주주총회소집결의 2024-03-13 14:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900767
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 승량길 162, 본사 2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (※현금배당(안) 주당 400원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 실물증권 관련 내용 삭제) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(총 6명) 3-1호 의안 : 사내이사 홍사문 선임의 건(재선임) 3-2호 의안 : 사내이사 홍중선 선임의 건(재선임) 3-3호 의안 : 사내이사 임택규 선임의 건(재선임) 3-4호 의안 : 사내이사 이재홍 선임의 건(재선임) 3-5호 의안 : 사내이사 홍지선 선임의 건(신규선임) 3-6호 의안 : 사외이사 길 인 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제22기 정기주주총회에서 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권대리행사권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍사문 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | '84.02 중앙대학교 전자공학과 학사 '83.08~'00.04 삼성전자 부장 '00.12~'02.07 씨앤지테크 사장 '02.07~현재 씨앤지하이테크(주) 대표이사 |
| 홍중선 | 1991-12 | 3년 | 재선임 | '16.02 한양대학교 신소재공학과 학사 '16.01~'19.12 삼성전자 '20.03~현재 씨앤지하이테크(주) 대표이사 |
| 임택규 | 1967-10 | 3년 | 재선임 | '16.02 경희사이버대 일본학과 학사 '84.09~'99.10 삼성SDI '13.01~현재 씨앤지하이테크(주) 전무이사 |
| 이재홍 | 1975-07 | 3년 | 재선임 | '06.02 호서대학교 경영학과 학사 '98.02~'04.04 한국코아(주) '05.09~현재 씨앤지하이테크(주) 경영지원본부장 |
| 홍지선 | 1987-02 | 3년 | 신규선임 | '10.02 한양대학교 캠퍼스 전자 및 통신공학과 학사 '10.03~현재 씨앤지하이테크(주) 경영기획팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 길인 | 1957-10 | 3년 | 재선임 | '84.02 한양대학교 경제학과 학사 '91.03~'99.02 SK그룹 경영기획실 부장 '99.03~'08.12 SK증권 경영지원본부장/사장실장 상무 '15.07~'20.04 MELcon(주) 부사장 '20.08~현재 (주)엔노피아 사장 | (주)엔노피아 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 분말야금제품 제조 및 판매 - 탄소나노융합소재 및 이를 활용한 융합물 제조 및 판매 - 히트싱크 제조 및 판매 | 사업 확장 대비 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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