어스앤에어로스페이스 (263540) 공시 :: 주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-04-16
	시간	오전 10시
2. 장소		경상남도 사천시 사남면 해안산업로 381 ㈜어스앤에어로스페이스 본사 회의실
3. 의안 주요내용		- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고. - 의안 제1호 의안 : 제22기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-01-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 정기주주총회 의안 및 세부내역 확정시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

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