주주총회소집결의 2023-03-14 16:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901165
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 1. 서울시 구로구 디지털로 300 롯데시티호텔 구로 4층 에메랄드 룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가 보고안건 - 제11기 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최원영 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 황현수 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 추후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정임 - 금번 정기주주총회는 전자투표, 전자위임장제도를 실시합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원영 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | - 87.03~91.02 건국대학교 임학과 - 90.10~94.08 육영재단 - 94.08~97.11 동아출판사 - 98.01~98.04 금성출판사 팀장 - 98.04~01.02 서울미디어랜드 팀장 - 01.03~21.12 서울문화사 본부장 - 22.04~23.03 왓츠비 대표 |
| 황현수 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | - 99.11~03.12 삼성SDS - 03.12~05.08 다음커뮤니케이션 - 05.08~09.11 SK커뮤니케이션즈 팀장 - 09.12~13.09 인터파크INT 팀장 - 13.09~현재 카카오엔터테인먼트 스토리사업부문대표 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901165
