정기주주총회결과 2023-03-29 11:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900361
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,275 | - 매출액 | 15,547 | |
| - 부채총계 | 5,276 | - 영업이익 | 4,656 | ||
| - 자본금 | 986 | - 당기순이익 | 3,224 | ||
| - 자본총계 | 43,999 | *주당순이익(원) | 342 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 59,252 | - 매출액 | 26,367 | |
| - 부채총계 | 9,709 | - 영업이익 | 4,351 | ||
| - 자본금 | 986 | - 당기순이익 | 2,899 | ||
| - 자본총계 | 49,543 | *주당순이익(원) | 305 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 943,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제27기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 제1호 의안 : 제27기(2022.1.1 ∼ 12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건 ※배당예정사항 : 1주당 현금 100원 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(유명호 재선임) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술 평균가격 기준임. - 상기 2항의 배당금총액은 발행주식의 총수 9,860,000주에서 자기주식 430,000주를 제외한 9,430,000주에 주당 배당금을 반영하여 산정하였음. - 상기의 배당금 지급은 상법 제 464조의2 규정에 의거 주주총회 후 1개월 이내에 지급 할 예정임. | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-10 감사보고서 제출 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유명호 | 1959-10 | 3년 | 재선임 | 1986 서울대 전자공학과 졸업 1988 일본 게이오대 석사 1996 서울대학교 MBA 2004 ~ 2013 삼성테크윈 상무 2014 ~ 2017 세모콘 대표이사 2017 ~ 2020 인텔리빅스 대표이사 (현)스누아이랩 대표이사 (현)아이퀘스트 사외이사 | (주)스누아이랩(대표이사) |
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