정기주주총회결과 2023-03-24 13:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324900389
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 991,841 | - 매출액 | 1,621,062 | |
| - 부채총계 | 469,217 | - 영업이익 | 73,847 | ||
| - 자본금 | 3,922 | - 당기순이익 | 27,274 | ||
| - 자본총계 | 522,624 | *주당순이익(원) | 3,724 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 974,748 | - 매출액 | 1,685,644 | |
| - 부채총계 | 477,925 | - 영업이익 | 60,688 | ||
| - 자본금 | 3,922 | - 당기순이익 | 14,431 | ||
| - 자본총계 | 496,823 | *주당순이익(원) | 1,966 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,632,942,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.24 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 6 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제6기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 ○ 제2-1호 의안: 사내이사 조성형 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2-2호 의안: 사내이사 김환석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2-3호 의안: 사외이사 박광우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2-4호 의안: 사외이사 노소라 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 ○ 제3-1호 의안: 감사위원 박광우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3-2호 의안: 감사위원 노소라 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임 | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-02 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성형 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | - 매일유업㈜ COO(2019 ~ 現) - 매일유업(주) 경영지원총괄 부사장(2014) - CJ헬로비전 경영지원총괄 부사장(2013) - CJ그룹 인사담당 부사장(2011) - CJ프레시웨이 유통본부장(2007) - CJ(주) 기획담당 상무(2005) - CJ제일제당(1988) |
| 김환석 | 1964-12 | 3년 | 재선임 | - 매일유업㈜ 영업총괄 부사장(2020 ~ 現) - 매일유업(주) 카테고리사업 본부장 전무(2017) - 매일유업(주) 유음료마케팅 부문장 상무(2012) - 매일유업(주) 유가공마케팅 부문장 이사(2010) - (주)CJ오쇼핑 상무(2007) - CJ제일제당(1987) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박광우 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | - 카이스트 금융전문대학원 교수(2014 ~ 現) - 제38대 한국증권학회장(2021~ 2022) - 카이스트 금융전문대학원 원장(2018 ~ 2022) - 카이스트 녹색성장대학원 원장(2016 ~ 2017) - 카이스트 금융전문대학원 부교수(2006 ~ 2014) - 카이스트 테크노경영대학원 부교수(2005) - 중앙대학교 경영대학 조교수(2003 ~ 2005) - 미국 미주리대학교 초빙 조교수(1999 ~ 2001) | - |
| 노소라 | 1964-10 | 3년 | 재선임 | - 노소라 법률사무소 변호사(2017 ~ 現) - 무역위원회 위원(2014 ~ 2015) - 국제장애인올림픽위원회 법률 윤리위원(2014 ~ 2017) - 피쉬 앤 리처드슨 워싱턴 사무소(2007) - 클리어리 가틀립 스틴 앤 해밀튼 워싱턴 사무소(2006) - 법무법인 광장 변호사(2002) - 부산지방법원 판사(1990) - 제29회 사법시험 합격(1987) | 로앤컴퍼니 감사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박광우 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 카이스트 금융전문대학원 교수(2014 ~ 現) - 제38대 한국증권학회장(2021~ 2022) - 카이스트 금융전문대학원 원장(2018 ~ 2022) - 카이스트 녹색성장대학원 원장(2016 ~ 2017) - 카이스트 금융전문대학원 부교수(2006 ~ 2014) - 카이스트 테크노경영대학원 부교수(2005) - 중앙대학교 경영대학 조교수(2003 ~ 2005) - 미국 미주리대학교 초빙 조교수(1999 ~ 2001) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노소라 | 1964-10 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 노소라 법률사무소 변호사(2017 ~ 現) - 무역위원회 위원(2014 ~ 2015) - 국제장애인올림픽위원회 법률 윤리위원(2014 ~ 2017) - 피쉬 앤 리처드슨 워싱턴 사무소(2007) - 클리어리 가틀립 스틴 앤 해밀튼 워싱턴 사무소(2006) - 법무법인 광장 변호사(2002) - 부산지방법원 판사(1990) - 제29회 사법시험 합격(1987) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 사업 지원 서비스업 | 신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324900389
