정기주주총회결과 2023-03-30 16:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901511
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 142,881 | - 매출액 | 78,468 | |
| - 부채총계 | 78,246 | - 영업이익 | 1,887 | ||
| - 자본금 | 7,220 | - 당기순이익 | 2,127 | ||
| - 자본총계 | 64,635 | *주당순이익(원) | 148 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 140,254 | - 매출액 | 79,393 | |
| - 부채총계 | 80,332 | - 영업이익 | -2,515 | ||
| - 자본금 | 7,220 | - 당기순이익 | -1,682 | ||
| - 자본총계 | 59,922 | *주당순이익(원) | -107 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제23기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보 : 홍성수) → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 (후보 : 임기완) → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍성수 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 現 국민대학교 전자공학과 교수 前 삼성전기 파워사업팀 CTO(상무이사) 前 미국 VPI&SU 방문연구원 前 현대전자 책임연구원 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임기완 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 KB국민은행 지역본부장 |
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