[기재정정]정기주주총회결과 2023-03-29 17:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329802560
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-28 | |
| 3. 정정사유 | 단순오기 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 배당 가. 현금·현물배당 - 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식: 5.7 | 보통주식: 7.1 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 6 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 65,570,861 | - 매출액 | 60,849,668 | |
| - 부채총계 | 42,307,197 | - 영업이익 | 3,387,008 | ||
| - 자본금 | 81,433 | - 당기순이익 | 2,234,955 | ||
| - 자본총계 | 23,263,664 | *주당순이익(원) | 19,933 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 8,675,571 | - 매출액 | 347,230 | |
| - 부채총계 | 3,127,984 | - 영업이익 | 316,650 | ||
| - 자본금 | 81,433 | - 당기순이익 | 219,294 | ||
| - 자본총계 | 5,547,587 | *주당순이익(원) | 3,103 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 900 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 325,074,778,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사 1명 - 감사위원회 위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 : 제 6기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (본점 소재지 변경) →원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1 호 : 사내이사 선임의 건 (권오갑) - 제 3-2 호 : 사외이사 선임의 건 (장경준) →원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (장경준) →원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-02-24 주주총회소집공고 2023-02-24 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오갑 | 1951-02 | 3 | 재선임 | ㆍ2019~현재 : 에이치디현대(주) 대표이사 회장 현대오일뱅크(주) 회장 ㆍ2021~현재 : 한국조선해양(주) 회장 현대제뉴인(주) 회장 ㆍ2014~현재 : 한국경영자총협회 부회장 ㆍ2021~2021 : 현대제뉴인(주) 대표이사 회장 ㆍ2019~2021 : 한국조선해양(주) 대표이사 회장 ㆍ2019~2019 : 한국조선해양(주) 대표이사 부회장 ㆍ2018~2019 : 현대중공업지주(주) (現 에이치디 현대(주)) 대표이사 부회장 ㆍ2017~2019 : 현대중공업(주) 부회장 ㆍ2016~2019 : 현대오일뱅크(주) 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장경준 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | ㆍ2015~2020: 삼일회계법인 고문 ㆍ2014~2015: 삼일회계법인 공동 부회장 ㆍ2008~2014: 삼일회계법인 대표 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장경준 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ2015~2020: 삼일회계법인 고문 ㆍ2014~2015: 삼일회계법인 공동 부회장 ㆍ2008~2014: 삼일회계법인 대표 |
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