주주총회소집결의 2024-03-13 17:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313802584
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 종로구 우정국로 26 센트로폴리스 A동 3층, 컨퍼런스룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안: 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 : 김응철) - 제2-2호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 : 구영민) - 제2-3호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 : 이경전) ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 이경전) ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 남병호) ○ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ○ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ○ 상기 내용은 향후 개최되는 이사회 및 주주총회 승인결과 등에 따라 변동될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김응철 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | - 現 아시아나아이디티 전무 - 前 아시아나아이디티 항공/공항담당 임원 - 前 아시아나아이디티 관리담당임원 - 前 아시아나아이디티 기획재무팀장 |
| 구영민 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | - 現 아시아나아이디티 경영지원담당 수석부장 - 前 아시아나항공 IT기획팀 부장 - 前 아시아나항공 전략기획팀 차장 - 前 아시아나항공 상품개발팀 차장 - 前 아시아나항공 유럽지역본부 관리 담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경전 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | - 現 경희대학교 경영대학 교수 - 現 한국경영정보학회 상임이사 - 前 한국경영학회 부회장 - 前 국제전자상거래연구원 원장 | - |
| 남병호 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | - 前 우체국금융개발원 비상임이사 - 前 KB캐피탈 경영관리본부장 - 前 KT캐피탈 대표이사 - 前 금융위 국제협력팀장 - 前 금융위 법무담당관 | NH농협금융 사외이사 (임기종료 :24.03.31) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경전 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 경희대학교 경영대학 교수 - 現 한국경영정보학회 상임이사 - 前 한국경영학회 부회장 - 前 국제전자상거래연구원 원장 |
| 남병호 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 우체국금융개발원 비상임이사 - 前 KB캐피탈 경영관리본부장 - 前 KT캐피탈 대표이사 - 前 금융위 국제협력팀장 - 前 금융위 법무담당관 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313802584
