주주총회소집결의 2023-02-16 14:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230216800303
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 15 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 포은대로 59번길 20 당사 5층회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 : 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 : 제1호의안 : 제6기(2022.01.01-2022.12.31) 재무제표 및 연결재무재표 승인의 건 * 현금배당 1,400원/주 제2호의안 : 이사 선임의 건(김형웅, 배원, 박지용, 서문훈, 최광훈 후보) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(서문훈, 최광훈 후보) 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이창준 후보) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형웅 | 1956-01 | 3 | 재선임 | 2009~현재: 미원스페셜티케미칼㈜ 대표이사 회장 |
| 배원 | 1969-07 | 3 | 재선임 | 2009~2013: 미원스페셜티케미칼㈜ 연구소장 2014~2018: 미원스페셜티케미칼㈜ CTO 2019~현재: 미원스페셜티케미칼㈜ 대표이사 사장 |
| 박지용 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 2013~현재: 미원스페셜티케미칼㈜ 생산기술임원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서문훈 | 1956-01 | 3 | 재선임 | 2009~2011: 인덕 회계법인 회계사 2011~2019: 회계법인 바른 회계사 2019~현재: 인덕 회계법인 회계사 | - |
| 최광훈 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 2004~현재: 제일특허법인 파트너 변리사 / 미국변호사 | 제일특허법인(유) 대표이사 |
| 이창준 | 1982-02 | 3 | 신규선임 | 2013~2014: 법무법인 제이피 송무팀 변호사 2015~현재: 콘티넨탈코리아 법무 부문장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서문훈 | 1956-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2009~2011: 인덕 회계법인 회계사 2011~2019: 회계법인 바른 회계사 2019~현재: 인덕 회계법인 회계사 |
| 최광훈 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2004~현재: 제일특허법인 파트너 변리사 / 미국변호사 |
| 이창준 | 1982-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2013~2014: 법무법인 제이피 송무팀 변호사 2015~현재: 콘티넨탈코리아 법무 부문장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230216800303
