정기주주총회결과 2023-03-28 18:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328901783
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,475 | - 매출액 | 36,936 | |
| - 부채총계 | 17,000 | - 영업이익 | -1,985 | ||
| - 자본금 | 3,943 | - 당기순이익 | -5,908 | ||
| - 자본총계 | 30,475 | *주당순이익(원) | -749 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 47,658 | - 매출액 | 38,032 | |
| - 부채총계 | 17,183 | - 영업이익 | -4,333 | ||
| - 자본금 | 3,943 | - 당기순이익 | -5,908 | ||
| - 자본총계 | 30,475 | *주당순이익(원) | -749 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1인 신규선임 (장철희) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제13기 정기주주총회 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제13기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 장철희 선임의 건 (신규선임) -> 원안대로 가결 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 가. 개별(별도) 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당순이익으로 기재하였습니다. - 상기 1항의 나. 연결 주당순이익은 연결감사보고서상의 기본주당순이익으로 기재하였습니다. -당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-20 사업보고서(일반법인) 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-14 참고서류 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-13 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장철희 | 1978-11 | 3 | 신규선임 | 05.10~10.10 삼일회계법인 10.11~12.12 신한캐피탈 투자금융본부 과장 14.11~19.08 카무르프라이빗에쿼티 이사 20.03~현재 제이앤프라이빗에쿼티 상무이사 |
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