[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-01-02 13:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230102900485
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-01-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022년 12월 9일 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 확정으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 의안 주요내용 및 세부내역 추후 확정시 재공시 예정 | 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 신종현 선임의 건 제1-2호 의안: 사내이사 이민경 선임의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건 제2-1호 의안: 감사 지명찬 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-01-17 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 340 경원빌딩 3층 위플레이스 강남본점 Room1 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 신종현 선임의 건 제1-2호 의안: 사내이사 이민경 선임의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건 제2-1호 의안: 감사 지명찬 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-01-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동 될 수 있습니다. - 상기 의안 주요내용은 주주총회소집공고 전까지 확정하여 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신종현 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | 2001 연세대학교 전파공학과 학사 2004 Univ. of Michigan-Ann Arbor 전자공학 석사 2007 Univ. of Michigan-Ann Arbor 전자공학 박사 2007.08~2012.09 보스턴컨설팅 그룹 2012.10~2021.01 한화큐셀, 한화에어로스페이스 사업부장, 기획팀장 2021.02~현재 (주)원익홀딩스 전략본부 M&A 팀장 |
| 이민경 | 1989-06 | 3 | 신규선임 | 2013 The University of the Arts-Fine Arts/Crafts 학사 2021.03~현재 KAIST Professional MBA 2014.02~2019.02 씨엠에스랩 2019.03~현재 (주)원익홀딩스 전략본부 M&A 부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지명찬 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 1981 계명대학교 경영학과 1983~2008 삼성SDI 2008 삼성SDI 본사 관리팀장/기획팀장/전무 2011 삼성SDI 경영지원실장/CFO/부사장 2013 삼성SDI 소형2차전지 사업부장/부사장 2014.01~2014.12 삼성SDI본사 경영연구/부사장 2015.01~2016.12 삼성SDI 경영 자문역 |
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