정기주주총회결과 2024-03-28 16:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328903052
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 160,115 | - 매출액 | 166,694 | |
| - 부채총계 | 49,061 | - 영업이익 | 12,679 | ||
| - 자본금 | 4,609 | - 당기순이익 | 12,795 | ||
| - 자본총계 | 111,054 | *주당순이익(원) | 1,502 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 160,315 | - 매출액 | 166,726 | |
| - 부채총계 | 49,309 | - 영업이익 | 12,741 | ||
| - 자본금 | 4,609 | - 당기순이익 | 12,834 | ||
| - 자본총계 | 111,006 | *주당순이익(원) | 1,507 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,606,662,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.07 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 5명(홍사문, 홍중선, 임택규, 이재홍 - 재선임 4명, 홍지선 - 신규선임 1명), 사외이사 1명(길인 재선임 1명) 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 * 현금배당 : 주당 400원 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(총 6명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 홍사문 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사내이사 홍중선 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 - 제3-3호 의안 : 사내이사 임택규 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 - 제3-4호 의안 : 사내이사 이재홍 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 - 제3-5호 의안 : 사내이사 홍지선 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 승인 - 제3-6호 의안 : 사외이사 길 인 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 시가배당율은 배당기준일의 다음날인 2024-04-01 의 2거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(13,022원)에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. - 당사 대표이사는 홍사문, 홍중선(각자 대표이사)이며, 이번 주주총회에서 사내이사로 재선임된 이후 동 일자에 개최된 이사회를 통해 사내이사 홍사문, 사내이사 홍중선이 각자 대표이사로 재선임(임기 3년)되었습니다. 이에 대표이사는 기존과 동일함에 따라 '대표이사 변경' 공시는 생략합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍사문 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | '84.02 중앙대학교 전자공학과 학사 '83.08~'00.04 삼성전자 부장 '00.12~'02.07 씨앤지테크 사장 '02.07~현재 씨앤지하이테크(주) 대표이사 |
| 홍중선 | 1991-12 | 3년 | 재선임 | '16.02 한양대학교 신소재공학과 학사 '16.01~'19.12 삼성전자 '20.03~현재 씨앤지하이테크(주) 대표이사 |
| 임택규 | 1967-10 | 3년 | 재선임 | '16.02 경희사이버대 일본학과 학사 '84.09~'99.10 삼성SDI '13.01~현재 씨앤지하이테크(주) 전무이사 |
| 이재홍 | 1975-07 | 3년 | 재선임 | '06.02 호서대학교 경영학과 학사 '98.02~'04.04 한국코아(주) '05.09~현재 씨앤지하이테크(주) 경영지원본부장 |
| 홍지선 | 1987-02 | 3년 | 신규선임 | '10.02 한양대학교 캠퍼스 전자 및 통신공학과 학사 '10.03~현재 씨앤지하이테크(주) 경영기획팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 길인 | 1957-10 | 3년 | 재선임 | '84.02 한양대학교 경제학과 학사 '91.03~'99.02 SK그룹 경영기획실 부장 '99.03~'08.12 SK증권 경영지원본부장/사장실장 상무 '15.07~'20.04 MELcon㈜ 부사장 '20.08~현재 ㈜엔노피아 사장 | ㈜엔노피아 (사장) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 분말야금제품 제조 및 판매 - 탄소나노융합소재 및 이를 활용한 융합물 제조 및 판매 - 히트싱크 제조 및 판매 | 사업 확장 대비 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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