주주총회소집결의 2024-03-06 13:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306900272
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오후 2시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동)유비쿼스빌딩 2층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안: 제7기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 510원 승인 포함) 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사외이사 김정구 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) 제3-1호 의안: 감사위원 이효종 선임의 건 제3-2호 의안: 감사위원 주재형 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정구 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학과 - (前) 삼일회계법인 회계사 - (現) 한길회계법인 회계사 | - ㈜금양 감사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이효종 | 1956-08 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한양대학교 재료공학 석사, University of Pittsburgh MBA - (前) 삼성전자, 삼성SDS - (現) 엘씨스퀘어 대표이사 |
| 주재형 | 1958-06 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한양대학교 전기공학과 - (前) 엘지상사, 한국3M, 원일산업 - (現) 원일인포텍 대표 |
| 김정구 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 경영학과 - (前) 삼일회계법인 회계사 - (現) 한길회계법인 회계사 |
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