정기주주총회결과 2024-03-28 16:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902811
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 237,001 | - 매출액 | 234,330 | |
| - 부채총계 | 156,998 | - 영업이익 | 18,822 | ||
| - 자본금 | 7,231 | - 당기순이익 | 15,152 | ||
| - 자본총계 | 80,003 | *주당순이익(원) | 1,052 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 246,397 | - 매출액 | 235,952 | |
| - 부채총계 | 174,139 | - 영업이익 | 15,514 | ||
| - 자본금 | 7,231 | - 당기순이익 | 12,068 | ||
| - 자본총계 | 72,258 | *주당순이익(원) | 867 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,879,515,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | □ 사내이사 2인 재선임 - 사내이사 임종현 - 사내이사 임종덕 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 ◎ 제1호 의안: 제24기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ◎ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(제3조 본점의 소재지, 제54조 이익배당) → 원안대로 승인 ◎ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 임종현 중임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 임종덕 중임의 건 → 원안대로 승인 ◎ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ◎ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 제1호 의안인 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건에서 현금배당에 대한 승인을 받았습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 참고서류 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임종현 | 1965-02 | 3 | 재선임 | - 성균관대학교 MBA 석사 - 호서대학교 전자공학 박사 - (現) ㈜에이프로 대표이사 회장 |
| 임종덕 | 1972-02 | 3 | 재선임 | - 연성대학교 전자공학 학사 - (現) ㈜에이프로 부사장 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902811
