주주총회소집결의 2024-02-26 17:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226800917
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기 성남시 분당수서로 477, 글로벌 R&D 센터 1층 아산홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ▣ 제7기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 연결 및 별도 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 7기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (정기선 사내이사) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (서승환 사외이사) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제7기 정기주주총회 소집 관련하여 불가항력적인 사정이 발생하여 부득이하게 시간과 장소의 변경이 필요할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기선 | 1982-05 | 3 | 재선임 | ㆍ2023~현재 : HD현대(주) 대표이사 부회장 HD한국조선해양(주) 대표이사 부회장 HD현대마린솔루션(주) 경영총괄 부회장 ㆍ2022~2023 : HD현대(주) 대표이사 사장 HD한국조선해양(주) 대표이사 사장 ㆍ2021~2023 : HD현대중공업(주) 영업본부 담당 사장 HD현대마린솔루션(주) 사장 ㆍ2021~2022 : HD현대(주) 경영지원실장 사장 ㆍ2018~2021 : HD현대(주) 경영지원실장 부사장 ㆍ2017~2021 : HD현대중공업(주) 그룹선박해양영업본부 대표 HD현대마린솔루션(주) 대표이사 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서승환 | 1956-06 | 3 | 신규선임 | ㆍ2024~현재: 연세대학교 경제학부 명예교수 ㆍ2020~2024: 연세대학교 총장 ㆍ1987~2024: 연세대학교 경제학부 교수 ㆍ2013~2015: 국토교통부 장관 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서승환 | 1956-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ2024~현재: 연세대학교 경제학부 명예교수 ㆍ2020~2024: 연세대학교 총장 ㆍ1987~2024: 연세대학교 경제학부 교수 ㆍ2013~2015: 국토교통부 장관 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 신·재생에너지 개발, 중개, 매매, 공급업, 발전업, 설비 임대, 기타 신·재생에너지 관련 사업 | 신·재생에너지 PPA 사업 등 신사업 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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