주주총회소집결의 2023-03-08 16:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308900622
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 24(전경련회관), 컨퍼런스동 2층 오팔룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 - 제 1호 의안 : 제8기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제 3-1호. 사내이사 유연호 제 3-2호. 사외이사 최덕보 제 3-3호. 사외이사 이성섭 제 3-4호. 기타비상무이사 한명희 - 제 4호 의안 : 이사 보수 한도(15억원) 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사 보수 한도(1억원) 승인의 건 - 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제 7호 안건 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유연호 | 1964-09 | 3년 | 신규선임 | '97~'02 Pricewaterhouse Coopers, Lead Partner '02~'15 IBM본사 Global Industrial Products부문 대표 '15~'17 삼성SDS 솔루션사업부 부사장 '18~'20 멀티캠퍼스 대표이사 |
| 한명희 | 1948-02 | 3년 | 신규선임 | '89~'98 인디애나 주립대 의대 시니어 연구원 '01~'08 이뮤노믹스 대표이사 '05~'10 유셀바이오 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최덕보 | 1947-05 | 3년 | 신규선임 | '67~'71 서울대학교 법과대학 학사 '72~'86 (주)대우 특수지역부 부장 '90~'08 세창상사 상무 | 해당사항 없음 |
| 이성섭 | 1948-06 | 3년 | 신규선임 | '76~'82 뉴욕주립대(Buffalo) 경제학 박사 '86~'13 숭실대학교 글로벌통상학과 교수 | 해당사항 없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 실험동물의 생산판매 및 수출입업 1. 무균돼지, 영장류 생산 판매 및 실험 수탁사업 1. 화학물질, 식품 및 의약품등의 비임상 및 임상에 관한 연구, 시험 및 평가 수탁사업 | 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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