주주총회소집결의 2024-03-07 17:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307901174
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광명시 하안로 60 E동 7층 703호 대회의실 (소하동, 광명테크노파크) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ①내부회계관리제도 운영실태 보고서 나.부의안건 제1호 의안: 제21기(2023.01.01 ~ 2023.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안:이익잉여금처분(안) 승인의 건 (현금배당: 보통주 1주당 180원) 제3호 의안: 정관 변경의 건 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 건 제5호 의안: 비상근감사의 상근 전환에 관한 건 제6호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 (50억원, 전기 동일) 제7호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 (2억원, 전기 동일) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 상기 3.의안 주요내용, 나.부의안건 중 제 2호 안건과 관련하여, 2024.02.07. 기공시한 '현금·현물배당 결정'에 상세하게 기재되어 있습니다. - 당사의 제21기 정기주주총회에는 상법 제368조의4에 의거하여 전자투표제도를 활용하기로 결의하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있게 하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 9.태양광발전 및 전기판매업 추가 | 전사 자원의 적극적활용으로 수익성 증대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307901174
