출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228002046

주주총회소집공고

2024년     02월    28 일
회   사   명 :	주식회사 데이타솔루션
대 표 이 사 :	배복태, 정교중
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 언주로 620
	(전   화)02-3467-7200
	(홈페이지)http://www.datasolution.kr
작 성  책 임 자 :	(직  책)상무	(성  명)김태윤
	(전  화)02-3467-7200

주주총회 소집공고

(제14 기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

  우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

                                                  -  아        래  -

 

1. 일    시 : 2024년 3월 15일 (금) 오전 9시

 

2. 장    소 : 서울특별시 강남구 언주로 620 현대인텔렉스 11층 대회의실

 

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제14기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

  제2-1호 의안 : 사내이사 정교중 재선임의 건 

제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

가. 상법 제542조의4 등 관련 법규에 따라 주주총회 소집공고를 당사의 본ㆍ지점 및 한국예탁결제원에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지 (http://www.datasolution.kr)에 공시 및 게재하였으니 참고하시기 바랍니다.

 

나. 상법 시행령 제31조 ④항 4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 03월 08일까지 당사의 홈페이지(http://www.datasolution.kr)내 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사제도(Shadow Voting)는 폐지되었습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 

7. 기타사항

당사는 별도의 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 주주 여러분의 많은 이해를 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			이용구 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부
1	2023.01.16	(주)데이타솔루션 대표이사 선임의 건	찬성
2	2023.02.01	신규 지분 출자의 건	찬성
3	2023.02.17	(주)데이타솔루션 제13기 결산재무제표 승인의 건	찬성
4	2023.02.17	(주)데이타솔루션 제13기 정기주주총회 소집의 건	찬성
5	2023.02.22	지분 추가 출자의 건	찬성
6	2023.02.28	2023년도 Biz Plan 승인의 건	찬성
7	2023.02.28	2023년도 조직개편 승인의 건	찬성
8	2023.02.28	2023년도 복리후생제도 확정의 건	찬성
9	2023.06.29	(주)데이타솔루션의 우리은행 온렌딩 대출 신규 차입의 건	찬성
10	2023.11.07	주식매매계약 체결의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	3,000,000,000	24,000,000	24,000,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

국내 IT시장은 1960년대 태동기에서 1970년대 전산화를 거쳐 1980년대 PC가 대중화가 되었으며 이로 인해 1990년대에는 개인이 자유롭게 인터넷을 사용할 수 있는 인터넷 혁명기를 거쳐 현 2000년대에는 디지털컨버젼스로 ICT산업이 활성화 되었습니다. 인터넷 환경이 PC환경에서 모바일 환경으로 변화됨에 따라 웹에서는 HTML5라는 표준이 대두되었고, 클라우드 환경, 가상화 환경, 대량의 데이터를 분석하여 정보를 제공하는 빅데이터 환경, 알파고와 같은 머신러닝 환경 등으로 변화되어 가고 있습니다.

한편, 2020년 초 글로벌 IT 시장에서는 ICBM(IoT, 클라우드, 빅데이터, 모바일)을 중심으로 산업 전반의 큰 변화가 '4차 산업혁명' 이라는 이름 하에 진행되었습니다. 이러한 기술들은 혁신을 넘어 생산방식, 시장구조,·생활양식 등 산업·경제사회의 근본적인 생태계를 점진적으로 변화시켰습니다. 하지만, 예측할 수 없었던 코로나19 팬더믹으로 인해 비대면 수요와 디지털 전환에 대한 수요가 증가하면서 매타버스 산업의 확산, Al의 활성화, 클라우드 환경의 급속한 확대 및 API 보안에 대한 중요성 등 이 대두되면서 포스트 코로나 시대의 IT산업 핵심으로 자리 잡아가고 있습니다.

특히 새롭게 진화하고 있는 데이터 활용방식들은 기업들로 하여금 더욱 신속하고 효율적으로 데이터를 활용할 수 있는 방법을 찾으려는 노력으로 이어질 것이며, 이로 인해 점점 더 많은 기업들이 인공지능, 엣지 컴퓨팅, 소프트웨어 로봇 분야의 혁신을 경쟁 우위로 활용하려고 시도할 것입니다

나. 회사의 현황

1) 영업의 개황

당사는 코스닥 등록기업인 ㈜오픈베이스로부터 2010년 12월 물적분할을 통하여 설립된 법인으로 설립 당시 SI(System Integration) 사업, 스토리지 제품 판매업과 검색솔루션 판매업을 영위하였습니다. 2016년 7월에는 통계분석소프트웨어(SPSS) 판매 및 예측분석 컨설팅 사업을 영위해 온 (舊)데이타솔루션을 합병하여 국내에서는 독보적인 데이터 전문기업으로 새로이 출범하게 되었습니다. 합병을 통하여 기존 두 조직의 장점을 최대한 극대화하여 최근 IT 트랜드로 급부상하고 있는 빅데이터, ICT, IoT, 클라우드 등의 분야에서 컨설팅, 분석, 시스템 구축 및 운영까지 다양한 사업을 수행하고 있습니다.

 당사가 사업을 영위하는 IT 시장은 기술적인 진보와 새로운 생태계(EcoSystem)의 등장과 더불어 4차 산업혁명의 시작, 5G 시대의 도래 등 이라 불리울 만큼 급변하고 있습니다. 특히 "폭발적으로 생성되는 데이터의 활용과 이를 위한 자원의 효율적 사용 측면" 에서 새로운 전환점에 서있습니다. 이는 "빅데이터와 클라우드" 라는 분야로 나뉘어 전 세계적으로 하루가 다르게 새로운 제품과 서비스 그리고 성공한 기업이 등장하고 있습니다. 국내에서도 공공기관, 금융기업, 일반기업 모두 공히 빅데이터와 클라우드 수요가 급증하는 추세고 이에 고객의 니즈를 충족하기 위해 IT 기업이 발 빠르게 움직이고 있습니다.

각 분야에서 데이터를 활용하여 가치를 극대화하기 위해서는 기존과 차별화된 새로운 데이터 관리 및 분석 그리고 서비스 체계를 요구하고 있습니다. 예를 들면 데이터 저장 및 관리를 위한 스토리지 시장은 기존 HDD에서 스토리지에서 속도가 월등히 빠르고 효율적으로 용량을 관리할 수 있는 All Flash 스토리지로 대체었고 다시 가상화, 클라우드로 전환 되고 있으며, 기업의 업무 생산성과 효율성을 높여주는 IT 서비스인 SI 산업도 다양한 정보기술과 필드의 KnowHow를 융합한 서비스를 할 수 있는 ICT 부문이 강조되고 있습니다. 이렇듯 데이터의 중요성이 점점 높아지면서 이를 분석하는 데이터 분석프로그램의 수요 또한 가파르게 상승중이며, 기업에서는 단순 분석프로그램 도입에 그치지 않고 데이터 분석 및 예측 등 컨설팅을 동반하는 시장도 본격적으로 형성되고 있습니다. 이에 당사는 데이터 전문기업을 표방하여 데이터 저장 및 관리를 위한 DELL EMC 스토리지 및 가상화, 클라우드 서비스와 데이터 분석프로그램용 제품을 공급하고 또한 데이터의 생성부터 서비스까지 전 과정을 책임질 수 있는 컨설팅 및 시스템 구축/운영 역량을 보유하고자 노력하고 있습니다. 이를 위해 제품별/역할별로 전문화되고 최적화된 조직 및 사업 영위를 하고 있습니다.

2)사업의 영역

①데이터 Analytics 사업

데이터 관련 사업은 분석 소프트웨어 판매, 예측분석 컨설팅, 빅데이터 시스템 구축 사업과 및 교육사업으로 구성됩니다. 

분석 소프트웨어 판매사업 분야는 교육·연구 시장에서 주로 쓰이는 보편적이고 사용이 간편한 IBM SPSS 제품과 SPSS를 기반으로 개발한 KoreaPlus Statistics를 판매하고 있으며, 이와 관련된 정기/비정기 교육 사업과 각종 교육용 또는 업무용 책자를 제공하는 출판 사업을 함께 진행하고 있습니다. 이와 더불어 빅데이터 분석 솔루션으로 도약하고 있는 KNIME의 한국 시장의 파트너로서 판매 및 구축 사업을 하고 있으며, SmartPLS 등 통계 전문성을 바탕으로 한 다양한 통계분석 소프트웨어로 사업영역을 확장하고 있습니다.

예측분석 컨설팅 및 빅데이터 시스템 구축 사업 분야는 다양한 산업분야에서 기업이 보유하고 있는 방대한 데이터의 서비스를 위한 빅데이터/AI 플랫폼 구축을 지원하고, 예측분석 시장에서 분석 소프트웨어 및 플랫폼을실시간으로 데이터를 융합 가공 및 분석하여 다양한 의사결정을 지원할 수 있도록 인프라 구축과 컨설팅 등을 수행하는 용역 사업을 영위하고 있습니다. 이에 더하여, MAaaS(Managed Analytics as a Service)라는 예측분석 모델 개발/관리해주는 서비스를 제공하며, 구독형 형태의 예측정보 서비스를 제공합니다. 또한 GPT 등의 거대언어모델을 이용한 어플리케이션 개발 서비스를 추가로 확장할 예정입니다. 

당사는 AI/빅데이터 교육사업으로 빅데이터 러닝센터를 운영하고 있습니다. 빅데이터 러닝센터에서는 다양한 실무 경험과 강의 스킬을 보유한 국내 최고의 전문 강사들과 다년간의 진행으로 검증된 최고의 데이터 활용 역량 육성 교육과정을 운영하고 있습니다. 학술연구자를 위한 통계분석 과정과 데이터과학자를 위한 의사결정 최적화 분석 교육과정을 제공합니다.
당사는 위와 같은 용역 사업을 진행하면서 자체 개발한 빅데이터 솔루션인 검색엔진 XTEN과 빅 데이터 플랫폼 BigStation을 공급하고 있으며, Microsoft 등 클라우드 업체와 파트너십을 가지고, 다양한 플랫폼과 협업하고 있습니다.

② 엔터프라이즈 / 인프라 사업

당사의 엔터프라이즈 및 인프라 사업은 대형 엔터프라이즈 기업과 금융기관에 다양한 IT 서비스를 구축하고 지원해 주고 있으며, 하드웨어 납품 설치, 시스템을 구축하는 SI, 시스템 운영 및 유지 보수 업무인 SM 등의 사업을 주요업무로 하고 있습니다. 최근 엔터프라이즈 기업과 금융기관은 클라우드와 빅데이터, AI 등 다양한 IT 기술 트렌드를 선도하고 있습니다. 당사는 우수한 인적자원과 최고의 기술력을 바탕으로 한 해당 분야의 다양한 레퍼런스를 바탕으로 사업을 영위하고 있습니다.

 

③ 서비스 사업

당사의 B2B 디지털 전환 서비스 부문은 공공, 국방, 해외전자정부, 금융, 제조, 교육 등 다양한 분야에서 디지털 전환을 시도하는 기관에 전문적인 IT 서비스를 지원하고 있으며, 각종 시스템을 구축하는 SI(인프라HW/SW 납품/설치 포함), 시스템 운영 및 유지 보수 업무인 SM까지 토털 서비스를 제공해 주는 사업을 주요 업무로 하고 있습니다.

SI는 비즈니스를 수행하기 위하여 필요한 정보 시스템을 진단, 컨설팅, 분석/설계, 프로그램 개발까지 고객의 정보화 서비스를 제공과 동시에, S/W와 H/W를 포함한 시스템 구축 서비스에 이르기까지 디지털 정보화의 모든 업무를 수행하는 사업입니다. SM은 공공/민간부문 등에서 업무 효율성 측면에서 정보시스템과 관련된 설비와 인력 등을 전문 업체에 위탁하여 운영관리 및 유지관리 하는 사업입니다. 

공공 및 민간부문의 SI/SM 시장은 정부, 기업의 클라우드, 빅데이터, 메타버스3.0 등 다양한 IT 트렌드에 모두 민감하게 영향을 받는 사업이기에 특화된 전문 인력과 레퍼런스가 중요시되고 있습니다. 수시적으로 진화하고 변화하는 정보화 서비스 시장에서 당사는 우수한 인적자원과 공공/민간기업을 중심으로 다양한 레퍼런스를 바탕으로 시장을 확대하며 정보화 서비스 사업을 영위하고 있습니다.

 

④ 클라우드 사업

클라우드 사업 부문은 고객사의 성공적인 클라우드 전환 및 클라우드 기반의 서비스 제공을 총괄적으로 지원하여 B2B 분야의 안전하고 신속한 디지털 전환을 선도하는 부문입니다. 당사는 2019년부터 클라우드 사업에 본격적으로 투자하고 인력을 양성해 왔으며, 2024년에는 사업 조직과 영역이 크게 확대되어 클라우드 기반의 원격 개발 및 관리형 전산센터인 '클라우드 서비스 본부', 클라우드 플랫폼 제품 및 기술 기반 컨설팅 센터인 '클라우드 네이티브 컨설팅 본부', 그리고 '모던앱 컨설팅 본부' 등 3개 본부와 13개 팀으로 확대 개편되었습니다. 지원 제품 영역도 VMWare Tanzu에서 Redhat의 Openshift 및 오픈소스 K8s 기반 DevOps와 멀티 클라우드를 지원할 수 있도록 다각화되었으며, 금융, 제조, 공공 등 다양한 산업 분야의 기업에 필요한 MSA 전환 및 클라우드 네이티브한 애플리케이션을 구축하고 운영 지원할 수 있는 컨설팅 서비스를 제공할 수 있도록 조직화되었습니다.

당사의 클라우드 사업은 다년간 교육, 공공, 금융, 제조 분야의 클라우드 전환 사업을 수행했던 노하우를 특화하여 클라우드 디지털 전환의 핵심인 MSA 컨설팅, 지속적인 애플리케이션 통합과 배포(CI/CD), Kubernetes 기반의 DevOps 및 클라우드 플랫폼 구축 노하우와 레퍼런스를 기반으로 고객 요구사항에 부합하는 최적의 클라우드 전환 및 구축 방안을 제시하고 프라이빗 클라우드 인프라 구축부터 퍼블릭 및 프라이빗, 하이브리드 PaaS 플랫폼 구축/운영, 클라우드 네이티브 애플리케이션을 개발, 배포하는 사업을 주요 업무로 하고 있습니다. 또한, 퍼블릭 클라우드 환경을 기반으로 원격으로 개발, 운영하는 관리형 클라우드 서비스 사업을 추진하여 지식 중심의 교육 및 구독 서비스를 판매하고 있습니다. 당사의 클라우드 사업 영역은 현재 디지털 전환 시장에 부합하고 앞으로도 지속적인 발전 가능성이 높은 사업 부문입니다.

당사는 마이크로소프트, VMWare, Redhat 등 클라우드SW 분야의 최고 기술력을 가진 클라우드 벤더의 공식 파트너 계약을 맺어 클라우드 네이티브 전환 분야, 특히 PaaS 플랫폼 구축, 운영과 현대화된 애플리케이션 전환의 컨설팅 전문 인력을 보유하고 있습니다. 최근에는 삼성전자, NH농협, KB, 하나은행, LG, LS산전 등에 클라우드 플랫폼 구축과 클라우드 네이티브 애플리케이션 컨설팅과 구축 사업을 수행하였고 특히 안정성이 중요한 금융, 제조 분야 클라우드 네이티브 애플리케이션 시장을 선도하고 있습니다.

(3) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 중 가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황을 참조하시 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

 - 대차대조표(재무상태표)

                                      <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 14 기 2023. 12. 31 현재

제 13 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 13 기	제 12 기
자      산
Ⅰ. 유동자산	59,427,075,678	54,689,586,332
현금및현금성자산	22,121,015,470	22,370,101,509
매출채권	18,904,416,282	13,212,302,149
계약자산	4,398,845,981	1,174,203,854
기타금융자산	3,163,376,971	8,860,735,759
기타유동자산	7,756,228,724	1,605,393,749
재고자산	3,083,192,250	7,466,849,312
당기법인세자산	-	-
Ⅱ. 비유동자산	19,765,664,985	14,871,846,680
당기손익-공정가치금융자산	5,416,474,037	4,475,589,812
비유동금융자산	860,758,934	1,781,216,479
기타비유동자산	3,704,003,199	248,177,183
투자부동산	2,670,296,113	2,723,863,663
유형자산	3,038,470,955	1,326,709,916
무형자산	3,857,431,720	4,046,429,516
이연법인세자산	218,230,027	269,860,111
자 산 총 계	79,192,740,663	69,561,433,012
부     채
Ⅰ. 유동부채	42,156,820,841	37,302,212,731
매입채무	32,024,915,399	21,482,689,780
계약부채	3,267,915,632	4,140,539,492
단기차입금	523,943,821	6,359,573,729
기타금융부채	3,553,605,107	2,650,727,579
기타유동부채	183,129,873	945,985,571
유동성장기차입금	1,450,000,000	1,000,000,000
리스부채	623,821,073	577,523,702
충당부채	236,812,734	49,371,949
당기법인세부채	292,677,202	95,800,929
Ⅱ. 비유동부채	3,491,981,430	916,146,616
장기차입금	1,800,000,000	250,000,000
비유동금융부채	159,000,000	143,000,000
기타비유동부채	232,197,488	439,728,154
비유동사용권부채	1,300,783,942	83,418,462
부 채 총 계	45,648,802,271	38,218,359,347
자        본
Ⅰ. 자본금	8,108,190,000	8,101,790,000
Ⅱ. 자본잉여금	16,448,027,588	16,371,037,188
Ⅲ. 기타자본항목	1,759,162,821	1,250,811,719
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	-	-
Ⅴ. 이익잉여금	7,228,557,983	5,619,434,758
자 본 총 계	33,543,938,392	31,343,073,665
부채및자본총계	79,192,740,663	69,561,433,012

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

                                  <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 14 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 14 기	제 13 기
매출액	99,260,952,857	99,118,758,717
매출원가	81,282,806,291	81,208,557,779
매출총이익	17,978,146,566	17,910,200,938
판매비와관리비	16,714,612,613	15,253,344,097
영업이익	1,263,533,953	2,656,856,841
기타수익	745,871,619	1,067,273,847
기타비용	85,429,019	24,067,980
금융수익	392,864,293	548,697,957
금융비용	214,725,721	1,367,425,888
법인세비용차감전순이익	2,102,115,125	2,881,334,777
법인세비용	492,991,900	482,856,902
당기순이익	1,609,123,225	2,398,477,875

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

                           <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 14 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 14 기		제 13 기
I. 미처분이익잉여금		7,228,557,983		5,619,434,758
1.전기이월미처분이익잉여금	5,619,434,758		3,220,956,883
2. 임의적립금등의 이입액	-
3. 당기순이익	1,609,123,225		2,398,477,875
II. 이익잉여금처분액		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		7,228,557,983		5,619,434,758

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정교중	1960.07.28	사내이사	해당없음	계열회사 임원	이사회
총 (   1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
정교중	기업인	2018.03~현재	(주)데이타솔루션 대표이사	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정교중	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이사회의 구성원으로서 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 의사결정이 이루어지도록 역량을 발휘하고, 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행 하겠습니다. 2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 의사결정에 있어 다양한 시각을 제공할 것으로 기대되며, 주요 의사결정시 합리적 판단과 조언이 가능하여 적임자로 판단됩니다.

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(  1  )
보수총액 또는 최고한도액	3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(  1  )
실제 지급된 보수총액	684백만원
최고한도액	3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	36백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

     - 회사의 경영, 기술혁신. 이익증대 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘
      임직원의 장기간 근속 확보

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
			주식의종류	주식수
박형수 외 27명	임원 및 직원	본부장 외	보통주	55,000

직원(미등기임원 포함)은 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않을 수 있다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구  분	내  용	비  고
부여방법	회사 내부규정에 따른 부여방법 중 주주총회에서 결정(신주발행교부, 자기주식교부, 주가보상방식 중 택1)
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 /  55,000 주
행사가격 및 행사기간	(1) 행사가격 상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항의 규정을 준용하여 행사가격은 부여일 전일을 기산일로 과거 2개월, 1개월 및 1주일 간의 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산출합니다. (2) 행사기간 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있습니다
기타 조건의 개요	(1) 부여일 및 결의요건 가. 부여일 : 제14 기 정기주주총회일(2024.03.15 예정) 나. 결의요건 : 특별결의 (2) 행사가격 및 수량의 조정 주식매수선택권 부여결의 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병ㆍ회사분할 등의 사유로 행사가격 및 수량 등의 조정이 필요한 경우 관련 법령 및 당사 내부 규정에 의해 이사회에서 결정할 수 있다. (3) 중도퇴임시 조치 주식매수선택권을 부여받은 자가 부여의 결의일로부터 2년내 사망하거나 기타 본인의 귀책사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 부여가 취소될 수 있다. (4) 주식매수선택권 취소에 관한 사항 정관 제10조의2 8항 (5) 기타 상기 내용외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 회사 이사회가 결정한다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

 - 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행 주식수	부여가능 주식의 범위	부여가능 주식의 종류	부여가능 주식수	잔여 주식수
16,216,380	발행주식 총수의 10%	보통주	1,621,638	253,400

 - 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
2022년	2022.03.18	31명	보통주	157,000	-	10,800	146,200
2023년	2023.03.17	21명	보통주	55,000	-	6,000	53,000
계		총 52명	보통주	총 212,000 주	-	총 12,800주	총 199,200주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024년 03월 08일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.datasolution.kr)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

■ 코로나19 관련 안내사항   - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 '체온계' 등으로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되거나 마스크 미착용시 부득이하게 총회장의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.    - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228002046