[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-19 18:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240319901124
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-22 | |
| 3. 정정사유 | 의안확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | 추후확정 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건(제2조(목적):목적 추가) 78. 차량위수탁 관리사업 79. 화물,장비 운송사업 80. 자동차부품 제조업 81. 컨테이너, 트레일러, 트레일러샤시 제조업 82. 화물자동차 및 특수목적자동차 제조업 83. 전투용 차량 제조업 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 재2-1호 의안 : 사내이사 백준석 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 박주석 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 오창수 선임의 건 제 3 호 의안 : 사외이사 곽성원 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-04-03 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 381 ㈜어스앤에어로스페이스 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건(제2조(목적):목적 추가) 78. 차량위수탁 관리사업 79. 화물,장비 운송사업 80. 자동차부품 제조업 81. 컨테이너, 트레일러, 트레일러샤시 제조업 82. 화물자동차 및 특수목적자동차 제조업 83. 전투용 차량 제조업 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 -재2-1호 의안 : 사내이사 백준석 선임의 건 -제2-2호 의안 : 사내이사 박주석 선임의 건 -제2-3호 의안 : 사내이사 오창수 선임의 건 제 3 호 의안 : 사외이사 곽성원 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백준석 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 | 경기대학교 경영학과 졸업 (주)캐미리 창업 및 대표이사 캐미트랜스팩(주) 창업 대표이사 유엘피(주) 대표이사 |
| 박주석 | 1967-09 | 3년 | 신규선임 | 중부대학교 졸업 (주)퍼시픽골드 대표이사 (주)세현홀딩스 전무이사 NK스틸(오세아니아퍼시픽) 전 대표 마샬아일랜드 골드벅 전 대표 |
| 오창수 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | 상지대학교 경제학과 졸업 (주)임팩 대표이사 투비소프트 사외이사 카이로스PE 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽성원 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 일반대학원 행정학과 졸업 (주)엔티켓 대표이사 (주)쿠키스타 이사 디자인팩터(에이전시) 부장 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 78. 차량위수탁 관리사업 79. 화물,장비 운송사업 80. 자동차부품 제조업 81. 컨테이너, 트레일러, 트레일러샤시 제조업 82. 화물자동차 및 특수목적자동차 제조업 83. 전투용 차량 제조업 | 신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240319901124
