정기주주총회결과 2023-03-29 16:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329902012
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 181,785 | - 매출액 | 133,723 | |
| - 부채총계 | 38,724 | - 영업이익 | 24,726 | ||
| - 자본금 | 5,123 | - 당기순이익 | 21,670 | ||
| - 자본총계 | 143,061 | *주당순이익(원) | 2,115 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 181,626 | - 매출액 | 133,723 | |
| - 부채총계 | 38,751 | - 영업이익 | 24,542 | ||
| - 자본금 | 5,123 | - 당기순이익 | 21,486 | ||
| - 자본총계 | 142,874 | *주당순이익(원) | 2,098 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 420 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,302,270,840 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제6기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 승인 포함) 제1-1호 의안: 현금배당 1주당 420원 승인의 건(회사제안) 제1-2호 의안: 현금배당 1주당 3,000원 승인의 건(주주제안) → 제1-1호(회사제안) 의안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 이상근 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 이정길 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사내이사 문세웅 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호 의안: 사외이사 이효종 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-5호 의안: 사외이사 주재형 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) 제3-1호 의안: 감사위원 이효종 선임의 건 → 의결정족수 미달로 부결 제3-2호 의안: 감사위원 주재형 선임의 건 → 의결정족수 미달로 부결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당금총액(원)은 배당주식수 10,243,502주(총 발행주식수 10,245,706주 중 자기주식 2,204주 배당 제외)에 대한 총액입니다. - 당사는 제6기 정기주주총회에서 감사위원회 위원 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 전자위임장권유제도 실시, 코스닥협회 주주총회 분산 자율준수프로그램 참여, 기관투자자 등 주주총회 의결권행사 요청 등 의결권 확보를 위해 취선의 노력을 다하였으나, 제3호 의안 감사위원회 위원 선임 안건은 의결정족수 미달로 상법상 감사위원회 위원 선임 결의 요건을 충족하지 못하여 부결되었습니다. 다만, 상법 제386조 및 제393조의2 제5항의 규정에 의거하여 다음 주주총회에서 새로 선임되는 감사위원이 취임할 때까지 현재의 감사위원이 감사위원으로서의 권리의무를 유지하게 됩니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 참고서류 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상근 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | - 국민대학교 전자공학 석사 - (前) 일진, 두루넷, 쎄븐웨이브 - (現) 유비쿼스 대표이사 |
| 이정길 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | - 세종대학교 경제학과 - (前) 삼성전자, 로커스네트웍스 - (現) 유비쿼스 운영총괄 |
| 문세웅 | 1967-11 | 3년 | 신규선임 | - 한양대학교 전자공학 석사 - (前) 삼성전자, 텔레필드, HFR - (現) 유비쿼스 연구소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이효종 | 1956-08 | 3년 | 재선임 | - 한양대학교 재료공학 석사, University of Pittsburgh MBA - (前) 삼성전자, 삼성SDS - (現) 엘씨스퀘어 대표이사 | - 엘씨스퀘어㈜ 대표이사 |
| 주재형 | 1958-06 | 3년 | 신규선임 | - 한양대학교 전기공학과 - (前) 엘지상사, 한국3M, 원일산업 - (現) 원일인포텍 대표 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329902012
