주주총회소집공고 2023-03-13 13:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313000254
| 2023년 03월 13일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 엔에프씨 | |
| 대 표 이 사 : | 유 우 영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 연수구 갯벌로145번길 15-8 | |
| (전 화) 032-831-1091 | ||
| (홈페이지) http://www.nfccosmetic.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 김 경 애 |
| (전 화) 032-831-1091 | ||
| (제11기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의거 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 9시
2. 장 소 : 인천광역시 연수구 갯벌로145번길 15-8 ㈜엔에프씨 본사 교육실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제11기(2022.01.01.~2022.12.31.)
연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)
승인의 건
*현금배당 : 1주당 보통주 20원
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)
제2-1호 의안 : 사외이사 강주석 재임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)
제3-1호 의안 : 비상근감사 오경근 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고, 당사 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원 증권대행팀)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 원본,
주주의 인감증명서, 대리인의 신분증
※위임장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.
7. 전자투표에 관한 사항
상법 제368조4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)
다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별로 의결권행사
라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전 자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
2023년 3월 13일
주식회사 엔에프씨 대표이사 유 우 영 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 강주석 (출석률: 71%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 2022-1차 | 2022.01.24 | 의안 : 운전자금 차입의 건 | 불참 |
| 2022-2차 | 2022.02.15 | 제1호 의안 : 제10기 결산 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제10기 현금배당 결의의 건 | 찬성 찬성 |
| 2022-3차 | 2022.03.15 | 의안 : 제10기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 |
| 2022-4차 | 2022.10.17 | 의안 : 중국법인지분 현지매각의 건 | 찬성 |
| 2022-5차 | 2022.11.01 | 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 | 불참 |
| 2022-6차 | 2022.11.15 | 의안 : 운전자금 차입의 건 | 찬성 |
| 2022-7차 | 2022.11.22 | 의안 : 금전소비대차계약의 건 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 2,300,000 | - | - | - |
주) 주총승인금액은 2022년 3월 30일 정기주주총회에서 승인된 전체 이사보수한도 총액이며, 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 사외이사에 대해서만 기재하였습니다.
| (단위 : 천원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 천원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
화장품 산업은 정밀화학기술이 요구되는 기술집약적 산업으로서 브랜드 파워를 보유한 대규모 기업들이 시장을 주도하고 있으나, 자본력이 부족한 중소기업들도 시장참여가 용이한 산업입니다. 특히 ODM/ OEM이 가장 활발한 사업 분야 중의 하나로, 특별한 연구 및 제조 인프라가 없는 소규모 판매, 유통 회사도 쉽게 진출할 수 있으며, 제약, 유통, 식품 계열의 대기업 및 중견기업들도 활발히 진출하고 있는 상황입니다.
(2) 성장성
화장품 산업은 그동안 지속적인 성장세를 유지해 왔지만, 최근 코로나-19로 인한 내수 경기침체 및 소비 위축 등의 영향으로 인하여 그 성장세가 정체되는 양상입니다. 단기간 내 성장세 회복은 불투명한 상황이지만, 통계청 자료에 따르면 2021년 화장품 소매판매액은 코로나-19첫해에 비하여 증가하였으며, 점진적인 회복세를 보이고 있는 상황입니다.
(3) 경기변동의 특성 및 계절성
화장품 산업은 내수경기의 영향을 받는 내수산업으로써 내수경기와 민간소비지출 추세에 연동하는 경기순환주기를 보여왔습니다.
계절성 면에서는 과거에는 계절에 따라 수요 변동요인이 변화하는 대표적 산업으로 선물 수요가 늘고 외부활동이 증가하는 계절에 소매판매가 크게 증가하는 경향이 있었습니다. 그러나 최근에는 기능성 화장품, 선케어 화장품, 남성용 화장품, 베이비 화장품, 바디케어 제품 등 다양한 수요와 세분화된 컨셉의 제품들이 판매되고 있어 계절적인 요인의 영향은 점차 감소하고 있는 추세입니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 화장품 베이스 소재를 만드는 원천기술을 바탕으로 고기능성 화장품 소재 생산 및 화장품 ODM/OEM 사업도 함께 영위하는 기업입니다. 2022년 전사 연결 매출은 전년 대비 22.1% 감소한 314억, 영업이익은 60.5% 감소한 22억, 당기순이익은 69.5% 감소한 18억을 기록했습니다.
글로벌 경기 침체로 인한 수요부진과 원자재 상승 영향으로 매출 및 이익이 감소하였습니다. 리오프닝에 따른 수요 회복이 기대되는 가운데, 당사는 각 사업부별 역량 강화에 매진하며 소재 및 완제품 사업의 동반 성장을 기대하고 있습니다. 또한 북미를 필두로 해외시장을 확대하고, 경영 효율화를 통한 재무개선에 초점을 맞추는 등 외형 성장과 내실 다지기에 모두 집중하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|
| 소재사업부문 | 56% |
| 완제사업부문 | 44% |
주) 상기 매출 비중은 2022년 별도재무제표 기준입니다.
(2) 시장의 특성
화장품 산업의 경쟁은 점차 치열해지고 있는 추세입니다. ODM/OEM 전문업체의 발달로 인하여 중소형 업체들의 화장품 시장 진입이 수월해지며 다양한 브랜드들이 시장에 출시되고 있으며, 이에 따른 가격 및 브랜드, 유통 채널 경쟁 등이 심화되고 있습니다.
한편, 2020년 이후 코로나-19 여파가 지속되며 전 세계적으로 화장품 산업이 큰 영향을 받았습니다. 재택근무 확산, 정부의 자택격리 명령 등으로 인해 많은 사람들이 대부분의 시간을 집에서 보내는 경우가 많아졌으며, 이에 따라 화장품 소비 트렌드에도 많은 변화가 나타났습니다. 그 결과 오프라인 판매보다 온라인 판매가 크게 확대되었으며, 스킨케어 대비 색조 화장품에 대한 수요가 둔화되었습니다.
(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항 없음.
(4) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
"Ⅲ. 경영참고사항 > 1. 사업의 개요"를 참고하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 감사보고서는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이오니 참조하시기 바랍니다.
■ 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 11 기 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 10 기 : 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 엔에프씨와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 주석 | 제 11(당) 기말 | 제 10(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||
| Ⅰ.유동자산 | 27,704,857,686 | 22,285,937,954 | |||
| 현금및현금성자산 | 7,30 | 16,701,525,817 | 12,068,048,096 | ||
| 매출채권및기타채권 | 8,30 | 3,742,992,843 | 3,431,355,784 | ||
| 기타유동자산 | 13 | 433,686,937 | 335,507,654 | ||
| 재고자산 | 9 | 6,826,551,643 | 6,451,026,420 | ||
| 매각예정분류자산 | 34 | 100,446 | - | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 45,709,197,463 | 46,025,231,619 | |||
| 장기매출채권및기타채권 | 8,30 | 433,341,660 | 203,457,887 | ||
| 장기금융상품 | 30 | 306,995,758 | 317,692,030 | ||
| 투자부동산 | 11 | 1,752,640,968 | 1,788,874,908 | ||
| 유형자산 | 10,32 | 42,473,134,528 | 42,842,357,715 | ||
| 사용권자산 | 33 | 126,664,309 | 240,204,674 | ||
| 무형자산 | 12 | 87,151,676 | 104,436,991 | ||
| 이연법인세자산 | 27 | 529,268,564 | 528,207,414 | ||
| 자산총계 | 73,414,055,149 | 68,311,169,573 | |||
| 부채 | |||||
| Ⅰ.유동부채 | 15,857,163,081 | 11,307,665,405 | |||
| 매입채무및기타채무 | 14,30 | 3,521,360,292 | 2,074,514,000 | ||
| 단기차입금 | 15,30,31 | 4,000,000,000 | - | ||
| 유동성장기차입금 | 15,30,31,32 | 8,035,182,400 | 8,035,182,400 | ||
| 계약부채 | 4,231,559 | 51,578,673 | |||
| 기타유동부채 | 17 | 144,420,825 | 223,251,488 | ||
| 당기법인세부채 | 27 | 64,592,370 | 776,096,449 | ||
| 유동리스부채 | 30,31,33 | 82,484,248 | 147,042,395 | ||
| 매각예정분류부채 | 34 | 4,891,387 | - | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 285,542,279 | 919,128,757 | |||
| 비유동리스부채 | 30,31,33 | 56,252,917 | 108,315,150 | ||
| 확정급여채무 | 16 | 229,289,362 | 810,813,607 | ||
| 부채총계 | 16,142,705,360 | 12,226,794,162 | |||
| 자본 | |||||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 57,271,349,789 | 56,084,375,411 | |||
| I. 자본금 | 1,18 | 893,180,000 | 893,180,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 18 | 29,326,638,059 | 29,326,638,059 | ||
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 19 | - | (48,909,275) | ||
| Ⅳ. 이익잉여금 | 20 | 27,111,007,122 | 25,913,466,627 | ||
| Ⅴ. 매각예정관련기타자본 | 34 | (59,475,392) | - | ||
| 비지배지분 | - | - | |||
| 자본총계 | 57,271,349,789 | 56,084,375,411 | |||
| 부채및자본총계 | 73,414,055,149 | 68,311,169,573 | |||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 11 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 10 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 엔에프씨와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 주석 | 제 11(당) 기 | 제 10(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 6,21 | 31,478,132,683 | 40,414,881,817 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 22,24 | 24,184,072,839 | 28,001,584,715 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 7,294,059,844 | 12,413,297,102 | |||
| 판매비와관리비 | 23,24 | 5,021,839,680 | 6,649,339,050 | ||
| Ⅳ. 영업이익 | 2,272,220,164 | 5,763,958,052 | |||
| 기타수익 | 25 | 104,427,630 | 124,680,812 | ||
| 기타비용 | 25 | 25,337,235 | 15,259,538 | ||
| 금융수익 | 26,30 | 103,613,821 | 1,547,353,494 | ||
| 금융비용 | 26,30 | 563,645,682 | 725,416,945 | ||
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | 1,891,278,698 | 6,695,315,875 | |||
| Ⅵ. 법인세비용 | 27 | 19,151,915 | 551,080,444 | ||
| Ⅶ. 당기순이익 | 1,872,126,783 | 6,144,235,431 | |||
| 지배기업의 소유주지분 | 1,872,126,783 | 6,144,235,431 | |||
| 비지배지분 | - | - | |||
| Ⅷ. 기타포괄손익 | 208,027,595 | (64,792,847) | |||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 218,593,712 | (25,434,481) | |||
| 1. 확정급여제도의 재측정요소 | 16 | 273,523,733 | (32,608,309) | ||
| 기타포괄손익관련법인세효과 | (54,930,021) | 7,173,828 | |||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | (10,566,117) | (39,358,366) | |||
| 1. 해외사업환산손익 | (10,566,117) | (39,358,366) | |||
| Ⅸ. 총포괄이익 | 2,080,154,378 | 6,079,442,584 | |||
| 지배기업의 소유주지분 | 2,080,154,378 | 6,079,442,584 | |||
| 비지배지분 | - | - | |||
| Ⅹ. 주당순이익 | 28 | ||||
| 1. 기본주당이익 | 210 | 688 | |||
| 2. 희석주당이익 | 210 | 688 | |||
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 11 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 10 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 엔에프씨와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 | 매각예정관련 기타자본 | 지배기업의 소유주 귀속 | 비지배지분 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. 2021.01.01(전기초) | 893,180,000 | 29,326,638,059 | (9,550,909) | 20,217,072,777 | - | 50,427,339,927 | - | 50,427,339,927 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 6,144,235,431 | - | 6,144,235,431 | - | 6,144,235,431 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (25,434,481) | - | (25,434,481) | - | (25,434,481) |
| 해외사업환산손익 | - | - | (39,358,366) | - | - | (39,358,366) | - | (39,358,366) |
| 소유주와의 거래 | ||||||||
| 연차배당 | - | - | - | (422,407,100) | - | (422,407,100) | - | (422,407,100) |
| II. 2021.12.31(전기말) | 893,180,000 | 29,326,638,059 | (48,909,275) | 25,913,466,627 | - | 56,084,375,411 | - | 56,084,375,411 |
| I. 2022.01.01(당기초) | 893,180,000 | 29,326,638,059 | (48,909,275) | 25,913,466,627 | - | 56,084,375,411 | - | 56,084,375,411 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 1,872,126,783 | - | 1,872,126,783 | - | 1,872,126,783 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 218,593,712 | - | 218,593,712 | - | 218,593,712 |
| 해외사업환산손익 | - | - | (10,566,117) | - | - | (10,566,117) | - | (10,566,117) |
| 매각예정분류 | - | - | 59,475,392 | - | (59,475,392) | - | - | - |
| 소유주와의 거래 | ||||||||
| 연차배당 | - | - | - | (893,180,000) | - | (893,180,000) | - | (893,180,000) |
| II. 2022.12.31(당기말) | 893,180,000 | 29,326,638,059 | - | 27,111,007,122 | (59,475,392) | 57,271,349,789 | - | 57,271,349,789 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 11 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 10 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 엔에프씨와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 주석 | 제 11(당) 기 | 제 10(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 3,002,639,016 | 5,613,324,640 | |||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 3,947,630,532 | 5,763,199,011 | |||
| (1)당기순이익 | 1,872,126,783 | 6,144,235,431 | |||
| (2)현금의 유출입이 없는 비용수익의 가감 | 31 | 1,609,221,480 | 2,016,361,356 | ||
| (3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 31 | 466,282,269 | (2,397,397,776) | ||
| 2. 이자수취 | 47,236,543 | 19,522,115 | |||
| 3. 이자지급 | (208,515,664) | (248,863,739) | |||
| 4. 법인세환급액(부담액) | (783,712,395) | 79,467,253 | |||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (1,106,238,286) | (2,151,950,105) | |||
| 1. 투자활동으로 인한 현금의 유입 | 7,936,613,377 | 2,419,494,977 | |||
| 단기금융상품의 감소 | 7,545,423,861 | 2,070,505,094 | |||
| 장기금융상품의 감소 | - | 68,769,842 | |||
| 단기대여금의 회수 | 150,000,000 | 50,000,000 | |||
| 임차보증금 등의 감소 | 39,789,516 | 124,431,000 | |||
| 정부보조금의 수령 | 201,400,000 | 105,789,041 | |||
| 2. 투자활동으로 인한 현금의 유출 | (9,042,851,663) | (4,571,445,082) | |||
| 단기금융상픔의 증가 | 7,545,423,861 | 2,000,000,000 | |||
| 장기금융상품의 증가 | 11,269,228 | 11,273,255 | |||
| 단기대여금의 대여 | 150,000,000 | 50,000,000 | |||
| 장기대여금의 대여 | 300,000,000 | - | |||
| 유형자산의 취득 | 986,193,364 | 2,470,456,927 | |||
| 무형자산의 취득 | 16,887,210 | 9,139,240 | |||
| 임차보증금 등의 증가 | 33,078,000 | 30,575,660 | |||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 2,958,661,088 | (14,761,749,489) | |||
| 1. 재무활동으로 인한 현금의 유입 | 4,000,000,000 | - | |||
| 단기차입금의 차입 | 4,000,000,000 | - | |||
| 2. 재무활동으로 인한 현금의 유출 | (1,041,338,912) | (14,761,749,489) | |||
| 단기차입금의 상환 | - | 3,700,000,000 | |||
| 유동성장기부채의 상환 | - | 6,500,000,000 | |||
| 리스부채의 상환 | 148,158,912 | 201,434,563 | |||
| 전환상환우선주부채의 상환 | - | 3,913,532,826 | |||
| 전환상환우선주부채의 배당 | - | 24,375,000 | |||
| 배당금의 지급 | 893,180,000 | 422,407,100 | |||
| Ⅳ. 매각예정분류 | (100,446) | - | |||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (221,483,651) | 370,448,730 | |||
| VI. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 4,633,477,721 | (10,929,926,224) | |||
| VII. 기초의 현금및현금성자산 | 12,068,048,096 | 22,997,974,320 | |||
| Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산 | 16,701,525,817 | 12,068,048,096 | |||
■ 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 11 기 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 10 기 : 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 엔에프씨 | (단위 : 원) |
| 과목 | 주석 | 제 11(당) 기말 | 제 10(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||
| Ⅰ.유동자산 | 27,704,757,240 | 22,461,634,504 | |||
| 현금및현금성자산 | 6,29 | 16,701,525,817 | 11,674,487,909 | ||
| 매출채권및기타채권 | 7,28,29 | 3,742,992,843 | 4,288,928,969 | ||
| 기타유동자산 | 13 | 433,686,937 | 335,507,654 | ||
| 재고자산 | 8 | 6,826,551,643 | 6,162,709,972 | ||
| 매각예정자산 | 9 | - | - | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 45,709,197,463 | 45,982,452,597 | |||
| 장기매출채권및기타채권 | 7,29 | 433,341,660 | 198,431,660 | ||
| 장기금융상품 | 29 | 306,995,758 | 317,692,030 | ||
| 종속기업투자 | 9 | - | - | ||
| 투자부동산 | 11 | 1,752,640,968 | 1,788,874,908 | ||
| 유형자산 | 10,31 | 42,473,134,528 | 42,842,357,715 | ||
| 사용권자산 | 32 | 126,664,309 | 202,451,879 | ||
| 무형자산 | 12 | 87,151,676 | 104,436,991 | ||
| 이연법인세자산 | 26 | 529,268,564 | 528,207,414 | ||
| 자산총계 | 73,413,954,703 | 68,444,087,101 | |||
| 부채 | |||||
| Ⅰ.유동부채 | 15,852,271,694 | 11,239,662,567 | |||
| 매입채무및기타채무 | 14,29 | 3,521,360,292 | 2,058,827,319 | ||
| 단기차입금 | 15,29,30 | 4,000,000,000 | - | ||
| 유동성장기차입금 | 15,29,30,31 | 8,035,182,400 | 8,035,182,400 | ||
| 계약부채 | 4,231,559 | 51,578,673 | |||
| 기타유동부채 | 17 | 144,420,825 | 207,172,791 | ||
| 당기법인세부채 | 26 | 64,592,370 | 776,096,449 | ||
| 유동리스부채 | 29,30,32 | 82,484,248 | 110,804,935 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 285,542,279 | 916,912,259 | |||
| 비유동리스부채 | 29,30,32 | 56,252,917 | 106,098,652 | ||
| 확정급여채무 | 16 | 229,289,362 | 810,813,607 | ||
| 부채총계 | 16,137,813,973 | 12,156,574,826 | |||
| 자본 | |||||
| I. 자본금 | 1,18 | 893,180,000 | 893,180,000 | ||
| Ⅱ.자본잉여금 | 18 | 29,326,638,059 | 29,326,638,059 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금 | 19 | 27,056,322,671 | 26,067,694,216 | ||
| 자본총계 | 57,276,140,730 | 56,287,512,275 | |||
| 부채및자본총계 | 73,413,954,703 | 68,444,087,101 | |||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 11 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 10 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 엔에프씨 | (단위 : 원) |
| 과목 | 주석 | 제 11(당) 기 | 제 10(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 5,20,28 | 30,866,818,881 | 39,469,857,685 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 21,23 | 23,820,834,976 | 27,502,249,385 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 7,045,983,905 | 11,967,608,300 | |||
| 판매비와관리비 | 22,23 | 4,933,879,379 | 6,508,965,423 | ||
| Ⅳ. 영업이익 | 2,112,104,526 | 5,458,642,877 | |||
| 기타수익 | 24 | 73,563,778 | 108,090,763 | ||
| 기타비용 | 24 | 20,021,420 | 15,259,538 | ||
| 금융수익 | 25,29 | 102,824,924 | 1,546,769,742 | ||
| 금융비용 | 25,29 | 589,039,920 | 723,114,051 | ||
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | 1,679,431,888 | 6,375,129,793 | |||
| Ⅵ. 법인세비용 | 26 | 16,217,145 | 551,080,444 | ||
| Ⅶ. 당기순이익 | 1,663,214,743 | 5,824,049,349 | |||
| Ⅷ. 기타포괄손익 | 218,593,712 | (25,434,481) | |||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 218,593,712 | (25,434,481) | |||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 16 | 273,523,733 | (32,608,309) | ||
| 기타포괄손익관련법인세효과 | (54,930,021) | 7,173,828 | |||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | - | - | |||
| Ⅸ. 총포괄이익 | 1,881,808,455 | 5,798,614,868 | |||
| Ⅹ. 주당순이익 | 27 | ||||
| 1. 기본주당이익 | 186 | 652 | |||
| 2. 희석주당이익 | 186 | 652 | |||
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 11 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 10 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 엔에프씨 | (단위 : 원) |
| 과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|
| I. 2021.01.01(전기초) | 893,180,000 | 29,326,638,059 | 20,691,486,448 | 50,911,304,507 |
| 총포괄손익: | ||||
| 당기순이익 | - | - | 5,824,049,349 | 5,824,049,349 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | (25,434,481) | (25,434,481) |
| 소유주와의 거래 | ||||
| 연차배당 | - | - | (422,407,100) | (422,407,100) |
| II. 2021.12.31(전기말) | 893,180,000 | 29,326,638,059 | 26,067,694,216 | 56,287,512,275 |
| I. 2022.01.01(당기초) | 893,180,000 | 29,326,638,059 | 26,067,694,216 | 56,287,512,275 |
| 총포괄손익: | ||||
| 당기순이익 | - | - | 1,663,214,743 | 1,663,214,743 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | 218,593,712 | 218,593,712 |
| 소유주와의 거래 | ||||
| 연차배당 | - | - | (893,180,000) | (893,180,000) |
| II. 2022.12.31(당기말) | 893,180,000 | 29,326,638,059 | 27,056,322,671 | 57,276,140,730 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 11 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 10 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 엔에프씨 | (단위 : 원) |
| 과목 | 주석 | 제 11(당) 기 | 제 10(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 3,386,694,304 | 5,420,162,753 | |||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 4,332,474,717 | 5,570,620,876 | |||
| (1)당기순이익 | 1,663,214,743 | 5,824,049,349 | |||
| (2)현금의 유출입이 없는 비용수익의 가감 | 30 | 1,768,075,595 | 2,287,686,272 | ||
| (3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 30 | 901,184,379 | (2,541,114,745) | ||
| 2. 이자수취 | 46,447,646 | 18,938,363 | |||
| 3. 이자지급 | (208,515,664) | (248,863,739) | |||
| 4. 법인세환급액(부담액) | (783,712,395) | 79,467,253 | |||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (1,111,407,802) | (2,151,950,105) | |||
| 1. 투자활동으로 인한 현금의 유입 | 7,931,443,861 | 2,419,494,977 | |||
| 단기금융상품의 감소 | 7,545,423,861 | 2,070,505,094 | |||
| 장기금융상품의 감소 | - | 68,769,842 | |||
| 단기대여금의 회수 | 150,000,000 | 50,000,000 | |||
| 임차보증금 등의 감소 | 34,620,000 | 124,431,000 | |||
| 정부보조금의 수령 | 201,400,000 | 105,789,041 | |||
| 2. 투자활동으로 인한 현금의 유출 | (9,042,851,663) | (4,571,445,082) | |||
| 단기금융상품의 증가 | 7,545,423,861 | 2,000,000,000 | |||
| 장기금융상품의 증가 | 11,269,228 | 11,273,255 | |||
| 단기대여금의 대여 | 150,000,000 | 50,000,000 | |||
| 장기대여금의 대여 | 300,000,000 | - | |||
| 유형자산의 취득 | 986,193,364 | 2,470,456,927 | |||
| 무형자산의 취득 | 16,887,210 | 9,139,240 | |||
| 임차보증금 등의 증가 | 33,078,000 | 30,575,660 | |||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 2,984,449,272 | (14,723,582,823) | |||
| 1. 재무활동으로 인한 현금의 유입 | 4,000,000,000 | - | |||
| 단기차입금의 차입 | 4,000,000,000 | - | |||
| 2. 재무활동으로 인한 현금의 유출 | (1,015,550,728) | (14,723,582,823) | |||
| 단기차입금의 상환 | - | 3,700,000,000 | |||
| 유동성장기부채의 상환 | - | 6,500,000,000 | |||
| 리스부채의 상환 | 122,370,728 | 163,267,897 | |||
| 전환상환우선주부채의 상환 | - | 3,913,532,826 | |||
| 전환상환우선주부채의 배당 | - | 24,375,000 | |||
| 배당금의 지급 | 893,180,000 | 422,407,100 | |||
| IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (232,697,866) | 338,814,718 | |||
| V. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 5,027,037,908 | (11,116,555,457) | |||
| VI. 기초의 현금및현금성자산 | 11,674,487,909 | 22,791,043,366 | |||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 16,701,525,817 | 11,674,487,909 | |||
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 | |
| 제 11 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 10 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 엔에프씨 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 11(당) 기 | 제 10(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일 : 2023년 3월 29일 | 처분확정일 : 2022년 3월 30일 | |||
| I. 미처분이익잉여금 | 26,922,267,451 | 26,022,956,996 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 25,040,458,996 | 20,199,967,128 | ||
| 2. 보험수리적손익 | 218,593,712 | (25,434,481) | ||
| 3. 전환상환우선주부채의 배당 | - | 24,375,000 | ||
| 4. 당기순이익 | 1,663,214,743 | 5,824,049,349 | ||
| II. 이익잉여금처분액 | 196,499,600 | 982,498,000 | ||
| 1. 이익준비금 | 17,863,600 | 89,318,000 | ||
| 2. 현금배당 | 178,636,000 | 893,180,000 | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 26,725,767,851 | 25,040,458,996 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강주석 | 1968.02.29 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 강주석 | 교수 | 1994 ~ 2006 2006 ~ 現 2012 ~ 現 2012 ~ 現 2012 ~ 現 | 한국GM 부장 한국교통대학교 교수 대한기계학회 부문부회장 한국철도학회 부회장 고용노동부 위원 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 강주석 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행 본 후보자는 ㈜엔에프씨의 사외이사로서 충실히 직무를 수행하고, 전문 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자의 이해를 대변하고 회사의 지속적 성장을 도모할 수 있도록 최선을 다할 것입니다.
2. 사외이사의 전문성 본 후보자는 생산제조공학 전공 교수로 재임하며 생산 제조 분야의 충분한 경험과 전문성을 갖추고 있습니다. 또한, 지난 3년간 ㈜엔에프씨의 사외이사로서 이사회의 중요 의사결정에 참여하며 화장품산업 전반에 대한 이해를 갖추었습니다. 이를 통해 회사의 중요 의사결정이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 함으로써 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.
3. 사외이사의 독립성 본 후보자는 상법 등 관련 법률에서 요구하는 자격요건을 충족하고 최대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없어 직무를 수행하기 위한 독립성을 충분히 갖추고 있으며, 사외이사로서 경영진의 업무집행을 객관적으로 감독하고 공정하고 투명한 의사결정을 통해 책임경영이 실천될 수 있도록 직무를 수행할 것입니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 생산제조공학 전공 교수로서 생산 제조 분야의 전문적 식견과 다양한 경험을 갖추고 있습니다. 또한, 후보자는 지난 3년간 당사의 사외이사로서 적극적인 의사 개진과 조언을 통해 회사의 주요 의사결정이 공정하고 적법하게 이루어지는데 핵심적인 역할을 수행한 바 재선임 후에도 회사의 장기적 성장과 발전을 도모하고 주주권익 향상에 기여할 적임자로 판단됩니다. |
확인서
확인서_강주석_1 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 오경근 | 1961.07.05 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 오경근 | 교수 | 1990 ~ 1992 1994 ~ 1996 1998 ~ 現 | 제일제당(주) 주임 연구원 생산기술연구소, 고려대학교 연구원 단국대학교 교수 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 오경근 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 화학공학과 전공 교수로서 당사의 사업에 대한 이해도가 높고 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 독립성과 전문성을 두루 갖춘 전문가로 판단됩니다. 후보자의 감사 선임이 당사 감사의 독립성을 강화하고 경영 투명성 확보에 기여할 것으로 판단하여 본 이사회에서 추천합니다. |
확인서
확인서_오경근_1 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,300,000천원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 771,273천원 |
| 최고한도액 | 2,300,000천원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 30,000천원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 12,410천원 |
| 최고한도액 | 30,000천원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건.
나. 의안의 요지
| 개정 전 | 개정 후 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제3조[주관부서] 임원 퇴직금 지급에 관한 업무의 주관부서는 본사 관리팀으로 한다. | 제3조[주관부서] 임원 퇴직금 지급에 관한 업무의 주관부서는 경영지원부문으로 한다. | |||||||||||||||||||||||||||
제4조[퇴직금의 산정]
| 제4조[퇴직금의 산정]
3) 단, 대표이사의 경우 회장, 사장이 아니더라도 | |||||||||||||||||||||||||||
| [신설] | 제9조[경과조치 및 적용시기] 이 규정 제정일 이전부터 재직중인 임원도 본 규정의 적용을 받으며, 본 규정 시행 이전의 근속기간에 대해서도 소급 적용한다. | |||||||||||||||||||||||||||
| 부칙 제 정 : 2017년 1월 1일 | 부칙 제 정 : 2017년 1월 1일 제1차개정 : 2022년 11월 1일 | |||||||||||||||||||||||||||
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 20일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.
- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 당사 홈페이지(https://www.nfccosmetic.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.
※ 당사는 주총 집중일 개최와 관련하여 해당사실이 없습니다.
나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능) 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별로 의결권행사 라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투 표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313000254
