탕으로 회사의 성장에 크게 기여하였습니다. 향후 회사의 중요한 의사결정에 이러한 노하우를 활용하여 중추적인 역할을 할 것으로 기대하여, 사내이사 후보로 추천합니다.

2. 배원: 현재 당사의 대표이사 사장이자 전 기술임원, 전 연구소장으로서 회사의 상황에 대한 높은 이해와 제품에 대한 지식을 가지고 있습니다. 이러한 화학제품군의 높은 이해도를 바탕으로 에너지 경화수지산업을 이끌 핵심리더로 판단되어, 사내이사 후보로 추천합니다.

3. 박지용: 현재 당사의 생산기술임원으로서, 다년간의 당사 근무 경험을 바탕으로 회사의 상황을 이해하고 회사의 발전을 이끌어나갈 능력을 보유하고 있다고 판단되어, 사내이사 후보로 추천합니다.

4. 서문훈: 바른 회계법인, 인덕 회계법인 등의 경력이 있는 회계사로서, 재무회계에 대한 전문적인 식견을 통해 회사 경영에 대한 견제 및 감독기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

5. 최광훈: 제일 특허법인의 파트너 변리사/미국 변호사로서, 회사 및 자회사가 놓인 법률적 환경에 대해 이해하고 해당 관점에서 회사의 업무집행에 대한 감시감독기능을 수행할 능력이 충분하다고 판단되어, 사외이사 후보로 추천합니다.

6. 이창준: 콘티넨탈코리아 법무 부문장으로서, 다년 간의 법무경험을 바탕으로 회사의 장단기 적법하고 건전한 경영을 구축하는데 필요한 능력이 충분하다고 판단되어, 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_김형웅

확인서_배원

확인서_박지용

확인서_서문훈

확인서_최광훈

확인서_이창준_1

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
서문훈	1956.01.12.	사외이사	-	없음	이사회
최광훈	1970.09.14.	사외이사	-	없음	이사회
이창준	1982.02.21	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
서문훈	인덕 회계법인 회계사	2009~2011 2011~2019 2019~현재	인덕 회계법인 회계사 회계법인 바른 회계사 인덕 회계법인 회계사	없음
최광훈	제일특허법인 파트너 변리사 미국변호사	2004 ~ 현재	제일특허법인 파트너 변리사 미국변호사	없음
이창준	콘티넨탈코리아 법무 부문장	2013~2014 2015~현재	법무법인 제이피 송무팀 변호사 콘티넨탈코리아 법무 부문장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
서문훈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
최광훈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이창준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 서문훈: 바른 회계법인, 인덕 회계법인 등의 경력이 있는 회계사로서, 재무회계에 대한 전문적인 식견을 통해 회사 경영에 대한 견제 및 감독기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

2. 최광훈: 제일 특허법인의 파트너 변리사/미국 변호사로서, 회사 및 자회사가 놓인 법률적 환경에 대해 이해하고 해당 관점에서 회사의 업무집행에 대한 감시감독기능을 수행할 능력이 충분하다고 판단되어, 사외이사 후보로 추천합니다.

3. 이창준: 콘티넨탈코리아 법무 부문장으로서, 다년 간의 법무경험을 바탕으로 회사의 장단기 적법하고 건전한 경영을 구축하는데 필요한 능력이 충분하다고 판단되어, 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_서문훈

확인서_최광훈

확인서_이창준

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)