의결권대리행사권유참고서류 2024-03-13 14:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000622
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 03월 13일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 씨앤지하이테크(주) 주 소: 경기도 안성시 원곡면 승량길 162 전화번호: 031)780-7453 |
| 작 성 자: | 성 명: 이 재 홍 부서 및 직위: 경영지원본부 / 본부장 전화번호: 031)780-7453 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 씨앤지하이테크(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 13일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 28일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 18일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 씨앤지하이테크(주) | 보통주 | 300,278 | 3.26 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍사문 | 최대주주 및 대표이사 | 보통주 | 1,473,370 | 15.98 | 최대주주 및 대표이사 | - |
| 홍중선 | 대표이사, 최대주주 특별관계자 | 보통주 | 1,283,763 | 13.93 | 대표이사, 최대주주 특별관계자 | - |
| 홍지선 | 최대주주 특별관계자 | 보통주 | 377,182 | 4.09 | 최대주주 특별관계자 | - |
| 이연범 | 등기임원 | 보통주 | 77,050 | 0.84 | 임원 | - |
| 임택규 | 등기임원 | 보통주 | 53,000 | 0.57 | 임원 | - |
| 이재홍 | 등기임원 | 보통주 | 171,841 | 1.86 | 임원 | - |
| 계 | - | 3,436,206 | 37.27 | - | - | |
* 2023.12.31 기준입니다.
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원유일 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 전현섭 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 13일 | 2024년 03월 18일 | 2024년 03월 28일 | 2024년 03월 28일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 씨앤지하이테크(주) | http://www.cnghitech.com/bbs/board.php?bo_table=stock_notice | 당사 홈페이지 내 전자공고 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하면서 의사표시를 확보할 예정입니다. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 1. 위임장 접수처 - 주소 : 경기도 안성시 원곡면 승량길 162, 본사 경영기획팀 - 전화번호 : 031)780-7453 - 팩스번호 : 031)654-9229 2. 접수기간 : 2024년 03월 18일 ~ 03월 28일 정기주주총회 개최 전까지 (우편, 팩스 등의 방법으로 위임장 접수 가능) |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 03월 28일 오전 9시 |
| 장 소 | 경기도 안성시 원곡면 승량길 162, 본사 2층 강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 03월 18일 오전 9시 ~ 03월 27일 오후 5시 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | http://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 시스템 접속 및 의결권 행사 가능, 단, 마지막 날(27일)은 오후 5시까지만 가능 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - 본인 참석 : 본인 신분증 지참 - 대리인 참석 : 대리인 참석용 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 주주 본인임을 증명가능한 서류(위임장에 서명시 : 신분증 사본 / 위임장에 인감날인시 : 인감증명서 필수), 대리인의 신분증 지참 |
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- III. 경영참고사항_1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
아래의 재무제표는 당사 내부결산 기준 재무제표로, 외부감사인의 감사결과 등에 따라 변경될 수 있습니다.
이번 제22기 정기주주총회 '제1호 의안 : 제21기 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건'은 주총 1주간 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 최종 감사보고서 기준으로 상정될 예정입니다.
- 연결재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제22(당)기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제21(전)기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 씨앤지하이테크 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제22(당)기말 | 제21(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 107,447,960,543 | 118,384,985,950 | ||
| 현금및현금성자산 | 27,377,934,607 | 11,032,962,520 | ||
| 매출채권 | 8,097,217,240 | 47,496,210,118 | ||
| 계약자산 | 3,129,116,507 | 4,557,663,794 | ||
| 단기기타채권 | 1,353,471,883 | 693,091,559 | ||
| 상각후원가측정금융자산(유동) | 5,039,136,302 | 4,790,650,000 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산(유동) | 25,648,920,449 | 34,645,131,822 | ||
| 재고자산 | 36,475,345,862 | 14,513,893,001 | ||
| 기타유동자산 | 326,741,093 | 359,535,676 | ||
| 당기법인세자산 | 76,600 | 7,460 | ||
| 파생금융자산 | - | 295,840,000 | ||
| 비유동자산 | 52,634,027,154 | 36,305,821,123 | ||
| 상각후원가측정금융자산(비유동) | 2,817,695,373 | 1,279,220,000 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산(비유동) | 301,752,045 | 2,159,756,057 | ||
| 투자부동산 | 415,329,864 | 442,893,234 | ||
| 관계기업투자 | 14,872,437,442 | 13,534,776,791 | ||
| 유형자산 | 31,196,875,394 | 15,789,501,528 | ||
| 무형자산 | 1,262,802,886 | 1,158,753,103 | ||
| 사용권자산 | 555,309,094 | 450,118,794 | ||
| 이연법인세자산 | 582,044,399 | 601,849,514 | ||
| 순확정급여자산 | 629,780,657 | 888,952,102 | ||
| 자산 총계 | 160,081,987,697 | 154,690,807,073 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 47,048,863,477 | 42,221,182,789 | ||
| 매입채무 | 5,277,894,320 | 4,496,399,928 | ||
| 계약부채 | 17,947,114,350 | 10,298,108,774 | ||
| 단기기타채무 | 5,556,699,544 | 13,573,556,135 | ||
| 유동리스부채 | 280,338,048 | 276,081,997 | ||
| 단기기타금융부채 | 17,778,950 | 10,000,000 | ||
| 당기법인세부채 | 1,678,249,009 | 4,133,927,502 | ||
| 기타유동부채 | 2,382,267,928 | 2,904,328,453 | ||
| 파생금융부채 | 3,342,936,269 | 6,528,780,000 | ||
| 전환사채(유동) | 10,565,585,059 | - | ||
| 비유동부채 | 3,938,166,256 | 19,109,150,495 | ||
| 장기기타채무 | 151,163,556 | 173,921,122 | ||
| 비유동리스부채 | 287,002,700 | 184,723,485 | ||
| 장기차입금 | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 | ||
| 전환사채(비유동) | - | 15,250,505,888 | ||
| 부채 총계 | 50,987,029,733 | 61,330,333,284 | ||
| 자본 | ||||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 109,094,957,964 | 93,360,473,789 | ||
| 자본금 | 4,609,042,500 | 4,278,271,000 | ||
| 자본잉여금 | 28,155,696,352 | 18,810,406,920 | ||
| 기타자본구성요소 | 1,075,258,475 | 1,716,001,775 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 1,845,922,544 | 1,829,862,670 | ||
| 이익잉여금 | 73,409,064,544 | 66,725,931,424 | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| 자본 총계 | 109,094,957,964 | 93,360,473,789 | ||
| 부채 및 자본 총계 | 160,081,987,697 | 154,690,807,073 | ||
- 연결포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제22(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제21(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 씨앤지하이테크 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제22(당)기 | 제21(전)기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 166,725,521,459 | 192,780,700,293 |
| 매출원가 | 142,467,356,391 | 156,637,245,846 |
| 매출총이익 | 24,258,165,068 | 36,143,454,447 |
| 판매비와관리비 | 11,517,318,901 | 10,715,445,950 |
| 영업이익 | 12,740,846,167 | 25,428,008,497 |
| 금융수익 | 5,769,598,876 | 2,350,395,315 |
| 금융비용 | 2,932,304,690 | 4,474,318,587 |
| 기타수익 | 280,712,889 | 163,617,055 |
| 기타비용 | 324,917,948 | 2,478,586,773 |
| 지분법손익 | (932,211,791) | (129,477,375) |
| 법인세비용차감전순이익 | 14,601,723,503 | 20,859,638,132 |
| 법인세비용 | 3,679,167,637 | 4,003,200,996 |
| 당기순이익 | 10,922,555,866 | 16,856,437,136 |
| 당기순이익의 귀속 | ||
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익 | - | - |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익 | 10,922,555,866 | 16,856,437,136 |
| 기타포괄손익 | (508,070,523) | 462,063,979 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (524,103,946) | 554,934,452 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (524,103,946) | 554,934,452 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 16,033,423 | (92,870,473) |
| 해외사업환산손익 | 14,664,367 | (84,036,003) |
| 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | 1,369,056 | (8,834,470) |
| 총포괄손익 | 10,414,485,343 | 17,318,501,115 |
| 총포괄손익의 귀속 | ||
| 총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 10,414,485,343 | 17,318,501,115 |
| 총 포괄손익, 비지배지분 | - | - |
| 주당순이익 | ||
| 기본주당순이익 | 1,282 | 2,062 |
| 희석주당순이익 | 1,177 | 1,789 |
- 별도재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제22(당)기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제21(전)기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 씨앤지하이테크 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제22(당)기말 | 제21(당)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 106,071,749,715 | 117,013,628,431 | ||
| 현금및현금성자산 | 26,002,105,391 | 9,706,154,431 | ||
| 매출채권 | 8,097,217,240 | 47,496,210,118 | ||
| 계약자산 | 3,129,116,507 | 4,557,663,794 | ||
| 단기기타채권 | 1,353,471,143 | 693,032,559 | ||
| 상각후원가측정금융자산(유동) | 5,039,136,302 | 4,790,650,000 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산(유동) | 25,648,920,449 | 34,645,131,822 | ||
| 재고자산 | 36,475,345,862 | 14,513,893,001 | ||
| 기타유동자산 | 326,436,821 | 315,052,706 | ||
| 파생금융자산 | - | 295,840,000 | ||
| 비유동자산 | 53,810,454,552 | 37,710,172,597 | ||
| 상각후원가측정금융자산(비유동) | 2,776,270,000 | 1,279,220,000 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산(비유동) | 301,752,045 | 2,159,756,057 | ||
| 투자부동산 | 415,329,864 | 442,893,234 | ||
| 관계기업투자 | 14,872,437,442 | 13,534,776,791 | ||
| 종속기업투자 | 1,472,370,000 | 1,472,370,000 | ||
| 유형자산 | 31,154,015,467 | 15,789,501,528 | ||
| 무형자산 | 1,262,802,886 | 1,158,753,103 | ||
| 사용권자산 | 343,651,792 | 382,100,268 | ||
| 이연법인세자산 | 582,044,399 | 601,849,514 | ||
| 순확정급여자산 | 629,780,657 | 888,952,102 | ||
| 자산 총계 | 159,882,204,267 | 154,723,801,028 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 46,908,229,993 | 42,182,841,895 | ||
| 매입채무 | 5,275,729,405 | 4,496,399,928 | ||
| 계약부채 | 17,947,114,350 | 10,298,108,774 | ||
| 단기기타채무 | 5,544,365,211 | 13,573,556,135 | ||
| 유동리스부채 | 169,545,944 | 237,741,103 | ||
| 단기기타금융부채 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 당기법인세부채 | 1,678,249,009 | 4,133,927,502 | ||
| 기타유동부채 | 2,374,704,746 | 2,904,328,453 | ||
| 파생금융부채 | 3,342,936,269 | 6,528,780,000 | ||
| 전환사채(유동) | 10,565,585,059 | - | ||
| 비유동부채 | 3,830,775,707 | 19,079,026,774 | ||
| 장기기타채무 | 151,163,556 | 173,921,122 | ||
| 비유동리스부채 | 179,612,151 | 154,599,764 | ||
| 장기차입금 | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 | ||
| 전환사채(비유동) | - | 15,250,505,888 | ||
| 부채 총계 | 50,739,005,700 | 61,261,868,669 | ||
| 자본 | ||||
| 자본금 | 4,609,042,500 | 4,278,271,000 | ||
| 자본잉여금 | 28,155,696,352 | 18,810,406,920 | ||
| 기타자본구성요소 | 1,075,258,475 | 1,716,001,775 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 1,915,267,729 | 1,913,898,673 | ||
| 이익잉여금 | 73,387,933,511 | 66,743,353,991 | ||
| 자본 총계 | 109,143,198,567 | 93,461,932,359 | ||
| 부채 및 자본 총계 | 159,882,204,267 | 154,723,801,028 | ||
- 별도포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제22(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제21(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 씨앤지하이테크 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제22(당)기 | 제21(당)기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 166,694,366,544 | 192,780,700,293 |
| 매출원가 | 143,272,077,933 | 156,637,245,846 |
| 매출총이익 | 23,422,288,611 | 36,143,454,447 |
| 판매비와관리비 | 10,743,137,601 | 10,699,105,793 |
| 영업이익 | 12,679,151,010 | 25,444,348,654 |
| 금융수익 | 5,769,100,681 | 2,350,341,944 |
| 금융비용 | 2,908,664,938 | 4,473,247,917 |
| 기타수익 | 280,712,889 | 163,607,055 |
| 기타비용 | 324,917,948 | 2,478,511,662 |
| 지분법손익 | (932,211,791) | (129,477,375) |
| 법인세비용차감전순이익 | 14,563,169,903 | 20,877,060,699 |
| 법인세비용 | 3,679,167,637 | 4,003,200,996 |
| 당기순이익 | 10,884,002,266 | 16,873,859,703 |
| 기타포괄손익 | (522,734,890) | 546,099,982 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (524,103,946) | 554,934,452 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (524,103,946) | 554,934,452 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 1,369,056 | (8,834,470) |
| 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | 1,369,056 | (8,834,470) |
| 총포괄손익 | 10,361,267,376 | 17,419,959,685 |
| 주당순이익 | ||
| 기본주당순이익 | 1,278 | 2,064 |
| 희석주당순이익 | 1,173 | 1,791 |
- 이익잉여금처분계산서(안)
<이익잉여금처분계산서(안)>
| 제 22 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 21 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 당기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일: 2024.03.28 | 처분확정일: 2023.03.29 | |||
| I. 미처분이익잉여금 | 72,178,427,811 | 65,946,312,291 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 61,818,529,491 | 48,926,831,336 | ||
| 2.확정급여제도의재측정요소 | (524,103,946) | 554,934,452 | ||
| 3. 중간배당 (주당 배당금액 당기: 0원, 전기: 50원) | (409,313,200) | |||
| 4. 재평가잉여금 대체 | 0 | 0 | ||
| 5. 당기순이익 | 10,884,002,266 | 16,873,859,703 | ||
| II. 이익잉여금처분액 | (3,967,329,800) | (4,127,782,800) | ||
| 1. 이익준비금 | (360,667,000) | (412,464,000) | ||
| 2. 보통주현금배당금 (주당 배당금액 당기: 400원, 전기: 450원) | (3,606,662,800) | (3,715,318,800) | ||
| 3. 보통주주식배당금 | 0 | 0 | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 68,211,098,011 | 61,818,529,491 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 제22기 (2023년말) | 제21기 (2022년말) | 제21기 반기 (2022년 6월말) |
|---|---|---|---|
| 주당배당금(원) | 400 | 450 | 50 |
| 배당액(원) | 3,606,662,800 | 3,715,318,800 | 409,313,200 |
| 시가배당율(%) | - | 3.78 | 0.40 |
주1) 제22기말(2023년말) 배당에 관한 사항은 해당 공시일 현재 확정되지 않은 사항으로, 2024년 3월 28일 개최 예정인 정기주주총회에 상정될 예정입니다.
주2) 제22기 배당기준일은 2024.03.31로, 시가배당율은 결정되지 않았습니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. (개정 2004.8.27)(개정 2009.3.05)(개정 2013.8.29)(개정 2021.3.24)(개정 2022.7.27)(개정 2022.12.14)(개정 2023.3.29) 1. 반도체, 디스플레이, 2차전지 장치, 부품 및 소재의 제조 및 판매 (2~36. 생략) 37. 전 각호에 부대 또는 관련된 일체의 사업 | 제2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. (개정 2004.8.27)(개정 2009.3.05)(개정 2013.8.29)(개정 2021.3.24)(개정 2022.7.27)(개정 2022.12.14)(개정 2023.3. 29)(개정 2024.3.28) (1~35. 생략) 37. 분말야금제품 제조 및 판매 38. 탄소나노융합소재 및 이를 활용한 융합물 제조 및 판매 39. 히트싱크 제조 및 판매 40. 전 각호에 부대 또는 관련된 일체의 사업 | - 사업 확장 대비 |
제4조 (공고방법) 이 회사의 공고는 인터넷 홈페이지(www.cnghitech.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 한국경제에 한다. | 제4조 (공고방법) 이 회사의 공고는 인터넷 홈페이지(www.cnghitech.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 한국경제신문에 한다. | - 명칭 수정 (한국예탁결제원 전자등록팀 권고) |
제14조 (주주명의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매결산기 최종일의 익일부터 7일간 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다. 다만, 회사는 부득이한 경우 3월을 초과하지 아니하는 기간 내에서 주주명부 폐쇄기간을 조정할 수 있다. ② (생략) ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다. | 제14조 (기준일) ① 삭제 ② (생략) ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. | - 전자증권제도 시행으로 실물 증권 관련 내용 삭제 (한국예탁결제원 전자등록팀 권고) |
<부칙 신설> | 부칙 이 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다. | - 변경된 정관 시행일 기재 (주총승인일) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홍사문 | 1959.04 | 미해당 | - | 본인 | 이사회 |
| 홍중선 | 1991.12 | 미해당 | - | 특수관계인(친인척) | 이사회 |
| 임택규 | 1967.10 | 미해당 | - | 특수관계인(임원) | 이사회 |
| 이재홍 | 1975.07 | 미해당 | - | 특수관계인(임원) | 이사회 |
| 홍지선 | 1987.02 | 미해당 | - | 특수관계인(친인척) | 이사회 |
| 길 인 | 1957.10 | 해당 | - | - | 이사회 |
| 총 6 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 홍사문 | 씨앤지하이테크(주) 각자대표이사 | '84.02 '83.08~'00.04 '00.12~'02.07 '02.07~현재 | 중앙대학교 전자공학과 삼성전자 부장 씨앤지테크 사장 씨앤지하이테크(주) 대표이사 | 없음 |
| 홍중선 | 씨앤지하이테크(주) 각자대표이사 | '16.02 '16.01~'19.12 '20.03~현재 | 한양대학교 신소재공학과 졸업 삼성전자 씨앤지하이테크(주) 대표이사 | 없음 |
| 임택규 | 씨앤지하이테크(주) 전무이사 | '16.02 '84.09~'99.10 '13.01~현재 | 경희사이버대 일본학과 삼성SDI 씨앤지하이테크(주) 전무이사 | 없음 |
| 이재홍 | 씨앤지하이테크(주) 경영지원본부장 | '06.02 '98.02~'04.04 '05.09~현재 | 호서대학교 경영학과 한국코아(주) 씨앤지하이테크(주) 경영지원본부장 | 없음 |
| 홍지선 | 씨앤지하이테크(주) 경영기획팀장 | '10.02 '10.03~현재 | 한양대학교 캠퍼스 전자 및 통신공학과 학사 | 없음 |
| 길 인 | (주)엔노피아 사장 | '84.02 '91.03~'99.02 '99.03~'08.12 '15.07~'20.04 '20.08~현재 | 한양대학교 경제학과 학사 SK그룹 경영기획실 부장 SK증권 경영지원본부장/사장실장 상무 ㈜엔노피아 사장 | 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 갖추고, 이를 바탕으로 직무를 수행해 나갈 계획입니다. 2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 것입니다. 3. 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 당사 이사회는 상기 사내이사 후보자 5인(홍사문, 홍중선, 임택규, 이재홍, 홍지선)이 각자 다양하고 폭넓은 경험을 바탕으로 현재까지 당사의 지속적인 발전 및 기업 가치 제고에 기여해왔으며, 앞으로도 그 역할을 성실히 수행할 수 있을 것으로 판단하였기에 후보자로 추천하였습니다. 또한, 사외이사 후보자 길인은 기업 경영에 대한 전문지식과 실무경험을 보유하고 있으며, 이와 같은 전문성을 바탕으로하여 이사회 운영에 객관성이 담보된 균형잡힌 시각과 판단을 통해 경영상의 올바른 의사결정에 기여할 것으로 기대됨에 따라 후보자로 추천하였습니다. |
확인서
이사의 확인서_240313_page-0001 |
이사의 확인서_240313_page-0002 |
이사의 확인서_240313_page-0003 |
이사의 확인서_240313_page-0004 |
이사의 확인서_240313_page-0005 |
이사의 확인서_240313_page-0006 |
※ 기타 참고사항
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
제23기(2024년)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명(2명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 5,000백만원 |
제22기(2023년)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명(2명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,884백만원 |
| 최고한도액 | 5,000백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
제23기(2024년)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200백만원 |
제22기(2023년)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24백만원 |
| 최고한도액 | 200백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000622
