정기주주총회결과 2023-03-22 17:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322801322
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 6기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,435,030 | - 매출액 | 2,104,499 | |
| - 부채총계 | 1,603,861 | - 영업이익 | 133,041 | ||
| - 자본금 | 180,236 | - 당기순이익 | 162,018 | ||
| - 자본총계 | 831,169 | *주당순이익(원) | 4,514 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,048,149 | - 매출액 | 1,829,775 | |
| - 부채총계 | 1,254,011 | - 영업이익 | 137,300 | ||
| - 자본금 | 180,236 | - 당기순이익 | 136,271 | ||
| - 자본총계 | 794,138 | *주당순이익(원) | 3,786 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 17,996,352,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.20 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(금석호) → 원안대로 승인 - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(한찬식) → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) - 감사위원회 위원 선임의 건(한찬식) → 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-16 주주총회소집결의 2023-02-21 주주총회소집공고 2023-02-21 참고서류 2023-03-14 감사보고서 제출 2023-03-14 사업보고서(일반법인) | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 금석호 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 2012~14 현대오일뱅크 인사지원 부문장 2014~15 현대중공업 기획실 인사팀장 2015~22 현대중공업 인사/교육 부문장 2018~現 HD현대 HR지원실장 2022~現 한국조선해양 커뮤니케이션 실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한찬식 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 2014~15 법무부 인권국 국장 2015 서울고등검찰청 차장검사 2015~17 울산지방검찰청 검사장 2017~18 수원지방검찰청 검사장 2018~19 서울동부지검 검사장 2022~現 풀무원 사외이사 2022~現 김앤장법률사무소 변호사 | 풀무원 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한찬식 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014~15 법무부 인권국 국장 2015 서울고등검찰청 차장검사 2015~17 울산지방검찰청 검사장 2017~18 수원지방검찰청 검사장 2018~19 서울동부지검 검사장 2022~現 풀무원 사외이사 2022~現 김앤장법률사무소 변호사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322801322
